一、募集资金基本情况 国泰海通证券股份有限公司 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为西安 瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"或"公司"）的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对 瑞联新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582 号），公司委托海通证券股份有限 公司承销，通过上海证券交易所系统于 2020 年 8 月 20 日向社会公众公开发行了 普通股（A 股）股票 1,755.00 万股，股票面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人 民币 113.72 元。截至 2020 年 8 月 26 日，公司 ...

国泰海通证券股份有限公司 （二）根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超 募资金投资建设渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目的议案》，超募资金投资 项目情况如下： 关于西安瑞联新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意 见: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日出具的《关于同意西安瑞 联新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公开发 ...

北京市君泽君（上海）律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及预留部分授予相关事项 之 法律意见书 二零二五年四月 地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴实际金融广场 1 号楼 4002 室 Address: Suite 4002, Tower 1, Lujiazui Century Financial Plaza, No.729 South Yanggao Road, Pudong New District, Shanghai 200127, P.R.C. 电话：(86 21) 61060889 传真(Fax)：(86 21) 61600890 Tel;(86 21) 61060889/Fax;(86 21) 61600890 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及预留部分授予相关事项 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本 所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对激励计划有关的文件资料和事实进行了 核查和验证。 对本法律意见书，本所律师声明如下： 1 之法律意见书 编号：君泽君[2025]证券字 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-93 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A014000 号 西安瑞联新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材公司"） 财务报表，包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了瑞联新材公司 ...

作为西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事，我在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》的要求，我始终恪守独立、客观、公正的原则，积极出席相关会 议，参与公司治理，充分发挥专业优势，认真审议董事会、专门委员会及独董专 门会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，审慎决策，切实维护公司及全体 股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会共由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事占董事 会成员的比例不低于三分之一且包括一名会计专业人士，符合相关法律法规及公 司制度的规定。公司第三届董事会任期已于 2024 年 8 月 2 日届满，鉴于公司尚 未完成新一届董事会的换届选举工作，为保证董事会相关工作的连续性和稳定性， 目前第三届董事会独立董事仍继续履职。 （二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 西安瑞联新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （肖宝强 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （梅雪锋） 作为西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事，我在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》的要求，我始终恪守独立、客观、公正的原则，积极出席相关会 议，参与公司治理，充分发挥专业优势，认真审议董事会、专门委员会及独董专 门会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，审慎决策，切实维护公司及全体 股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会共由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事占董事 会成员的比例不低于三分之一且包括一名会计专业人士，符合相关法律法规及公 司制度的规定。公司第三届董事会任期已于 2024 年 8 月 2 日届满，鉴于公司尚 未完成新一届董事会的换届选举工作，为保证董事会相关工作的连续性和稳定 性，目前第三届董事会独立董事仍继续履职。 （二）个人工作履历、专业背景及兼职情 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 章程 西安瑞联新材料股份有限公司章程 第一章 总则 | 第一条 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | --- | --- | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民 | | | 共和国证券法》(下称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 | | 第二条 | 西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司""上市公司")系依照《公 | | | 司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | | 公司系由原西安瑞联近代电子材料有限责任公司整体变更成立的股 | | | 份有限公司，在西安市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业 | | | 执照，统一社会信用代码 91610131628053714D。 | | 第三条 | 公司于 2020 年 7 月 28 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次 | | | 向社会公众发行人民币普通股 万股。于 年 月 日在上 1,755 2020 9 2 | | | 海证券交易所(下称"证券交易所")上市。 | | 第四条 | 公司注册名称： | | | 中文全称：西安瑞联新 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会共由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事占董事 会成员的比例不低于三分之一且包括一名会计专业人士，符合相关法律法规及公 司制度的规定。公司第三届董事会任期已于 2024 年 8 月 2 日届满，鉴于公司尚 未完成新一届董事会的换届选举工作，为保证董事会相关工作的连续性和稳定性， 目前第三届董事会独立董事仍继续履职。 西安瑞联新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李政） 作为西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的要求，我始终恪守独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议， 参与公司治理，充分发挥专业优势，认真审议董事会、专门委员会及独董专门会 各项议案，审慎决策，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： （二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李政，女，1964 年 6 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事吕浩平先生因紧急就医无法取得联系，虽然此前其向公司表示对 2025 年第一季度报告 无异议，但尚未签署《2025 年第一季度报告》的董事会文件，未签署关于《2025 年第一季度报告》 的书面确认意见。除董事吕浩平先生外，公司董事会、监事会及其他董事、监事、高级管理人员 保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688550 公司简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 / 275 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 吕浩平 | 紧急就医 | 无 | 五、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人刘晓春、主管会计工作负责人王银彬及会计机构负责人（会计主管人员）杨博声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 一、 本公司董事会、监事会及除董事吕浩平先生和监事季敏女士外的其他董事、监事、高级管理 人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 公司董事吕浩平先生因紧急就医无法取得联系，虽然此前其向公司表示对 2024 年年度报告 无异议，但尚未签署《2024 年年度报告》相关的董事会文件，未签署关于《2024 年 ...