四川汇宇制药股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 四川汇宇制药股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 召开时间 2025年5月16日 四川汇宇制药股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 四川汇宇制药股份有限公司 2024 年年度股东大会文件 目 录 | 议案一、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 | 7 | | --- | --- | | 议案二、《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 | 8 | | 议案三、《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》 | 9 | | 议案四、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 | 10 | | 议案五、《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》 | 11 | | 议案六、《关于续聘2025年度审计机构、内部控制审计机构的议案》 12 | | | 议案七、《关于公司2025年度董事薪酬的议案》 13 | | | 议案八、《关于公司2025年度监事薪酬的议案》 14 | | | 议案九、《关于使用部分闲置自有资金投资金融产品的议案》 15 | | | 附件1:2024 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-034 四川汇宇制药股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于5月13日(星期二)16:00前通过四川汇宇制药股份有限公司（以 下简称"公司"）邮箱 ir@huiyupharma.com 将需要了解和关注的问题提前提 供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了公司 2024 年年度报告以及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况等信息，公司 计划于 2025 年 5 月 14 日上午 10:30-11:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以线上文字互动形式召 ...

四川汇宇制药股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理 念，推动四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）持续优化经营、规范 治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经 济高质量发展，基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，公司 于 2024 年 7 月 16 日制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。公司 对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况进行了整体评估。同时，为 进一步提升公司市场竞争力，更好地保障投资者权益，制定了 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案。具体如下： 一、公司将持续聚焦主营业务，加快"以仿养创"到"仿创并重"的转化， 迈向"创新为主"的战略目标 公司成立以来，研发驱动是公司坚定不移的发展战略，在当前的行业发展态 势下，全面拥抱创新显得更为迫切和重要。公司一方面加快 I 类创新药和改良新 药的研发速度，另一方面在仿制药上则重点推进高壁垒仿制药的研发进度。通过 不断的创新，确保公司未来 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川汇宇制药股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"） 作为四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"汇宇制药"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日止，目前持续督导工作的期限已经届满。中信建投证券根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 8、是否更换保荐人或其他情况：无 三、上市公司的基本情况 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 2、注册 ...

中信建投证券股份有限公司关于 四川汇宇制药股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | | 被保荐公司名称：四川汇宇制药股份有 | | --- | --- | --- | | 限公司 | 限公司 | | | 保荐代表人姓名： 杨泉 | 联系方式：028-68850811 | 联系地址：四川省成都市高新区通威国 | | | 际中心 2002 | | | 保荐代表人姓名：田斌 | | 联系方式：010-65608434 | | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 号 16 | | | 院 1 号楼 | 11 层 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 3 日出具的《关于同意四川汇宇制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕2596 号）同意注册，四川汇宇制药股份有限公司（以下简 称"汇宇制药""公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,360 万股， 每股面值 1.00 元，每股发行价格 38.87 元，募集资金总额 247,213.20 万元，扣除 相关发行费用人民币 11,145.72 万元 ...

股价走势图 -32% -16% 0% 16% 32% 48% 2024-04 2024-08 2024-12 汇宇制药 沪深300 数据来源：聚源 相关研究报告 《聚焦肿瘤领域，出海+创新驱动新增 长—公司首次覆盖报告》-2025.2.26 医药生物/化学制药 汇宇制药（688553.SH） 业绩表现亮眼，创新+出海持续推进 2025 年 04 月 29 日 投资评级：买入（维持） | 日期 | 2025/4/28 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 14.10 | | 一年最高最低(元) | 18.64/9.79 | | 总市值(亿元) | 59.73 | | 流通市值(亿元) | 48.44 | | 总股本(亿股) | 4.24 | | 流通股本(亿股) | 3.44 | | 近 3 个月换手率(%) | 92.16 | ——公司信息更新报告 | 余汝意（分析师） | 刘艺（联系人） | | --- | --- | | yuruyi@kysec.cn | liuyi1@kysec.cn | | 证书编号：S0790523070002 | 证书编号：S0790124070022 | 业绩 ...

本报讯(记者蒙婷婷)4月25日晚间，四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"汇宇制药""公司")发布2025年 第一季报告。2025年一季度，公司实现营业收入2.39亿元，同比下滑1.46%；归属于上市公司股东的净 利润亏损2562.65万元，较2024年一季度的4643.59万元下滑155.19%，这是公司2021年上市以来，首次 出现单季度业绩亏损的情形。 汇宇制药董事长曾因父母炒作公司股票被处罚。根据公司相关公告，2025年1月17日，上海证券交易所 作出了关于对汇宇制药时任董事长兼总经理丁兆予以通报批评的纪律处分决定。 根据中国证券监督管理委员会四川监管局出具的《行政处罚决定书》显示，2018年11月至今，丁兆担任 汇宇制药董事长、总经理，丁某系丁兆父亲，严某系丁兆母亲。2021年10月26日至2023年9月22日，丁 某、严某分别使用本人证券账户合计买入"汇宇制药"股票约14.22万股，成交金额约281.31万元。2022年 4月25日至2023年11月1日，丁某、严某账户合计卖出"汇宇制药"股票约14.22万股，成交金额约252.51万 元。前述交易构成买入后六个月内卖出以及卖出后六个月内又买入的情形 ...

四川汇宇制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （龙永强） 2024年度，本人龙永强作为四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别是中 小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 龙永强：1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 高级会计师。1993年7月至1998年12月任攀枝花市商业储运公司财务科副科长； 1999年2月至2000年1月任四川蜀威会计师事务所有限公司副所长；2000年2月至 2003年10月任四川君和会计师事务所有限责任公司审计经理；2003年11月至2007年 3月任华塑建材有限公司财务部长；2007年4 ...

四川汇宇制药股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （谭勇） 2024年度，本人谭勇作为四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别是中 小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 谭勇先生，男，1978年2月出生，大专学历。曾任国家药监局南方医药经济研 究所《医药经济报》副总编，吉林卓信医学传媒集团副总裁。现任北京玉德未来控 股公司董事长兼总经理，中国医药企业管理协会副会长，《医药界·E药经理人》 与《医药界·中国县域卫生》出品人兼总编辑，中国医疗健康产业投资50人论坛秘 书长。杭州键嘉医疗科技股份有限公司独立董事，亚宝药业集团股份有限公司独立 董事。2 ...

四川汇宇制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （梁昕昕） 2024年度，本人梁昕昕作为四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》和《独立董事工作制 度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚 实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，认真审议董事 会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体 股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2024年度履职情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 梁昕昕女士：1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，SKEMA商业 学校国际商务专业硕士。2017年5月至2019年7月任中国民生投资集团控股有限公 司医疗事业部投资副总监；2019年7月至2019年12月任北京美世纪龙投资咨询有限 公司总经理助理；2020年1月至2021年12月任北京东方博瑞基金管理有限公司风险 控制经理；2022年1月至今任北京瓴方生物医药科 ...