证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号： 2024-047 四川汇宇制药股份有限公司 关于参加 2023 年度制药专场集体业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 5 月 17 日(星期五)16:00 前通过公司邮箱 ir@huiyupharma.com 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍 关注的问题进行回答。 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划参与 由上海证券交易所主办的科创板 2023 年度制药专场集体业绩说明会，此次活动 将采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演 中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交 ...

四川汇宇制药股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 四川汇宇制药股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 召开时间 2024年5月17日 | 四川汇宇制药股份有限公司 3 | | --- | | 2023年年度股东大会会议须知 3 | | 四川汇宇制药股份有限公司 5 | | 2023年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 7 | | 议案二、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 8 | | 议案三、《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》 9 | | 议案四、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 10 | | 议案五、《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》 11 | | 议案六、《关于续聘2024年度审计机构、内部控制审计机构的议案》 12 | | 议案七、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》 13 | | 议案八、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》 14 | | 议案九、《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》 15 | | 附件1:2023年度董事会 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-046 二、 特别表决权股份转换对公司的影响 四川汇宇制药股份有限公司 关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 24 日披露 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-016）， 已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购公司股 份后，特别表决权比例届时会相应提高。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《四 川汇宇制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，为保持 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理丁兆先生持有的特别表决权比例不 高于 53.97%，公司已将丁兆先生持有的 405,816 份特别表决权股份转换为普通 股份，转换后丁兆先生持有的特别表决权比例与转换前一致，此次转换不会导致 公司实际控制人发生变化。具体情况如下： 一、 ...

证券代码：汇宇制药 证券简称：688553 公告编号：2024-044 四川汇宇制药股份有限公司 关于部分特别表决权股份转换为普通股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 23 日，四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用超募资金和自有资金以集中竞价交易方式 回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份全部用于维护公 司价值及股东权益。回购公司股份后，特别表决权比例届时会相应提高。根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《四川汇宇制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司需将相应数量特别表决权 股份转换为普通股份，以保证特别表决权比例不高于原有水平。 自 2024 年 2 月 24 日至本公告披露日，公司累计回购股份 2,136,328 份，公司拟申请将公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理丁兆先生持 有的 405,81 ...

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-016）。 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-045 四川汇宇制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24，由公司实际控制人、控股股东、董事 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长、总经理提议 | | | | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2024 年 月 2024 2 5 | 24 | 23 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川汇宇制药股份有限公司 部分特别表决权股份转换为普通股份的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作 为四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"汇宇制药"或"公司")首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 规定，对公司部分特别表决权股份转换为普通股份的事项进行了审慎核查，核查 情况如下： 一、特别表决权设置情况 2020年5月27日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于< 四川汇宇制药股份有限公司关于设置特别表决权股份的方案>的议案》《关于修 改后的<四川汇宇制药股份有限公司章程>的议案》，对《公司章程》进行了修 改，完成特别表决权股份的设置。除非经公司股东大会决议终止特别表决权安排， 公司特别表决权设置将持续、长期运行。 截至本公告披露日，公司已通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累 计回购公司股份2,136,328股，占公司总股本的0.504%。公司回购专户持有公司股 份2,136,328股，占公司总股本的 ...

苯磺顺阿曲库铵注射液适用于成人及 1 个月及以上儿童的外科手术和其他 操作治疗，亦可用于成人的重症监护治疗。本品可用作全麻辅助，或者用作 ICU 中镇静以松弛骨骼肌，利于气管插管和机械通气。 公司苯磺顺阿曲库铵注射液研发成功后已分别在中国和英国提交注册申报。 药品名称 苯磺顺阿曲库铵注射液 剂型 注射剂 规格 5mg/2.5ml 10mg/5ml 适应症 本品适用于成人及1个月及以上儿童的外科手术和其他操作治 疗，亦可用于成人的重症监护治疗。本品可用作全麻辅助，或 者用作ICU中镇静以松弛骨骼肌，利于气管插管和机械通气。 申请人 Seacross Pharmaceuticals Ltd. 受理号 n/a 上市许可号 PL 41013/0037 一、药品基本情况 公司研发的苯磺顺阿曲库铵注射液在英国获批上市，有利于公司在国际市场 产品管线的丰富，提升市场的品牌形象，持续拓展国际业务的广度和深度，为国 际市场的可持续发展进一步夯实了基础。 三、对公司的影响及风险提示 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-042 四川汇宇制药股份有限公司 关于自愿披露苯磺顺阿曲库铵注射液获得英国上市许可的 ...

天健审〔2024〕11-187 号 + 四川汇宇制药股份有限公司全体股东： 四川汇宇制药股份有限公司 2023 年度年报审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 | | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 | | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 | | ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：688553 公司简称：汇宇制药 四川汇宇制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四川汇宇制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-041 四川汇宇制药股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 人 | 238 | | | | | | 注册会计师 | 人 | 2,272 | 上年末执业人员 | | | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册 | 数量 | 人 | 836 | | | | | | | 会计师 | | | | | | | | | | 业务收入总额 | 亿元 | 34.83 | | | | | | | | 年业务收入 | 审计业务收入 | 亿元 | 2023 | 30.99 | | | ...