西安瑞联新材料股份有限公司 股东会议事规则 西安瑞联新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司")规范运作，提高股东 会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会 规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 (下称《公司法》)和《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《首 次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (下称《上市规则》)及《西安瑞联新材料股份有限公司章程》(下称《公 司章程》)等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 / 18 第三条 股东会是公司的最高权力机构，应当在《公司法》《证券法》等有关法律、 法规和公司章程及本规则规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和 ...

第一章 总则 1 / 12 第一条 为进一步完善西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司")法人治理结构， 充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司 法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（下称《独立董事 管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称《上市规 则》）等法律、法规、规范性文件以及《西安瑞联新材料股份有限公司章 程》（下称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照相关 法律、法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者其他 与公司 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 西安瑞联新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第 1 页 共 4 页 第一条 为规范西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事及由董事会聘任 的公司高级管理人员的甄选，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《西安瑞联新材 料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，并参照《上市公司治理准则》 的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专业工作机构，主要负责对公司董 事及由董事会聘任的高级管理人员的选择标准和程序提出建议，并审查董事和 高级管理人员的任职资格。提名委员会对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体董事，不包 括职工代表董事；本细则所称高级管理人员是指由董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人 员以及实际履行上述职务的人员。 第四条 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 董事会议事规则 西安瑞联新材料股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会会议 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第四条 董事会成员构成 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，且至少包括 1 名会计专 业人员。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长的选任 及罢免需经董事会全体董事的三分之二以上通过。 第一章 总则 第一条 宗旨 为了完善西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司")的法人治理结构， 规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股 票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(下称《上市 规则》)及《西安瑞联新材料股份有限公司章程》(下称《公司章程》)等 有关规定，制定本规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，行使法律法规、《公司章程》及股东会赋予的职权， 并对股东会负责。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和公司 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，依据《中华人民 共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘 书、财务负责人等《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、 个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，其薪酬的确定遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小、 个人业绩完成情况相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展相协调； 西安瑞联新材料股份有限公司 董事、高级管理人员 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第二章 董事候选人的提名 1 / 5 第一条 为进一步完善西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，规范公司董事的选举，切实保障公司所有股东充分行使权 利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《西安瑞联新材料股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应 选董事总人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 公司在选举董事时，根据《公司章程》的规定或者股东会的决议，可 以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比 例在 30%及以上时，选举两名以上非独立董事应当采用累积投票制。 公司股东会选举 2 名以上独立董事的，应当采用累积投票制。公司在 股东会上拟采用累积投票制选举或变更董事的，适用本实施细则。 第四条 在股东会上拟选举董事时，董事会在召开股东会通知中，表明该次董 事的选举是否采用累积投 ...

重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2026-004 西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 日常关联交易对公司的影响：西安瑞联新材料股份有限公司（下称"公 司"）的日常关联交易符合公司业务经营和发展的需要，遵循客观公正、平等自 愿、互惠互利的原则，有利于提高公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均 具有积极意义；公司与关联方的交易是在公开、公平、公正的基础上按市场化方 式进行，交易符合公平自愿原则，交易价格参照市场价格，定价公允，结算时间 和方式合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；相关关联 交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不存 在损害公司及中小股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2026年1月19日，公司召开第四届董事会 ...

并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2026 年 1 月 20 日召开第 四届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2026 年第 一次临时股东会审议。具体情况如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2026-005 西安瑞联新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 | | | 第八十二条 在年度股东会上，董事会应 | | --- | --- | --- | | | 第八十二条 在年度股东会上，董事会应当 | 当就其过去一年的工作向股东会作出报告。 | | 3 | 就其过去一年的工作向股东会作出报告。每 | 每名独立董事也应向公司年度股东会提交 | | | 名独立董事也应作出述职报告。 | 年度述职报告，对其履行职责的情况进行 | | | | 说明。 | | | | 第九 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2026-006 西安瑞联新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 2 月 6 日 14 点 00 分 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 召开地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 6 日 至2026 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会 ...

第四届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2026-003 西安瑞联新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会2026年第一次 临时会议通知和相关材料于2026年1月15日以电子邮件方式送达给全体董事及高 级管理人员，会议于2026年1月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会 议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新 材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关 联交易预计的议案》 2025年公司及子公司预计对外发生的需提交董事会或股东会审议的日常关 联交易为800万元，实际发生171.23万元。公司预计了2026年公司或子公司可能对 外发生的需提交董事会或 ...