兰剑智能科技股份有限公司 二〇二三年度 一、审计意见 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | A | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-89 | ornton 审计报告 致同审字(2024)第 371A006578 号 兰剑智能科技股份有限公司全体股东: 我们审计了兰剑智能科技股份有限公司(以下简称兰剑智能公司)财务 报表,包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了兰剑智能公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人孙婕,已充分了解并同意由提名人兰剑智能科技股份有限公 司董事会提名为兰剑智能科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任兰剑智能科技股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 条、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用) ...

中泰证券股份有限公司 关于兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为兰剑 智能科技股份有限公司（以下简称"兰剑智能"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对兰剑智能 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2447号）同意注册，公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A股）股票1,817万股，每股发行价格为人民币27.70元， 新股发行募集资金总额为人民币50,330.90万元，扣除发行费用人民币4,731.71万 元后，募集资金净额为人民币45,59 ...

兰剑智能科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 2023年度，兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，积 极履行审计委员会的工作职责，现将审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由陶然女士（2023年5月任职）、吴耀华先生、王 玉燕女士组成，其中独立董事两位，中国注册会计师、高级会计师陶然女士作为会 计专业人士出任审计委员会主任委员。审计委员会委员任职均符合中国证监会、上 海证券交易所及《公司章程》的相关规定。审计委员朱玲女士因任职期限已满于 2023年5月离任。 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | | 2023年3月28日 | 审议以下议案： | | | 1、《关于审议<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》 | | | 2、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司2022年度财务决算报告>的 | | | 议案》； | | | 3、《关于审议公司202 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-017 兰剑智能科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实 际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。 （二）发行股票的种类、面值 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），面值人民币 1.00 元。 （三）发行方式及发行时间 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后 有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。 （四）发行对象及向原股东配售的安排 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则 ...

中泰证券股份有限公司 关于兰剑智能科技股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为兰剑 智能科技股份有限公司（以下简称"兰剑智能"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对兰剑智能使用剩 余超募资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2447号）同意注册，公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A股）股票1,817万股，每股发行价格为人民币27.70元， 新股发行募集资金总额为人民币50,330.90万元，扣除发行费用人民币4,731.71万 元后，募集资金净额为人民币45,599.19万元。本次募集资金已全部到位，致同 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人陶然,已充分了解并同意由提名人兰剑智能科技股份有限公 司董事会提名为兰剑智能科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任兰剑智能科技股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定（如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人兰剑智能科技股份有限公司董事会,现提名孙婕女士为兰 剑智能科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任兰剑智能科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与兰剑智能科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-014 兰剑智能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务收 入 19.65 亿元（196,512.44 万元），证券业务收入 5.74 亿元（57,418.56 万元）。 2022 年年报上市公司审计客户 24 ...

关于兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the state Grant Thornton 载信 号外壁情探索) 出席蘭思古今回號 关于兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 紧证报告 m 致同专字(2024)第 371A004679号 目 录 兰剑智能科技股份有限公司全体股东: 关于兰剑智能科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 兰剑智能科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 经审核,我们认为,兰剑智能公司董事会编制的 2023年度专项报告符合 《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一 一规范运作》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映 了兰剑智能公司 2023年度募集资金的存放和实际使用情况。 Grant Thornton 致同 本鉴证报告仅供兰剑智能公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 中国注册会计师 中国注册 ...