证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 兰剑智能科技股份有限公司 BlueSword Intelligent Technology Co.,Ltd. （山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层） 2023 年年度股东大会会议资料 二Ｏ二四年五月 兰剑智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 兰剑智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 兰剑智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | 议案二：关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 | 7 | | 听取：兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | 8 | | 议案三：关于审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 | 9 | | 议案四：关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案 | 10 | | 议案五：关于审议公司 2023 年度利润 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-020 兰剑智能科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 1、《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规 和《公司章程》的各项规定；公司 2024 年第一季度报告的内容与格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的 经营情况和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2024 年 第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑 智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 2、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-021 兰剑智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"兰剑智能"或"公司") 于 2024 年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响 公司正常经营和确保资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 40,000 万元 的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的中低风险产 品。 本事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期 限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在前述额度及决议有 效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务总监负责组 织实施，公司财务部门具体操作。 一、 本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）进行现金管理目的 为进一步提高公司资金使用效率，增加收益和股 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 兰剑智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 71,748,898.94 | -53.53 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -10,837,428.95 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -14,890,218.45 | 不适用 | | 经营活动产生 ...

2024 年 4 月 27 日 附件：职工代表监事简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规及《兰剑智能科技股份有限公司章程》的规定，公司第五届监事会由三 名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，同意 选举赵伟先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。赵伟先生将与公 司 2023 年年度股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第五 届监事会，任期与第五届监事会任期一致。 特此公告。 兰剑智能科技股份有限公司监事会 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-022 兰剑智能科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 赵伟：男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2017 年 5 月至今在公司综合 ...

兰剑智能科技股份有限公司 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-019 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

中泰证券股份有限公司 关于兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为兰剑智能科 技股份有限公司（以下简称"兰剑智能"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，负责兰剑智能上市后的持续督导工作， 并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | | | 持续督导制度，并制定了相应的工 | | | | 作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在 | | | | | 保荐机构已与兰剑智能签订承销及 保荐协议，该协议明确了双方在持 | | | 持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案 | 续督导期间的权利和义务 ...

中泰证券股份有限公司 关于兰剑智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2020〕2447 号）同意注册，兰剑智能科技股份有限公司 （以下简称"兰剑智能"、"公司"、"发行人"或"上市公司"）首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,817 万股，每股发行价格为人民币 27.70 元，新股发行募 集资金总额为人民币 50,330.90 万元，扣除发行费用人民币 4,731.71 万元后，募集资金净 额为人民币 45,599.19 万元。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为兰剑智能科 技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文 件的要求，负责兰剑智能上市后的持续督导工作，中泰证券的持续督导期持续至 2023 年 12 月 31 日，截至目前，持续督导期已满，现根据有关法律法规和规范性文件的要求， 出具本持续督导保荐总结报告书。 一 ...

证 券 研 究 报 告 下半年签单加速，盈利能力显著提升 目标价：42.22 元 公司发布 2023 年年报，2023 年实现收入 9.76 亿元，同比增长 6.56%；实现归 母净利润 1.10 亿元，同比增长 22.0%；实现扣非归母净利润 0.95 亿元，同比 增长 30.0%。 评论： | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|-------|-------------------|----------------------------|-------| | | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入 ( 百万 ) | 976 | 1,354 | 1,764 | 2,244 | | 同比增速 (%) | 6.6% | 38.8% | 30.3% | 27.2% | | 归母净利润 ( 百万 ) | 110 | 154 | 203 | 259 | | 同比增速 (%) | 22.0% | 39.6% | 31.4% | 28.0% | | 每股盈利 ( 元 ) | 1. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached approximately ¥975.50 million, representing a 6.56% increase compared to ¥915.45 million in 2022[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥110.43 million, a 21.99% increase from ¥90.52 million in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 increased to ¥1.52, up 21.60% from ¥1.25 in 2022[23]. - The company's total assets as of the end of 2023 were approximately ¥1.62 billion, reflecting a 6.86% increase from ¥1.52 billion at the end of 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was negative at approximately -¥35.31 million, an improvement from -¥92.73 million in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses grew by 29.96% year-on-year, driven by advancements in intelligent warehousing logistics technology[24]. - The company achieved operating revenue of 976 million RMB, a year-on-year increase of 6.56%[34]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was 110.43 million RMB, up 21.99% year-on-year[34]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, was 95.35 million RMB, an increase of 29.96% year-on-year[34]. Research and Development - The company's R&D investment as a percentage of operating revenue increased to 8.87% in 2023, up from 8.19% in 2022[24]. - Research and development investment reached 86.57 million RMB, a year-on-year increase of 15.52%, accounting for 8.87% of operating revenue[36]. - Total R&D investment for the year reached ¥86,568,275.04, a 15.52% increase from the previous year, representing 8.87% of operating revenue[100]. - The company has developed over 40 core technologies applied in various software and hardware products, enhancing its market competitiveness[114]. - The company has increased its R&D personnel from 350 to 467, representing a growth of 33.43%[111]. - R&D personnel now account for 31.20% of the total workforce, up from 25.77% in the previous period[111]. - The company has allocated 1 million for research and development in artificial intelligence technologies[181]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from its auditing firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[5]. - The company has confirmed that all board members are able to guarantee the authenticity and completeness of the annual report[8]. - The company has established a governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective operation of the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[175]. - The company has maintained a transparent information disclosure process, adhering to principles of openness, fairness, and justice[175]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[193]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leading provider of automated warehouse logistics systems in China, focusing on logistics robots and core technology development[161]. - The company aims to expand its market presence in key sectors such as manufacturing, new energy, and military logistics, while also pursuing international market development[168]. - The company is actively exploring applications of its products in various fields, including smart manufacturing, healthcare, and energy conservation[164]. - The company is responding to increasing market competition by adopting advanced logistics systems to improve efficiency and reduce costs[160]. - The company plans to enhance its warehouse logistics automation systems to meet the growing demand driven by the rapid development of the e-commerce industry[157]. Risks and Challenges - The company has outlined various risks in its operations, which are detailed in the report's risk factors section[4]. - There is a risk of core technology personnel turnover and leakage, which could impact ongoing R&D capabilities[121]. - The company faces operational risks due to the long project cycles associated with its automated logistics systems, which can affect cash flow and profitability[124]. - The competitive landscape is intensifying, with increased market entry from both domestic and foreign firms, posing a threat to the company's market position[127]. - The company is exposed to macroeconomic risks that could affect downstream investment in fixed assets, impacting overall business performance[128]. Innovations and Technology - The company has developed multiple new AGV models for the new energy industry, including a 1.5T heavy-duty pallet AGV and a dual-station heavy-duty roll material AGV (1.5T and 3.5T) utilizing proprietary navigation and scheduling technologies[38]. - A new generation of four-way shuttle robots has been developed, featuring intelligent control, four-way movement, and automatic handling capabilities, applicable across various industries such as tobacco and pharmaceuticals[38]. - The company introduced a fully automated "Asian Elephant" intelligent loading and unloading robot, utilizing self-developed 3D vision algorithms for high flexibility and efficiency in loading and unloading cartons[38]. - The new generation of flexible high-speed sorting systems has improved cigarette sorting efficiency and reduced equipment footprint compared to the previous generation[38]. - The company has launched a "one-click online" software platform for stacker cranes, significantly reducing on-site debugging workload and enabling quick adjustments with traceable data[39]. - The company has developed a dual-spring mechanism and universal joint coupling technology for shuttle vehicles, significantly improving stability and reducing noise levels by 4-6 decibels during high-speed operations[73]. - The company has developed a high-load, high-start speed, and high-precision high-storage robot, suitable for various industries including agriculture and manufacturing[106]. Shareholder and Management Information - The company held 1 annual general meeting and 2 extraordinary general meetings during the reporting period, with no resolutions being rejected[178]. - The chairman and core technical personnel, Wu Yaohua, increased his shareholding by 12,000 shares through equity incentives, bringing his total to 26,069,910 shares[180]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to RMB 3.40 million[191]. - The total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period amounted to RMB 4.21 million[191]. - The company has a structured remuneration decision-making process involving the board's remuneration and assessment committee[190].