证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-040 兰剑智能科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月1日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 1 日 15 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市 ...

兰剑智能科技股份有限公司 募集资金管理和使用办法 第一章 总则 第一条 为规范兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高其使用效率，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》、 《中华人民共和国证券法》 《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市公司证 券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《兰剑智能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创 新领域，促进新质生产力发展。募集资金不得用于持有财务性投 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-039 兰剑智能科技股份有限公司 关于高级管理人员离任、核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、高级管理人员离任情况 公司董事会近日收到公司副总经理蒋霞先生提交的书面辞职报告，蒋霞先生 因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及子公 司任何职务。 (一) 提前离任的基本情况 (二) 离任对公司的影响 | | | | 是否继续在上市 | 是否存在未 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 原定任期到 | | 具体职务 | | | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 离任原因 | 公司及其控股子 | | 履行 | | 完毕的 | | | | | | | | | | 期日 | | （如适用） | | | | | | | 公司任职 | 公开承诺 | | | | 蒋霞 | 副总经理 | | 否 | 不适用 | 否 | | ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-038 兰剑智能科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兰剑智能"）为积极践 行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升， 保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于 2025 年 5 月 31 日发布了《公司 内容积极开展和落实相关工作并认真评估实施效果，于 2025 年 8 月 13 日召开第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度提质增效重回报行动方 案的半年度评估报告的议案》，现将主要工作成果报告如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 兰剑智能聚焦主业，全力做好各项工作，继续深耕智能物流系统核心业务， 构建多元化的产品矩阵，成为基于机器人技术的智能物流解决方案专家。公司业 务遍布欧洲、东南亚、非洲、南美洲、北美洲等多个国家地区，在保持烟草、医 药、国内电商等传统行业优势地位 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-037 兰剑智能科技股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章 程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日以现 场结合通讯的方式召开公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司取 消监事会、变更公司注册资本暨修订 <公司章程> 并办理工商备案登记的议案》和 《关于修订暨制定公司部分治理制度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 一、 取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等 制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 二、 变更注册资本的情况 及其变动管理制度》 上述部分制度尚需提交公司股东 ...

Core Points - The company, BlueSword Intelligent Technology Co., Ltd., was established through the overall change of Shandong Lanjian Logistics Technology Co., Ltd. and is registered in Jinan High-tech Industrial Development Zone [2][3] - The company was approved for registration by the China Securities Regulatory Commission on September 29, 2020, and publicly issued 18.17 million shares on December 2, 2020, listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board [3][4] - The registered capital of the company is RMB 1,026.79640 million [3] - The company aims to establish and improve a modern enterprise system, enhance internal management and technological innovation, and develop high-tech, high-quality products and services [5][6] Company Structure - The company is a permanent stock company and operates under the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [2][3] - The company has a board of directors, a general manager, and other senior management personnel, with the chairman serving as the legal representative [4][6] - The company has established a Communist Party organization in accordance with the Party's regulations [4] Share Issuance and Management - The company's shares are issued in the form of stocks, with a par value of RMB 1 per share [7][8] - The company has issued a total of 1,026.79640 million shares, all of which are ordinary shares [8] - The company can increase capital through various methods, including issuing shares to unspecified objects or existing shareholders [9][10] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and supervision of the company's operations, and can request meetings and access to company documents [13][14] - Shareholders are required to comply with laws and regulations, pay for their subscribed shares, and not misuse their rights to harm the company or other shareholders [19][20] Governance and Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [47][48] - The board of directors is responsible for convening shareholder meetings and ensuring compliance with legal and regulatory requirements [51][52] - Shareholders holding more than 10% of shares can request the board to convene a temporary meeting [53][54]

兰剑智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露真 实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》（下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》）、《上市公司治理准 则》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）及其有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息，是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格较大影 响而投资者尚未得知的重大事件。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及公司董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的 信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有 ...

证券日报网讯 8月14日晚间，兰剑智能发布公告称，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于审 议及其摘要的议案》等。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯8月14日晚间，兰剑智能发布公告称，公司董事会近日收到公司副总经理蒋霞先生提交的 书面辞职报告，蒋霞先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及子 公司任何职务。 ...

Core Viewpoint - Lanjian Intelligent (688557.SH) reported a revenue of 623 million yuan for the first half of 2025, marking a year-on-year growth of 19.54% and a net profit attributable to shareholders of 41.36 million yuan, reflecting an 11.89% increase [1] Financial Performance - The company's revenue increased by 19.54% year-on-year, driven by its focus on the robotics smart logistics system industry and increased R&D investment and technological innovation [1] - The net profit attributable to shareholders rose by 11.89%, while the non-recurring net profit decreased by 1.34% [1] - Basic earnings per share stood at 0.40 yuan [1] R&D Investment - R&D investment increased by 9.91 million yuan year-on-year, although the proportion of R&D investment to revenue slightly decreased due to the larger revenue growth [1]