8月1日，沪深两融数据显示，瑞联新材获融资买入额0.16亿元，居两市第894位，当日融资偿还额0.17亿 元，净卖出145.90万元。 最近三个交易日，30日-1日，瑞联新材分别获融资买入0.51亿元、0.22亿元、0.16亿元。 融券方面，当日融券卖出0.00万股，净卖出0.00万股。 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-068 西安瑞联新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（下称"瑞联新材"或"公司"）第三届董事 会于2024年8月2日任期届满，公司已于2024年8月1日披露了《关于董事会及监事 会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-084）。根据《中华人民共和国公 司法》（下称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规以及《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等相关规 定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司于2025年7月28日召开第三届董事会2025年第二次临时会议，审议通过 了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换 届暨选举第四届董事会独立董事的议案》。因公司拟修改章程取消监事会并增设 职工董事，第四届董事会将由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事组成， 其中1名职工董事由 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-065 西安瑞联新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的情况 （一）根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公 司募集资金投资项目的基本情况如下： 单位：人民币万元 | | | 募集资金拟投入 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | 总投资额 | | | 实施主体 | | | | 金额 | | | | OLED 及其他功能材料生产项目 | | 30,000.28 | 28,697.00 | 蒲城海泰 | | 高端液晶显示材料生产项目 | | 31,000.12 | 30,377.00 | 蒲城海泰 | | 资源无害化处理项目 | | 3,721.40 | 3,115.00 | 蒲城海泰 | | 科研检测中心项目 | 17,000.00 | | 16,963.00 | 瑞联新材 | | 补充流动资金 | 26,000. ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-066 西安瑞联新材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、取消监事会并修订《公司章程》的基本情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（下称《公司法》）及中 国证监会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等有关规定并结合公司实际，西安瑞联新材料股份有 限公司（下称"公司"）对《公司章程》中监事会、股东大会等条款进行修改， 同时公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会 议事规则》予以废止。2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会 2025 年第二 次临时会议审议通过《关于修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》、第 三届监事会 2025 年第二次临时会议审议通过《关于取消监事会的议案》，前述 两项议案尚需提交股东大会审议。 在公司股东大会审议通过取消监事会设置事 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 内部控制制度 西安瑞联新材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称"公司")内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》 《西安瑞联新材料股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)，并参照《企业内部控制基本规范》等相关法律、 行政法规、部门规章的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 基本要求 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合理保证的过程： (一) 确保国家法律、法规、规章和公司内部规章制度的贯彻执行； (二) 提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回 馈； (三) 保障公司资产的安全、完整； (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司应按照本制度的要求及有关主管部门的相关内部控制规定，根据自身 经营特点和所处环境，制定内部控制制度。 公司董事会应 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 西安瑞联新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、 被解除职务以及其 他导致董事离职等情形。董事可以在任期届满以前辞任。辞任应向董事会提交书 面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，并将在两个交易日内披露有关 情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会成 员低于 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-069 西安瑞联新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年8月13日 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 13 日 至2025 年 8 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会提名委员会 先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司持股 司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任 上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩 戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规规定的任职资格和独立性要求。 部门规章及其他规范性文件，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责 要求。 综上，我们同意提名肖宝强先生、余红女士、陈曦先生为公司第四届董事会 独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 西安瑞联新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以 ...

Major Events - The actual controller, chairman, and CEO of Juran Smart Home, Wang Linpeng, passed away on July 27, 2025. He held a total of 43.93% of the company's shares. The board has appointed Wang Ning as the acting chairman and CEO [3] - Shennong Group has decided to terminate its plan for a specific stock issuance for 2024 due to changes in market conditions and will withdraw its application [5] - Xizhuang Co. plans to establish a joint venture to engage in sustainable aviation fuel-related business with a registered capital of 5 million yuan, where Xizhuang will contribute 1.1 million yuan [6] - Shandong Gold's subsidiary, Shanjin International, intends to issue H-shares and apply for listing on the Hong Kong Stock Exchange [7] - Luopusi Co. plans to acquire a 38.38% stake in Wuhan Senfurui Technology Co. for 8.82 million yuan [8] - Hengxin Life plans to invest no more than 505 million yuan to build a biodegradable product production base in Hefei, Anhui Province [9] - Hetai Machinery announced it has not participated in the Yaxi project construction, which is still in the early stages [10] - Kaishan Co. plans to acquire a 5% stake in SMGP for 3 million USD, resulting in full ownership of the company [11] - Ruian New Materials intends to terminate its raw material project due to uncertainties in the second phase of construction [12] - Zhonghua Equipment plans to purchase 100% equity of Yiyang Rubber Machine and Beihua Machine, with stock resuming trading on July 29, 2025 [13] - Huizhou Intelligent announced that a board member has resigned due to being identified as a dishonest executor [14] - Xuefeng Technology plans to acquire a 51% stake in Shengshi Putian for 154 million yuan [15][16] - Top Cloud Agriculture intends to establish a wholly-owned subsidiary focused on artificial intelligence technology with an investment of 20 million yuan [17] - Shiming Technology's actual controller is under detention, but it does not affect the company [18] - Dahua Intelligent is under investigation by the CSRC for suspected information disclosure violations [19] - Dalian Shengya plans to change its controlling shareholder and will resume trading on July 29, 2025 [20] - Fashilong has signed a share transfer agreement and will resume trading on July 29, 2025 [21] - Guangku Technology plans to acquire control of Anjie Xun, with trading suspended from July 29, 2025 [22] - Tianyi Co. has been selected as a candidate for a procurement project by China Mobile [23] - Zhongtung High-tech's subsidiary plans to implement a 1.4 billion drill bit intelligent manufacturing project with an investment of 178 million yuan [24] Performance Overview - WuXi AppTec reported a net profit of 8.561 billion yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 101.92% [25] - Sujiao Science and Technology's net profit decreased by 39.54% year-on-year, with a revenue of 1.776 billion yuan [26] - Aide Biology achieved a net profit of 189 million yuan, up 31.41% year-on-year [27] - Huicheng Environmental's net profit dropped by 85.63% year-on-year, with a revenue of 564 million yuan [28] - Haida Group reported a net profit of 2.639 billion yuan, a year-on-year increase of 24.16% [30] Major Contracts - Weiye Co. won a construction project worth approximately 522 million yuan [31] - Fosun Pharma's subsidiary signed a licensing agreement for a drug targeting Alzheimer's disease [32] - Huafeng Aluminum plans to sign a raw material purchase contract with Yulin New Materials, with an estimated total amount exceeding 7.2 billion yuan [33] Shareholding Changes - Suneng Co. plans to reduce its stake by up to 1% [34] - Shengyang Technology's shareholder plans to reduce its stake by up to 1% [35] - Jingquan Hua's shareholder plans to reduce its stake by up to 1% [36] - Tigermed plans to reduce its stake by up to 3% [38] Financing Activities - Huhua Co. plans to raise no more than 586 million yuan through a private placement for various projects [39]

西安瑞联新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 西安瑞联新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务，停止 其履职。董事任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职 为了完善西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司")的法人治理结构， 规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股 票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(下称《上市 规则》)及《西安瑞联新材料股份有限公司章程》(下称《公司章程》)等 有关规定，制定本规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，行使法律法规、《公司章程》及股东会赋予的职权， 并对股东会负责。 第三条 董事 ...