公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名陈爱玲女 士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止。 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-050 兰剑智能科技股份有限公司 关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事王玉 燕女士的辞职报告。因任期即将满六年及公司治理要求，王玉燕女士申请辞去公 司独立董事及其任职的专门委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。 一、独立董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任 | | 原定任期 | | 离任原 | 是否继续在上 | 具体职 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-052 兰剑智能科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年12月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 本次提交股东会审议的议案 1、议案 2 已经公司第五届董事会第十二次会议 审 议 通 过 ， 相 关 公 告 已 于 2025 年 12 ...

兰剑智能科技股份有限公司 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-049 经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈爱玲女士为公司第五届董 事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届 满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经第五届董事会提名委员会第三次会议审议 通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 12 月 9 日以邮件方式送达至公司全 体董事。本次会议于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由公司董事长吴耀华先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《兰剑智能科技股份有限 ...

格隆汇12月15日丨兰剑智能(688557.SH)公布，公司于近日收到独立董事王玉燕女士的辞职报告。因任 期即将满六年及公司治理要求，王玉燕女士申请辞去公司独立董事及其任职的专门委员会委员职务，辞 任后将不再担任公司任何职务。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the machinery industry, indicating a positive outlook for investment opportunities in this sector [7]. Core Insights - The central economic meeting has set a favorable tone for the engineering machinery sector, with expectations of increased domestic demand driven by major infrastructure projects over the next 5-10 years [7]. - The nuclear fusion sector is entering an acceleration phase, with numerous project announcements expected to speed up industrialization [7]. - The report emphasizes the importance of AI and robotics in driving the next cycle of manufacturing, suggesting a shift in investment focus towards companies that can leverage these technologies [22][23]. Summary by Sections Industry Investment Rating - The machinery industry is rated as "Recommended," reflecting confidence in its recovery and growth potential [7]. Key Company Earnings Forecasts and Valuations - Several companies are highlighted with strong buy ratings, including: - 汇川技术 (Inovance Technology) with a projected EPS growth from 2.11 to 3.00 from 2025E to 2027E, and a PE ratio decreasing from 35.04 to 24.64 [2]. - 法兰泰克 (Falan Tech) with a strong buy rating and projected EPS growth from 0.60 to 0.94 [2]. - 信捷电气 (Xinjie Electric) with a strong buy rating and projected EPS growth from 1.83 to 2.78 [2]. - 欧科亿 (Okai) with a strong buy rating and projected EPS growth from 0.71 to 1.25 [2]. - 兰剑智能 (Lanjian Intelligent) with a strong buy rating and projected EPS growth from 1.50 to 2.53 [2]. Industry and Company Investment Views - The machinery industry is expected to benefit from macroeconomic policies and increased domestic demand, particularly in engineering machinery and nuclear fusion sectors [7][22]. - The report suggests focusing on companies involved in AI, robotics, and solid-state batteries, as these areas are poised for significant growth [22][24][25]. - The engineering machinery sector is anticipated to see a rebound due to ongoing infrastructure projects and a global recovery in demand [27]. Key Data Tracking - The report provides insights into the overall market performance, with the machinery sector showing a 1.3% increase in the recent week, outperforming major indices [11][12]. - The total market capitalization of the machinery industry is reported at approximately 64,548.73 billion yuan, with 634 listed companies [3].

每经AI快讯，12月12日，兰剑智能(688557.SH)在投资者关系活动中称，目前，按现有产能能够保障在 手订单的顺利执行。公司投资约2000万元建设了"机器人制造中心建设项目"四期项目来满足公司当前业 务规划及未来发展需求，提升公司的生产能力，预计2025年12月可投入使用。公司已与山东大学共同成 立"物流具身智能机器人研究院"，双方将深度融合产学研资源，加快推进具身智能机器人尤其是人形机 器人在物流细分场景中的研发与产业化落地。 ...

Core Viewpoint - The company Lan Jian Intelligent has confirmed that its logistics robots, including AGV, shuttle robots, stackers, and AMR, are being widely used in projects for major clients such as Lenovo, CATL, and BYD [1] Group 1 - Lan Jian Intelligent's logistics systems have been implemented in multiple projects, indicating strong market demand for its robotic solutions [1] - The company is supplying various types of robots to significant players in the industry, showcasing its capability and reliability in the smart logistics sector [1]

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-048 兰剑智能科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2025 年 11 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购股份 341,095 股，占公司总股本 102,679,640 股的比例为 0.33%， 回购成交的最高价为 38.47 元/股，最低价为 32.61 元/股，支付的资金总额为人民 币 1199.84 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、回购方案的变更或终止 不适用 四、其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2025/6/6 | | | | | | --- | --- ...

格隆汇12月1日丨兰剑智能(688557.SH)公布，截至2025年11月30日，公司通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式累计回购股份34.11万股，占公司总股本1.03亿股的比例为0.33%，回购成交的最高 价为38.47元/股，最低价为32.61元/股，支付的资金总额为人民币1199.84万元（不含印花税、交易佣金 等交易费用）。 ...

Core Viewpoint - The company LanJian Intelligent has successfully implemented its intelligent logistics systems, including various types of robots, in major projects for well-known clients such as Lenovo, CATL, and BYD [1] Group 1: Company Overview - LanJian Intelligent specializes in intelligent logistics systems, offering products such as Automated Guided Vehicles (AGV), shuttle robots, stacker robots, and Autonomous Mobile Robots (AMR) [1] Group 2: Client Engagement - The company's robotic logistics systems have been widely adopted in projects for prominent companies, including Lenovo, CATL (300750), and BYD (002594) [1]