证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-054 西安瑞联新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，主要内容如下： 1、回购股份的用途：在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权 激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回 购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则本 回购方案按调整后的政策实行； 2、回购股份规模：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人 民币 8,000 万元（含）； 3、回购股份期限：自董事会审议通过本次方案之日起 12 个月内； 4、回购价格：不超过人民币 51 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% ...

一、 公司前十名股东持股情况 1 二、 公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | 宁波国富永钰创业投资合伙企业（有限合伙） | 15,576,320 | 11.33 | | 2 | 王远淞 | 2,590,011 | 1.88 | | 3 | 王子中 | 2,450,612 | 1.78 | | 4 | 陈谦 | 2,366,588 | 1.72 | | 5 | 浙江普永泽股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,858,115 | 1.35 | | 6 | 香港中央结算有限公司 | 1,589,431 | 1.16 | | 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势 | 1,500,000 | 1.09 | | | 混合型证券投资基金 | | | | 8 | 太平资管－招商银行－太平资产量化 17 号资管 | 1,314,863 | 0.96 | | | 产品 | | | | 9 | 计怡然 | 1,204,607 | 0.88 | | 10 | 宁波科玖 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582 号）批复，西安瑞联新材料股份 有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 1,755.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 113.72 元，募集资 金总额为人民币 199,578.60 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 184,403.59 万元。本次发行证券已于 2020 年 9 月 2 日在上海证券交易所上市。 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督 导保荐机构，持续督导期间为 2020 年 9 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日。 海通证券股份有限公司关于西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度持续督导半年度跟踪报告 | | 被保荐公司简称：瑞联新材 被保荐公司代码：688550 | | --- | --- | | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 保荐代表人姓名：陈相君、衡硕 | | 重大事项提示 2023 年 1-6 月，公司营业收入 61,602.01 万元，同比减少 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period last year[15]. - The company's operating revenue for the first half of the year was approximately ¥616 million, a decrease of 31.34% compared to the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥58 million, down 63.83% year-over-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥51 million, a decline of 66.19% compared to the previous year[22]. - Basic earnings per share were ¥0.42, down 74.55% from ¥1.65 in the same period last year[23]. - The comprehensive gross margin for the first half of 2023 was 33%, a decrease of 4 percentage points compared to the same period in 2022[67]. - The display materials segment generated sales revenue of 510.93 million yuan, accounting for 83% of total revenue, with a year-on-year decline of 37%[68]. - The pharmaceutical CDMO segment reported sales revenue of 76.82 million yuan, a year-on-year increase of 14%[70]. - The electronic chemicals and other new materials segment achieved sales revenue of 28.27 million yuan, a year-on-year growth of 22%[72]. User Growth and Market Expansion - User data showed a growth in active users by 20%, reaching 1 million users by the end of June 2023[15]. - The company plans to launch two new products in Q4 2023, which are expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue[15]. - Future outlook includes a projected revenue growth of 25% for the full year 2023, driven by market expansion and new product launches[15]. - Market expansion efforts include entering two new international markets by the end of 2023, aiming for a 10% market share in those regions[15]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by 2025[158]. Research and Development - The company is investing RMB 50 million in R&D for new technologies related to OLED materials[15]. - Research and development expenses accounted for 9.17% of operating revenue, an increase of 3.38 percentage points compared to the previous year[23]. - The company achieved a total R&D investment of ¥56,489,460.77, an increase of 8.68% compared to the same period last year[51]. - The company has established a multi-dimensional R&D technical system, covering 15 proprietary technologies across various aspects of production[58]. - The company has developed innovative hydrogen isotope replacement technology in OLED blue fluorescent materials, significantly enhancing the lifespan of these materials and achieving precise control over the replacement rate[45]. Sustainability and Compliance - The management highlighted a commitment to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 30% by 2025[15]. - The company has committed to sustainability initiatives, with a goal to reduce carbon emissions by 40% by 2025[138]. - The company has implemented an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with the local environmental authority[127]. - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including supporting local beekeeping projects to aid rural revitalization[132]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks including supply chain disruptions and regulatory changes, which are detailed in the risk factors section of the report[15]. - The company faces risks related to technology upgrades in the display sector, which could impact its market position if it fails to innovate[76]. - High customer concentration poses a risk, as significant changes in the top five customers' operations could lead to performance volatility[81]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, which could adversely affect profitability if prices rise significantly[82]. Corporate Governance and Management - The company has appointed five new deputy general managers to enhance its management structure, effective from February 9, 2023[119]. - The company’s governance structure remains compliant with legal and regulatory requirements, ensuring effective oversight[116]. - The company has confirmed that its IPO registration documents do not contain any false records or misleading statements[137]. Investment and Financing - The company plans to issue convertible bonds with a total fundraising amount not exceeding 1 billion yuan, aimed at investing in OLED sublimation precursor materials and high-end fine chemical industry base projects[196]. - The company received approval from the Shanghai Stock Exchange for its application to issue convertible bonds, indicating a positive response to its fundraising efforts[197]. - The total amount of fundraising as of the report date is approximately CNY 1.88 billion, with a utilization rate of 74.55%[166]. Product Development and Innovation - The company has completed 293 projects related to new product development and process optimization in the first half of 2023[48]. - The company is currently developing several projects, including electrochromic polymer liquid crystal monomers, with a total expected investment of ¥1,059.8 million[53]. - The company is focusing on the development of specialized materials, including OLED and electronic chemicals, to adapt to industry trends[170].

公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、 准确、完整地体现了 2023 年半年度公司募集资金的存放、使用和管理情况，符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规和规范性文件的要求，公司对募集资金的管理和使用合法合规，不存在变相改 变募集资金用途、违规使用募集资金等情形，不存在应披露未披露的情况，不存 在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 综上，我们一致同意关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案。 二、《关于投资建设大荔海泰新材料有限责任公司光刻胶及高端新材料产业 化项目的议案》 西安瑞联新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 西安瑞联新材料股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了 第三届董事会第十三次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 和《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着高度负 责的态 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第 1 页 共 5 页 第一条 为规范西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事及由董事会聘任 的公司高级管理人员的甄选，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《西安瑞联新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》，并参照《上市公司治理准则》的规定，公司设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专业工作机构，主要负责对公司 董事及由董事会聘任的高级管理人员的选择标准和程序提出建议，并审查董事 和高级管理人员的任职资格。提名委员会对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指由董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员以及实际履行上 述职务的人员。 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，且其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 募集资金管理制度 1 第一条 为了规范西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司")募集资金的管理和 使用，最大程度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 (下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（下 称《指引》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称《上市规 则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性法律文件，以及《西安瑞联新材料股份有限公 司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券(包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等)以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责制定本制度并确保本制度的有效实施。募集资金投资项目 （下称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 该子公司或其他企业同样适用本制度。 第四条 非经公司董事会、股东大会依法作出决议，不得改变公司招股说 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-052 西安瑞联新材料股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 日 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 | √ | | 2 | 《关于修订公司部分制度的议案》 | √ | | 3 | 《关于投资建设大荔海泰新材料有 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 西安瑞联新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第二章 股份变动申报、披露及管理 第六条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事及高级管理人员的身份及所 1 第一条 为加强对西安瑞联新材料股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露 与监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、 董事、监事和高级管理人员减持股份的若干规定》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（下称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件，以及《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（下称 《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 信息披露制度 公司参股公司发生的重大事项，或者与公司的关联人进行的各类交易， 可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照 本制度，履行信息披露义务。 西安瑞联新材料股份有限公司 信息披露制度 西安瑞联新材料股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 公司控股子公司发生的重大事项（重大事项见本制度第三十五条的相关 规定），可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，视同 公司发生的重大事项，公司将按规定履行相关信息披露义务。 1 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（下 称《披露办法》）、《上市公司治理准则》《首次公开发行股票注册管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称《上市规则》）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 3 号——科创属性 持续披露及相关事项》等相关法律、行政法规、规范性文件和西安瑞联 新材料股份有限公司（下称"公司"）章程的规定，为规范公司信息披 露行为，加 ...