第一章 总 则 第二章 董事候选人的提名 第一条 为进一步完善西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，规范公司董事的选举，切实保障公司所有股东充分行使权 利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《西安瑞联新材料股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应 选董事总人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 公司在选举董事时，根据《公司章程》的规定或者股东会的决议，可 以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比 例在 30%及以上时，应当采用累积投票制。公司股东会选举 2 名以上 独立董事的，应当采用累积投票制。公司在股东会上拟采用累积投票 制选举或变更董事的，适用本实施细则。 第四条 在股东会上拟选举董事时，董事会在召开股东会通知中，表明该次董 事的选举是否采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，但不包 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 本人陈曦,已充分了解并同意由提名人青岛开发区投资建设集团有限公司提 名为西安瑞联新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任西安瑞联新材料股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用) ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-066 西安瑞联新材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、取消监事会并修订《公司章程》的基本情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（下称《公司法》）及中 国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等有关规定并结合公司实际，西安瑞联新材料股份有 限公司（下称"公司"）对《公司章程》中监事会、股东大会等条款进行修改， 同时公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会 议事规则》予以废止。2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会 2025 年第二 次临时会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、第 三届监事会 2025 年第二次临时会议审议通过《关于取消监事会的议案》，前述 两项议案尚需提交股东大会审议。 在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人刘晓春,现提名肖宝强为西安瑞联新材料股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任西安瑞联 新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与西安瑞联新材料股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (十)其 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-065 西安瑞联新材料股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召 开第三届董事会2025年第二次临时会议、第三届监事会2025年第二次临时会议， 审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止渭南瑞联 制药有限责任公司原料药项目（以下简称"原料药项目"），截至 2025 年 6 月 30 日，原料药项目累计投入募集资金 17,869.99 万元，项目已签订合同待支付尾款 金额共计 611.07 万元，剩余募集资金 21,569.37 万元（包含募集资金利息收入及 理财收益）仍将存放于原募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资 金管理。未来公司将尽快寻找盈利能力较强且有发展前景的新项目，合理使用剩 余的募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求履行相关审议程序并及时披 露，以保证募集资金的安全和有效利用 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛开发区投资建设集团有限公司,现提名陈曦为西安瑞联新材料股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任西安瑞联新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 西安瑞联新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加独立董事履职培训,并已取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人余红,已充分了解并同意由提名人青岛开发区投资建设集团有限公司提 名为西安瑞联新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任西安瑞联新材料股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛开发区投资建设集团有限公司,现提名余红为西安瑞联新材料股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任西安瑞联新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 西安瑞联新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加独立董事履职培训,并已取得证券交 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人肖宝强,已充分了解并同意由提名人刘晓春提名为西安瑞联新材料股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任西安瑞联新材料股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他 ...

第一章 总则 公司董事会应对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 西安瑞联新材料股份有限公司 内部控制制度 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。 西安瑞联新材料股份有限公司 内部控制制度 第二章 基本要求 1 第一条 为加强西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称"公司")内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《西安瑞联新材料股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)，并参照《企业内部控制基本规范》等相关法律、 行政法规、部门规章的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合理保证的过程： (一) 确保国家法律、法规、规章和公司内部规章制度的贯彻执行； (二) 提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回 馈； (三) 保障公司资产的安全、完整； (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司应按照本制度的要求及有关主管部门的相关内部控制规定，根据自 ...