兰剑智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善兰剑智能科技股份有限公司（以下称"公司"）法人治 理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》（以下称"《独董管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下称"《上市规则》"）和《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 ...

兰剑智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有能够完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，切实维护股东利益，提 高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司 法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事 务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 ...

兰剑智能科技股份有限公司 二〇二五年八月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度、利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 章程 第一条 为维护兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》） ...

兰剑智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露真 实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》（下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》）、《上市公司治理准 则》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）及其有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息，是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格较大影 响而投资者尚未得知的重大事件。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及公司董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平。 第六条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资者 作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误 导投资者。 1 第 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-038 兰剑智能科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兰剑智能"）为积极践 行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升， 保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于 2025 年 5 月 31 日发布了《公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。2025 年上半年，公司根据行动方案 内容积极开展和落实相关工作并认真评估实施效果，于 2025 年 8 月 13 日召开第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度提质增效重回报行动方 案的半年度评估报告的议案》，现将主要工作成果报告如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 兰剑智能聚焦主业，全力做好各项工作，继续深耕智能物流系统核心业务， 构建多元化的产品矩阵，成为基于机器人技术的智能物流解决方案专家。公司业 务遍布欧洲、东南亚、 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-039 兰剑智能科技股份有限公司 关于高级管理人员离任、核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、高级管理人员离任情况 公司董事会近日收到公司副总经理蒋霞先生提交的书面辞职报告，蒋霞先生 因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及子公 司任何职务。 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 期日 | 离任原因 | 是否继续在上市 公司及其控股子 | 具体职务 （如适用） | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 公司任职 | | 公开承诺 | | 蒋霞 | 副总经理 | 2025 年 8 月 | 2027 年 5 月 | 达到法定 | 否 | 不适用 | 否 | | | | 13 日 | 15 日 | 退休年龄 | | | | 副总经理离任 ...

兰剑智能科技股份有限公司 募集资金管理和使用办法 第一章 总则 第一条 为规范兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高其使用效率，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证 券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《兰剑智能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创 新领域，促进新质生产力发展。募集资金不得用于持有财务性投资，不得 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-037 兰剑智能科技股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章 程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日以现 场结合通讯的方式召开公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司取 消监事会、变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》和 《关于修订暨制定公司部分治理制度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 一、 取消监事会的情况 因公司取消设置监事会及监事，《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）全文删除有关"监事会""监事"的相关表述；全文"股 东大会"修改为"股东会"；根据最新的《公司法》和《上市公司章程指引》， 结合公司注册资本变更的情况，对《公司章程》进行修订；因删减、合并和新增 部分条款，《公司章程》中原条款序号按修订内容相应调整。鉴于本次 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-040 兰剑智能科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日 至2025 年 9 月 1 日 股东大会召开日期：2025年9月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-036 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 通知于 2025 年 8 月 3 日以邮件方式送达至公司全体监事。会议于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席孙东 云女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《兰剑智能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 兰剑智能科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）《关于审议<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》； 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的各项规定；公司 ...