证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-068 西安瑞联新材料股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（下称"瑞联新材"或"公司"）第三届董事 会于2024年8月2日任期届满，公司已于2024年8月1日披露了《关于董事会及监事 会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-084）。根据《中华人民共和国公 司法》（下称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规以及《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等相关规 定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司于2025年7月28日召开第三届董事会2025年第二次临时会议，审议通过 了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换 届暨选举第四届董事会独立董事的议案》。因公司拟修改章程取消监事会并增设 职工董事，第四届董事会将由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-069 西安瑞联新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 13 日 13 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 13 日 至2025 年 8 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年8月13日 本次股 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-064 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-065）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于取消监事会的议案》 根据中国证监会的有关安排，上市公司应当按照《公司法》《国务院关于 实施<中华人民共和国公司法>注册资本登记管理制度的规定》《上市公司章程 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 2025 年 第二次临时会议通知和相关材料于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件方式送达全体 监事，会议于 2025 年 7 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议 由监事会主席赫雪华女士主持，本次会议应 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-063 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2025年第 二次临时会议通知和相关材料于2025年7月23日以电子邮件方式送达全体董事、 监事及高级管理人员，会议于2025年7月28日以现场结合通讯方式在公司会议室 召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事8名，实到董事8名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》 根据公司发展规划及项目建设的实际情况，经公司审慎考虑拟终止超额募集 资金投资项目渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目（以下简称"原料药项目" ），待产品方案明确后使用自有资金继续推进项 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于西安瑞联新材料股份有限公司 终止部分募集资金投资项目的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等有关规定，对公司终止部分募集资金投资项目的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,755.00 万股，每股发行价为人民币 113.72 元， 募集资金总额为人民币 1,995,786,000 元，各项发行费用金额（不含税）人民币 151,750,132.76 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 1,844,035,867.24 元。 截至 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 西安瑞联新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： 1 西安瑞联新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四章 决策程序 2 (一) 对公司长期发展战略规划进行研究，提出建议并提交董事会审议； (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议； (四) 对公司合并、分立、增资、减资、清算以及其它影响公司发展的重 大事项进行研究并提出建议； (五) 对以上事项的实施进行检查督导； (六) 董事会授权的其它事宜。 第七条 战略委员会的日常工作联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书组 织证券法务部负责。 第八条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。 第一条 为保持西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称"公司")的可持续发展， 增强公司的核心竞争力，确定公司的发展战略，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-067 西安瑞联新材料股份有限公司 关于制定《市值管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，切实推动公司投 资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益， 积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量 发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号— —市值管理》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》，结合公 司实际情况，制定了《西安瑞联新材料股份有限公司市值管理制度》。 公司《市值管理制度》共六章、二十二条，主要内容包括市值管理的目的与 基本原则、市值管理的机构与职责、市值管理 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 对外担保管理制度 西安瑞联新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司")对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》以及《西安瑞联新材料股份有限公司章程》(下称《公 司章程》)的规定，特制定本制度。 第二章 担保原则 1 第二条 本制度所称对外担保是指公司或公司控股的子公司为他人提供的担 保，包括公司对控股子公司的担保。担保方式包括但不限于保证、抵 押或质押。具体种类包括银行借款担保、银行开立信用证担保、银行 承兑汇票担保及开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司，公司及控股子公司对外担保由 公司统一管理。公司的分支机构不得对外提供担保。未经公司批准， 子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司控股股东、实际 控制人及其控制的其他企业不得利用担保直接或者间接侵占 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 西安瑞联新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事提出辞任的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会 构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 第五条 非职工代表董事由股东会选举和更换，职工代表董事由职工代表 大会选举和更换。非职工代表董事任期届满未获连任的，自相关股东会决议通过 5 第一条 为规范西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 公司董事会秘书及代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表是公司与上海证 券交易所之间的指定联络人，应当以公司名义办理信息披露、公司治理、股票 及其衍生品种变动管理等事务，配合证券监管部门对公司的检查和调查，积极 协调落实监管部门提出的各项监管要求。 公司设立证券法务部，配合董事会秘书开展信息披露等具体工作。 西安瑞联新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 宗旨 第一条 为进一步保障西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司")董事会秘书依法履 行工作职责，提高公司股权管理、信息披露等方面工作的质量和效率，保护投 资者的合法权益，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(下 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《西安瑞联新材料 股份有限公司章程》(下称"公司章程")，并适当参照《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（下称《上市规则》）的规定，制定本制度。 第二章 任职资格 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书对公 司和董事会 ...