登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：688550 公司简称：瑞联新材 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。 2、重大风险提示 公司董事吕浩平先生因紧急就医无法取得联系，虽然此前其向公司表示对2024年年度报告无异议，但尚 未签署《2024年年度报告》相关的董事会文件，未签署关于《2024年年度报告》及其摘要的书面确认意 见。 公司监事季敏女士对监事会中《关于2024年年度报告及其摘要的议案》投弃权票，弃权理由如下：对报 告中涉及的公司治理相关事项（主要针对管理层勤勉尽责、内控情况和信息披露）持保留意见，管理层 部分人员存在为个人私利阻挠国资正常收购行为、前后言行不一的情形，且利用职务之便在相关事项上 刻意引导信息披露的倾向性。 4、未出席董事情况 ■ 5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-042 西安瑞联新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会第二十次会 议通知和相关材料于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达给全体监事，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由赫雪华女士主 持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称《公司 法》）和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会依照相关法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的有 关规定，本着对公司及全体股东负责的精神审慎履行职责，加强对公司经营活 动、财务情况及董事、高级管理人员执行职务行为等事项的监督核查。根据 2024 年度监事会的工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。 证券代码：688550 证券简称：瑞联 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-030 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称《公司 法》）和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关 规定。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第二十次会 议通知和相关材料于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及 高级管理人员，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事 8 名，实到董事 7 名， 董事吕浩平先生因紧急就医缺席会议，虽然前期向公司表示对董事会所有议案 无异议，但尚未向公司提交表决票、未签署会议文件。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年公司董事会依照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-032 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司最近三年的现金分红情况不会导致公司触及《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（下称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，西 安瑞联新材料股份有限公司（下称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人 民币 405,471,996.82 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配预案如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 5.90 元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。截至本公告披露 日，公司总股本为 172 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-040 西安瑞联新材料股份有限公司 1、2024 年 5 月 10 日，公司召开第三届董事会 2024 年第二次临时会议审议 通过了《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激 励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。 1 / 5 关于调整 2024 年限制性股票激励计划数量及 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予价格由 19.73 元/股调整为 14.71 元/股。 限制性股票数量由 671.30 万股调整为 872.69 万股。其中，首次授予数量 由 541.30 万股调整为 703.69 万股；预留股份数量由 130.00 万股调整为 169.0 ...

关于 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 （截至预留授予日） 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息 披露》等相关法律、法规及规范性文件和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对《西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"或"《激 励计划》"）预留授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《证券法》《上市 规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在《管 理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形： 西安瑞联新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； ...

西安瑞联新材料股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成 就，根据西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定 2025 年 4 月 18 日为预留授予日，以 14.71 元/股的授予价格向 117 名激励对象授予 169.00 万股 限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-041 1、2024 年 5 月 10 日，公司召开第三届董事会 2024 年第二次临时会议审议 通过了《关于<西安瑞联新材料 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 划激励对象不包括独立董事、监事、其他单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控 制人的配偶、父母、子女及外籍员工。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 （截至预留授予日） | 姓名 | 职务 | 获授限制性 | 占本次预留授 | 占授予时公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股票数量 | 予总量的比例 | 本的比例 | | | | （股） | | | | | | 一、董事、高级管理人员及核心技术人员 | | | | 刘晓春 | 董事长 | 260,980 | 15.44% | 0.15% | | 王小伟 | 董事、总经理、总工程 | 173,650 | 10.28% | 0.10% | | | 师、核心技术人员 | | | | | 王银彬 | 副总经理、财务负责 | 113,990 | 6.74% | 0.07% | | | 人、董事会秘书 | | | | | 袁江波 | 副总经理、核心技术人 员 | 44,12 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A013988 号 西安瑞联新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称瑞联新材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是瑞联新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防 ...