| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会 议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及补 充通知分别于2023年10月16日和2023年10月18日通过邮件或电话的方式送达公司全 体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席于文波先 生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公 司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议2023年第三季度报告的程序符合 相关法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的 ...

青岛高测科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《青岛高测科技股份有限公司章程》《青岛高测科技股份有限公司独 立董事工作制度》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度 的有关规定，我们作为青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事对公司第三届董事会第二十四次会议相关事项发表独立意见如下： 二、《关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案》的独立意见 公司2023年前三季度利润分配方案决策程序合法，前三季度公司现金分红 占公司2023年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为28.91%。 本次利润分配方案充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能 力以及股东投资回报等综合因素，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文 件及公司管理制度的有关规定，切实保护了中小投资者的合法权益。本次利润 分配方案在给予股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展。 因此，我们一致同意《关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案》， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：权锡鉴、李雪、赵春旭 2023 年 10 月 26 日 一、 ...

青岛高测科技股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》 《青岛高测科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公 司管理制度的有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）预留授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象名单进行了核查，发表核 查意见如下： 本激励计划预留授予部分第二个归属期的 2 名激励对象均符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规 定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激 励对象范围，其作为本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象 获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意公司 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个 归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）激励计划的主要内容 公司分别于 2021 年 3 月 30 日和 2021 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第二十五 次会议和 2021 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，《激励计划（草案）》主要内容如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、授予数量（调整前）：《激励计划（草案）》向激励对象授予 3,237,028 股限 制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 161,851,400 股的 2.0000%。其 限制性股票拟 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的 通知及补充通知分别于2023年10月16日和2023年10月18日通过邮件或电话的方 式送达公司全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董 事长张顼先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、 规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法 规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至2023年9月30日，"高测转债"累计有人民币51,000 元已转换为公司股票，转股数量为839股，占"高测转债"转股前公司已发行股 份总额的0.000263%。 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，"高测转债"尚未转股的可转 债金额为人民币483,249,000元，占"高测转债"发行总量的99.9894%。 本季度转股情况："高测转债"自2023年1月30日起可转换为公司股份， 自2023年7月1日至2023年9月30日期间，"高测转债"共有人民币15,000元已转 换为公司股票，转股数量为252股，占"高测转债"转股前公司已发行股份总额 的0.000079%。 因2022年年度利润分配及资本 ...

Group 1: Market Trends and Demand - The photovoltaic industry is characterized by rapid technological iterations, leading to a significant demand for replacing outdated slicing machines in the next two to three years due to declining silicon wafer prices and reduced profit margins [1]. - The market has a large number of early-generation slicing machines still in use, but the urgency for replacement is increasing as cutting factories become more sensitive to equipment performance [1]. Group 2: Company Strategy and Capacity - The core logic behind the company's silicon wafer cutting service is based on a technology closed loop of "cutting equipment + cutting consumables + cutting process," which enhances competitive advantage through cost leadership [4]. - The company has planned a total capacity of 102GW for silicon wafer cutting services, strategically located in Yancheng (East) and Sichuan (West) to leverage industry cluster advantages and reduce production costs [4]. Group 3: Production Utilization - Currently, all projects are operating at full capacity except for the 12GW photovoltaic large silicon wafer project in Jianhu (Phase II), which is in the ramp-up stage [4].

中信建投证券股份有限公司 关于青岛高测科技股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为青岛高测科技股份有限公司（以下简称"高测股份"、"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，对高测股份核心技术人员离职的事项 进行了审慎核查，核查意见如下： 公司与仇健先生签署有《劳动合同》《保密协议》及《保密与竞业限制协议》， 对其任职期间和离职后的保密义务、竞业限制义务进行了约定。截至本核查意见 出具日，公司未发现仇健先生存在违反《劳动合同》《保密协议》及《保密与竞 业限制协议》相关约定的情况。 二、核心技术人员离职对公司的影响 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员仇健先生于近日因个人原因申请辞去所任职务，并已办理 完毕离职手续。仇健先生离职后，公司将聘请其担任公司技术顾问。 （一）核心技术人员的具体情况 仇健先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员仇健先生于 近日因个人原因申请辞去所任职务，并已办理完毕离职手续。仇健先生离职后，公 司将聘请其担任公司技术顾问。 仇健先生与公司签署有《劳动合同》《保密协议》及《保密与竞业限制协 议》，对其任职期间和离职后的保密义务、竞业限制义务进行了约定，其在任职期 间作为发明人之一申请的相关专利所有权均归属于公司或子公司，不存在涉及职务 发明的纠纷或潜在纠纷的情形，亦不影响公司专利权属的完整性。 目前公司的技术研发工作均正常进行，仇健先生的离职不会对公司技术研发、 核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项 目工作的开展。 一、 核心技术人员离职的 ...

Financial Performance - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year for the first half of 2023, reaching $500 million[4]. - The net profit for the first half of 2023 was ¥172,038,902.29, compared to ¥171,363,788.50 in the same period of 2022[31]. - The operating profit for the first half of 2023 was ¥186,308,396.33, slightly down from ¥192,137,338.18 in the previous year[31]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached RMB 2,521,093,517.42, representing an 88.80% increase compared to the same period last year[91]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 713,861,015.19, a 201.27% increase year-on-year[91]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 692,327,266.20, reflecting a 197.40% increase compared to the previous year[91]. - Basic earnings per share increased to RMB 2.23, up 197.33% from RMB 0.75 in the same period last year[92]. - The company's total assets grew by 44.42% to RMB 8,154,314,267.74 compared to the end of the previous year[91]. - Net assets attributable to shareholders increased by 75.72% to RMB 3,632,134,992.31 compared to the end of the previous year[91]. - Cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥477,148,909.67, a significant improvement from a negative cash flow of -¥76,030,981.95 in the same period of 2022[32]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by the end of 2024[4]. - The company plans to enter the European market by Q3 2023, with an initial investment of $75 million[4]. - The management provided guidance for the upcoming quarter, expecting continued revenue growth driven by new product launches and market expansion efforts[39]. - The company has identified potential acquisition targets to enhance its competitive position in the market[39]. - The company announced a strategic acquisition of a competitor for $200 million, expected to enhance market position[4]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18%, totaling $50 million, focusing on innovative technologies[4]. - The company has invested a total of CNY 1,300.95 million in the R&D of silicon carbide diamond wire slicing machines, currently in the testing and verification phase[63]. - The company has completed the research on photovoltaic and semiconductor equipment technology, with a total investment of CNY 3,124.15 million[63]. - The company has developed a core technology system comprising 3 core supporting technologies and 16 core application technologies, enhancing its competitive edge in the market[159]. - The company is focusing on automation and intelligent manufacturing, integrating smart technologies to improve production efficiency and reduce labor costs[157]. Product Development and Innovation - New product launches contributed to a 25% increase in sales, with the latest product line accounting for $100 million in revenue[4]. - The company has achieved mass sales of diamond wires with a diameter of 36μm, 34μm, and below, leading the industry with the introduction of 30μm diamond wire[69]. - The company has developed a new production process for electroplated diamond wires, with a cumulative investment of CNY 3,785.12 million[63]. - The company is committed to continuous innovation in cutting technologies to maintain its competitive edge in the photovoltaic industry[174]. - The company has launched a new 8-inch silicon carbide slicing machine, which has already formed bulk orders by the end of 2022[132]. Shareholder and Equity Information - The company issued 18,212,668 A-shares at a price of RMB 50.27 per share, raising a total of RMB 915,550,820.36, with a net amount of RMB 910,051,624.51 after deducting issuance costs[14]. - The total number of ordinary shareholders reached 14,326 by the end of the reporting period[140]. - The largest shareholder, Zhang Xu, holds 99,525,130 shares, accounting for 29.35% of the total shares[140]. - The company has issued 81,312,462 restricted shares, which will become tradable on August 7, 2023[144]. Sustainability and Corporate Responsibility - The management emphasized a focus on sustainability initiatives, aiming for a 40% reduction in carbon emissions by 2025[4]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[12]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or other related parties during the reporting period[12]. Financial Instruments and Funding - The company has issued a total of 4.9 billion RMB in convertible bonds to raise funds for its projects, approved by the board and shareholders[190]. - The company plans to issue convertible bonds with a total amount not exceeding RMB 483.3 million[191]. - The company issued 4.833 million convertible bonds at a face value of RMB 100 each, totaling RMB 48.33 million, with a maturity of six years from July 18, 2022, to July 17, 2028[192]. - The conversion price was adjusted from RMB 84.81 to RMB 60.33 on May 12, 2023, due to the implementation of the 2022 annual equity distribution[200].