证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-039 的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利人民币 2.13 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。 四川汇宇制药股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.213 元（含税），公司不送红 股、不以资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的四川汇宇制药股份有 限公司（以下简称公司）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转 股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使 公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如 后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 ...

中信建投证券股份有限公司关于 四川汇宇制药股份有限公司调整 2024 年度 日常关联交易预计额度的核查意见 单位：万元 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）作为四 川汇宇制药股份有限公司（以下简称"汇宇制药""公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对汇宇制药调整 2024 年度日常关联交易预计额度 事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 1 月 16 日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第 六次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董 事丁兆回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法 律法规的规定。公司 2024 年日常性关联交易预计金额合计不超过人民币 2,260 万元。公司全体独立董事就上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。 内容详见公司于 2024 年 1 月 1 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-036 四川汇宇制药股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易基于四川汇宇 制药股份有限公司（以下简称"汇宇制药"或"公司"）及其全资子公司正常生产经 营需要，以日常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，交易定价公允、 结算时间与方式合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会 第九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》， 关联董事丁兆回避表决，经出席会议的非关联董事一致同意该议案。 同日，公司召开第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过 了《关于调整 20 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-035 四川汇宇制药股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金购买理财产品的议案》。在保证公司及子公司的正常运营不受影响 的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币 20 亿元(含本数)的自有闲置资 金进行委托理财，适时购买中低风险、安全性高、流动性好的金融机构理财产品， 使用期限审议批准之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环进行 投资，滚动使用。 （一）投资产品的目的 在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，提高闲置自有资金 的使用率，合理利用自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资产品的品种 公司及子公司拟使用闲置自有资金，适时购买中低风险、安全性高、流动性 好的理财产品，包括但不 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 四川汇宇制药股份有限公司 履行监督职责情况报告 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度的财务报表及内部控 制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司董事 会审计委员会对天健 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计 审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天 健注册地址为杭州市，首席合伙人为王国海先生。天健长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资 质的事务所，并己向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，天健拥有合伙人 2 ...

关于四川汇宇制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 目 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明……………………………………………………第1一2 页 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：四川汇宇制药股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………………第３页 | 三、附件 …………………………………………………………………………… 第 4—7 页 | | --- | | (一) 本所营业执照复印件 | | (二)本所执业证书复印件 … | | (三) 执业注册会计师资格证书复印件……………………………………第 6-7 页 | _ 您可使用手机_ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕11-189 号 四川汇宇制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了四川汇宇制药股份有限公司(以下简称汇字制药公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,202 ...

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司""汇宇制药"）第二届监事会第 九次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席邓玲女 士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事认可本次会议的 通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《四川汇宇制药股份有限公 司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-033 四川汇宇制药股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司治理 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，四川汇宇制药股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职情况以及签署确认的相关自查文件，董事会 认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务。与公司以及主要股东 之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 四川汇宇制药股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告 四川汇宇制药股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-032 四川汇宇制药股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司""汇宇制药"）第二届董事会 第九次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在四川省内江市市中 区汉阳路 333 号 3 幢公司 4 楼会议室召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本 次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 同意《四川汇宇制药股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：9 票赞成；0 ...

中信建投证券股份有限公司关于 四川汇宇制药股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：四川汇宇制药股份有 | | --- | --- | | 限公司 | 限公司 | | 保荐代表人姓名： 杨泉 | 联系方式：028-68850811 联系地址：四川省成都市高新区通威国 | | | 际中心 2002 | | 保荐代表人姓名：田斌 | 联系方式：010-65608434 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 | | | 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 3 日出具的《关于同意四川汇宇制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕2596 号）同意注册，四川汇宇制药股份有限公司（以下简 称"汇宇制药""公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,360 万股， 每股面值 1.00 元，每股发行价格 38.87 元，募集资金总额 247,213.20 万元，扣除 相关发行费用人民币 11,145.72 万元，募集资金净额为人民币 236 ...