| 证券代码：688536 | 证券简称：思瑞浦 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118500 | 转债简称：思瑞定转 | | 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第一次会议（以下简称"本次会议"）于2025年1月10日在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年1月3日以电子邮件方式送达全体 监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由职工代表监事何 德军主持，公司董事会秘书列席本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共 和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等相关规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举何德军先生为公司第四届监事会主席的议案》 监事会同意选举何德军先生为公司第四届监事会主席 ...

| 证券代码：688536 | 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 转债代码：118500 | 转债简称：思瑞定转 | 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号（创企天地）2 号 楼 4 楼会议室 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 82 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,801,443 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 61,801,443 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 47.0 ...

2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, No.99 North Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年一月 国浩律师（上海）事务所 关 于 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 受思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国 浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2025 年 1 月 10 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规及中国证券监督管理 ...

董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当 就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调 整。 第七条 战略与可持续发展委员会因委员不再担任公司董事、辞职、免职或其 他原因，导致人数不足三人时，董事会应当根据本细则规定补足委员 人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任期结束。 1 第一条 为适应思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的 可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《思瑞浦微电子科技（苏州）股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作。 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三到五名董事组成。 第四条 公 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-004 转债代码：118500 转债简称：思瑞定转 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第一次会议通知已于 2025 年 1 月 3 日发出，会议于 2025 年 1 月 10 日在公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董 事 9 名。本次会议由董事 ZHIXU ZHOU（周之栩）主持。会议的召集与召开符 合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》 等相关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委 员会并修订相关制度的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

| 证券代码：688536 | 证券简称：思瑞浦 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118500 | 转债简称：思瑞定转 | | 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 部分董事、高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东及董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事长 ZHIXU ZHOU 先生持有公司股份 9,988,648 股，占公司当前总股本 的 7.53%。 截至本公告披露日，公司董事、副总经理 FENG YING 先生持有公司股份 9,360,361 股，占公司当前总股本的 7.06%。 以上股份为公司首次公开发行前取得的股份（含上市以来资本公积转增股本 取得的股份），于 2023 年 9 月 21 日起解除限售上市流通。 减持计划的主要内容 因自身资金需求，董事长 ZHIXU ZHOU 先生计划根据市场情况通过集中竞 价或大宗交易的 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第五条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾 问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监 管协议（以下简称"协议"）。协议至少应当包括以下内容： (一) 公司应当将募集资金集中存放于专户； 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户 不得存放非募集资金或者用作其他用途。 公司可以根据募集资金运用项目运用情况开立多个专户，公司存在 两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"） 也应当存放于募集资金专户管理。 1 第一条 为完善思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金 的使用效率和效益，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司证券发 行注册管理办法》《上 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关联交易管理制度 第二章 关联人及关联交易认定 在交易发生之日前 12 个月内，或相关交易协议生效或安排实施后 12 个月内，具有前款所列情形之一的法人、其他组织或自然人，视同公 1 第一条 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）为保 证与各关联人发生之关联交易的公允性、合理性，完善公司法人治理 结构，促进公司规范运作，更好地保护全体股东特别是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《思 瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害 公司利益。 第三条 公司的关联人指具有以下情形之一的自然人、法人或其他组织： (一) 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； (二) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； (三) 公司董事、监事或高级管理人员； (四) 与上述关联自然人关系密切 ...

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会,现提名朱光伟为思 瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 章程 2024 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第九章 | 通知和公告 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | 第十一章 | 修改章程 44 | | 第十二章 | 附则 44 | 第一章 总则 公司在江苏省市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91320000593916443C 的《营业执照》。 3 第一条 为维护思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他相关法律、法规和规范性 文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照 ...