证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-012 兰剑智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层 公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-009 兰剑智能科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实 际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。 （二）发行股票的种类、面值 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），面值人民币 1.00 元。 （三）发行方式及发行时间 定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开的 ...

| 服务总部 是 | | | | 45,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 0 | 0.00 | | | 年12 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 适 不适用 | | | 是 | | | | | | | | | | | | | 项目 | | | | | | | | | | | | | 月 | | | 用 | | | | | | | | | | | | | | | | 智能物流 | | | | | | | | | | | | | | | | 装备生产 | — | | | — | 45,400,000.00 | 45,400,000.00 | 5,571,101.00 | 48,373,623.62 | | 2,973,623.62 | 106.55 | 年12 | 适 | 不适 | | 用 否 | | | | | | | | | | | | | | | | 实验基地 | | | | | | | | | | | | | 月 ...

公司代码：688557 公司简称：兰剑智能 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 □是 √否 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 □是 √否 兰剑智能科技股份有限公司 兰剑智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-007 兰剑智能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 致同 2023 年度业务收入 27.03 亿元（270,337.32 万元），其中审计业务收 入 22.05 亿元（220,459.50 万元），证券业务收入 5.02 亿元（50,183.34 万元）。 和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运 输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元（35,481.21 万元）； 司审计客户家数为 6 家。 致同 ...

| 关联自然人 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 山东星隆 | | | | | | | | | | | | 公司实际控制 | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | | 跃动电子 | | | | | | 经营性往 | | | | 人吴耀华之子 | | 应收账款 | 69.32 | 69.32 | | | | 企业 | 科技有限 | | | | | | 来 | | | | | 控制该公司 | | | | | | | | 责任公司 | | | | | | | | | | 总计 | / | / | / | 69.32 | 69.32 | / / | | | | 关于兰剑智能科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | | | | | | | | | | 汇总表的专项审计报告 | | | | | | | ...

兰剑智能科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，积 极履行审计委员会的工作职责，现将审计委员会2024年度的履职情况汇报如下： 三、 审计委员会报告期履职情况 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合 伙）执行财务报表审计工作的情况进行了监督和评估，认为致同会计师事务所（特 殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在审计工作中，能够严格遵守《中国注 册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观、公正的职业准则，且派驻审计人员 审计经验丰富、具有良好的职业操守，出具的审计报告客观、公正的反映了公司财 务状况和经营成果，完成了各项审计任务。 报告期内，审计委员会参与制定内部审计和内部控制工作计划，充分发挥审计 委员会职能，听取了内部审计部的工作汇报，认为公司内部审计部门认真履行了审 计监督职责。审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》《关于公司 <2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》等。 一、 审计 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-005 兰剑智能科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式送达至公司全体监事。会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙东云女士召集并主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《兰剑智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的 议案》 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《公司章程 ...

第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达至公司 全体董事。本次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议由公司董事长吴耀华先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-004 兰剑智能科技股份有限公司 1、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的 议案》 2024 年度，公司董事会依照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）《公司章程》等有 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-006 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归属于 母公司的净利润为 112,066,117.29 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报 表中期末未分配利润为人民币 381,549,642.76 元。经董事会决议，公司 2024 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。2024 年度利 润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 102,207,980 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,728,633.40 元（含税）。本年度公司现金分红总额 33,728,633.40 元，占合并报 表实现归属于母公司股东净利润的比例为 30.10%。 2、本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 兰剑智能科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...