兰剑智能科技股份有限公司 章程 二〇二四年七月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度、利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第四条 公司注册名称： 中文全称：兰剑智能科技股份有限公司 英文全称：BlueSword Intelligent Technology CO., LTD. 第五条 公司住所：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层 ，邮政编码：25010 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-028 兰剑智能科技股份有限公司 关于自愿披露项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、中标项目是智能仓储（立体库）项目，属于公司日常经营范围的主营业 一、中标项目主要内容 项目名称：高端互连科技产业社区立体库房项目 招标人：某航空航天行业客户，因客户信息涉及商业机密，公司根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 等相关规定，豁免披露客户的具体信息。该客户具有良好的信用，具备履约能力， 履约风险可控。客户与公司不存在任何关联关系。 中标金额：17,500.00 万元 中标人：兰剑智能科技股份有限公司 二、中标项目对公司业绩的影响 重要内容提示： 中标项目及金额：兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）中 标某航空航天行业客户"高端互连科技产业社区立体库房项目"，中标金额为人 民币 17,500.00 万元。 对公司业绩的影响：中标项目属于公司日常经营范围的主营业务，如中 标项目签订正式合同并顺 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-027 兰剑智能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 流通股份上市日 | | | 2024/7/9 | 2024/7/10 | 2024/7/10 | 2024/7/10 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例， ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号:2024-026 兰剑智能科技股份有限公司 关于参加 2023 年度工业机器人专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 27 日(星期一)下午 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频和线上文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 26 日(星期日) 16:00 前通过公司邮箱 zhengquanbu@blueswords.com 将需要了解和关注的问题提前提供给 公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 3 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司将参加由上海证券交 易所主办的 2023 年度工业机器人专场集体业绩 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第五届董事会董事，分别为非独立董事吴耀 华先生、张小艺女士、沈长鹏先生、徐慧女士、李天昉先生、张贻弓先生，独立 董事陶然女士、王玉燕女士、孙婕女士，其中陶然女士为会计专业人士；选举产 生了第五届监事会非职工代表监事，分别为孙东云女士和刘延红女士，与公司 2024 年 4 月 26 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事赵伟先生共同组 成第五届监事。公司第五届董事会、监事会任期自 2023 年年度股东大会审议通 过之日起三年。 同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会 董事长、第五届董事会专门委员会委员、聘任了公司总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人、证券事务代表；召开第五届监事会第一次会议选举产生了第 五届监事会主席。具体情况公告如下： 吴耀华先生简历 ...

本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-023 兰剑智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 33 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,571,740 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,571,740 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 45.9850 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 45.9850 | | （%） | | （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥 九 ...

上海市锦天城律师事务所 关于兰剑智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兰剑智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发 表的法律意见承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行 ...

一、 监事会会议召开情况 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-024 兰剑智能科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司第五届监事会选举孙东云女士为第五届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。孙东云女士简历详见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《兰剑智能 科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-018）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 兰剑智能科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 17 日 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开。本次会议经 全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，全体监事共同推举孙东云女 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 兰剑智能科技股份有限公司 BlueSword Intelligent Technology Co.,Ltd. （山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层） 2023 年年度股东大会会议资料 二Ｏ二四年五月 兰剑智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 兰剑智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 兰剑智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | 议案二：关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 | 7 | | 听取：兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | 8 | | 议案三：关于审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 | 9 | | 议案四：关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案 | 10 | | 议案五：关于审议公司 2023 年度利润 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-020 兰剑智能科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 1、《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规 和《公司章程》的各项规定；公司 2024 年第一季度报告的内容与格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的 经营情况和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2024 年 第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑 智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 2、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 ...