| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，"高测转债"累计有人民币 53,000 元已转换为公司股票，转股数量为 1,397 股，占"高测转债"转股前公司已发行股 份总额的 0.000274%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，"高测转债"尚未转股的 可转债金额为人民币 483,247,000 元，占"高测转债"发行总量的 99.9890%。 因公司实施完毕2022年年度权益分派方案，自2023年5月12日起转股价格调 整为60.33元/股。具体内容详见公司于2023年5月6日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于实施2022年年度权益分派调整"高测转债"转股价 格的公告》。 因 ...

青岛高测科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | | 证券简称：高测股份 | | --- | --- | | 证券代码：688556 | | 转债代码：118014 转债简称：高测转债 青岛高测科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 1 / 9 青岛高测科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 青岛高测科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案 1：《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》 8 | 2 / 9 青岛高测科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 青岛高测科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大 ...

中信建投证券股份有限公司作为青岛高测科技股份有限公司（以下简称"高 测股份"、"公司"）的保荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司及子公司本次向银 行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的情况进行了审 慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、授信及担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 为满足公司及子公司（包括现有全资子公司以及未来新设立的控股子公司、 全资子公司等）日常经营和业务发展需要，公司及上述公司子公司拟向银行、融 资租赁公司等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 85 亿元（或等值外币）。 上述综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行票 据、贸易融资、保函、融资租赁、票据池质押融资等业务。综合授信额度和具体 业务品种最终以银行、融资租赁公司等金融机构实际审批为准，在授权期限内， 授信额度可循环使用，同时也可通过统借统还形式使用。为提高工作效率，及时 办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司董事长或管理层根据公司实际 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛高测科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司作为青岛高测科技股份有限公司（以下简称"高 测股份"、"公司"）的保荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对开展外汇套期保值业务 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易背景和目的 随着公司及子公司海外业务的不断拓展，公司外汇收支规模不断增长，收支 结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。鉴于公司出口业务的外 币交易金额款项通过外币结算，由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，美 元、欧元等币种对人民币的市场汇率波动较大，外汇风险显著增加。 为有效防范并降低外汇市场波动风险，公司及子公司拟开展外汇套期保值业 务，以降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响。公司及子公司拟开展 的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，可有效防范外汇市场汇率波动风 险，增强公司财务稳健性。 （二）交易金额及期限 任意时点交易最高余额不超过 3,0 ...

青岛高测科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值业务管 理，防范和控制外币汇率波动风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及《青岛高 测科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与境内外具有 相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业务，包 括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生 产品业务等。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下合称为"子公司"）开展 的外汇套期保值业务，未经公司同意，子公司不得进行外汇套期保值业务，子公司进行外汇 套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。 第四条 公 ...

青岛高测科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员 持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、 监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员应当遵守本制度，其所持本 公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。公司董监高不得开展以本公司股票为标的证券的 融资融券交易。 第三条 本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在买卖本公司股票及其衍生 品种前，应当知悉《公司法》《证券法》等法律、 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 请投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易背景和目的 随着公司及子公司海外业务的不断拓展，公司外汇收支规模不断增长，收支 结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。鉴于公司出口业务的外 币交易金额款项通过外币结算，由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，美 元、欧元等币种对人民币的市场汇率波动较大，外汇风险显著增加。 为有效防范并降低外汇市场波动风险，公司及子公司拟开展外汇套期保值业 务，以降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响。公司及子公司拟开展 的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，可有效防范外汇市场汇率波动风 险，增强公司财务稳健性。 （二）交易金额及期限 任意时点交易最高余额不超过3,000万美元或等值 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额 度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：现有全资子公司长治高测新材料科技有限公司、壶关高测 新材料科技有限公司、乐山高测新能源科技有限公司、盐城高测新能源科技有限公 司、宜宾高测新能源科技有限公司、高测智慧能源（上海）有限公司等以及未来新 设立的控股子公司、全资子公司等。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司拟向银行、融 资租赁公司等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 85 亿元（或等值外币）； 同时，本次审议的担保额度总计为不超过人民币 20 亿元（或等值外币）。实际 综合授信额度及担保额度以最终签署并执行的合同或金融机构批复为准。截至 2025 年 3 月 10 日，公司为子公司提供担保余额为 28,477.97 万元 ...

一、公司开展外汇套期保值业务的背景分析 随着青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司海外业务 的不断拓展，公司外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配 使外汇风险敞口不断扩大。鉴于公司出口业务的外币交易金额款项通过外币结 算，由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，美元、欧元等币种对人民币 的市场汇率波动较大，外汇风险显著增加。 为有效防范并降低外汇市场波动风险，公司及子公司拟开展外汇套期保值 业务，以降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响。公司及子公司拟 开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，可有效防范外汇市场汇率 波动风险，增强公司财务稳健性。 （二）资金来源 青岛高测科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额及期限 任意时点交易最高余额不超过3,000万美元或等值外币。预计动用的交易保 证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授 信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过150万美元或等值外币。期限自 董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用。 本次交 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 7 日 15 点 00 分 召开地点：山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋培训教室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2 ...