西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （下称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》的有关规定，西安瑞联新材料股份有限公司（下称"公司"）董 事会审计委员会在了解公司经营及发展的前提下，及时召开审计委员会会议，充 分发挥各委员的专业能力和职业判断，切实履行审计委员会各项职责，对董事会 决策及公司规范运作起到了重要作用，现就 2024 年度董事会审计委员会履职情 况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会由独立董事肖宝强先生、独立董事李政女士、董 事吕浩平先生三名委员组成，主任委员由具有财务管理与会计专业背景、已取得 注册会计师资格且有丰富相关工作经验的肖宝强先生担任，李政女士法学专业背 景深厚，吕浩平先生拥有多年投资经验，具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和业务能力。三人均未在公司担任高级管理人员，独立董事占审计委员会成员 总数的三分之二，审计委员会成员符 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-034 1、独立董事专门会议审议情况 2025年4月17日，公司召开第三届董事会独立董事第八次专门会议，审议通过 了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》 ，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，并形成如下意见：2024 年度公司不存在需要提交董事会及股东大会审议的关联采购、关联销售等日常关 联交易情况。2025年度日常关联交易预计是公司基于正常的生产经营活动而产生 的，定价公平、公正、合理，不会对关联人形成依赖。公司与关联方之间发生的 关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害 公司利益及其他股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意将该议案提交董事 会审议。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的 ...

公司代码：688550 公司简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 西安瑞联新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（下称"企业内部控 制规范体系"），结合本公司（下称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15:00-16:00 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-029 西安瑞联新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 21 日（星期一）至 4 月 25 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目提问或将有关问题通 过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 securities@xarlm.com 进行提 问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 19 日 披露公司《2024 年年度报告》及《 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-036 公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象 的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价 值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减计至可 收回金额，减计的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值 损失一经确认，在以后会计期间不再转回。经测试 2024 年公司计提工程物资减 值准备 32.57 万元。 一、2024 年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-028 西安瑞联新材料股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（下称"公司"）董事会近日收到公司非独立 董事卢冠良先生递交的辞职报告，卢冠良先生因近期身体状况持续不佳，经慎重 考虑决定辞去公司第三届董事会董事职务。辞职后，卢冠良先生将不再担任公司 任何职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有 关规定，卢冠良先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影 响公司董事会正常运作和公司的日常生产经营，其辞职报告自送达董事会时生效。 截至本公告披露日，卢冠良先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 公司及董事会向卢冠良先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-037 西安瑞联新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目 正常实施及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的部分闲置募 集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的金融机构投资产品（包 括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用 期限自股东大会审议通过之日起不超过 18 个月，在前述额度及期限范围内，资 金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司授权董事长在上 述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体 由财务负责人组织财务部实施和管理。 一、本次募集资金基本情况 截至 2020 ...

瑞联新材公告，2025年第一季度营收为3.44亿元，同比增长4.83%；净利润为4563.16万元，同比增长 32.90%。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-027 西安瑞联新材料股份有限公司 关于持股5%以上股东股权转让纠纷 一审判决结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安瑞联新材料股份有限公司（下称"瑞联新材"或"公司"）于近日收到持股5%以上股东、董事长刘晓 春先生发来的《告知函》及山东省青岛市黄岛区人民法院出具的《民事判决书》，现将有关事项公告如 下： 一、本次股权转让纠纷的基本情况 2024年12月13日，刘晓春先生向开投集团致函《关于解除股份转让相关协议的通知》，其本人经审慎考 虑，决定解除并不再履行与开投集团就转让瑞联新材部分股份事宜签订的《股份转让协议》和《股份转 让补充协议》。此后开投集团就上述纠纷向人民法院提起诉讼申请，前述具体内容详见公司于2024年12 月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于控制权变更重大事项的进展公 告》（公告编号：2024-110）。 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-027 西安瑞联新材料股份有限公司 一审判决结果主要内容：1、开投集团于本判生效后十日内支付刘晓春 40% 股份转让款 15,229,059.8 元；2、在开投集团履行上述第一项义务后十日内，刘晓春 协助将其持有的 891,840 股西安瑞联新材料股份有限公司股票（证券代码：688550） 变更登记至开投集团名下；3、在刘晓春履行上述第二项义务后，开投集团于十日 内支付刘晓春 60%股份转让款 22,843,589.8 元。 对上市公司的影响：本次诉讼系公司持股 5%以上股东开投集团和刘晓春之 间的股权转让纠纷，本次诉讼不会对公司生产经营产生重大影响。本次判决为一审 判决，目前判决尚未生效，刘晓春先生已委托律师拟向青岛市中级人民法院提起上 诉，后续进展和执行情况尚存在不确定性。 西安瑞联新材料股份有限公司（下称"瑞联新材"或"公司"）于近日收到持 股 5%以上股东、董事长刘晓春先生发来的《告知函》及山东省青岛市黄岛区人民 法院出具的《民事判决书》，现将有关事项公告如下： 一、本次股权转让纠纷的基本情况 2024 年 12 月 13 日，刘晓春先生 ...