t and Grant Thornton 载 目 一个原律核求)出场量正十分回 兰剑智能科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 均整制审计报告 致同审字(2024)第 371A006567 号 兰剑智能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了兰剑智能科技股份有限公司(以下简称兰剑智能公司)2023年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是兰剑智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 =、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

兰剑智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (王玉燕) 本人作为兰剑智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件, 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的有关规定,勤勉尽责地履 行独立董事职责。2023年度,本着对公司及全体股东负责的态度,以关注和维护 全体股东特别是中小股东利益为宗旨,积极参与公司决策,对公司治理结构的完 善和促进规范运作起到了积极作用。现将2023年度具体工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王玉燕,中国国籍,无境外永久居留权,2008年3月毕业于南京航空航 天大学管理学科与工程专业,博士研究生学历,教授。2008年6月至2012年7月历 任山东财政学院讲师、副教授;2010年5月至2013年11月就职于山东大学应用经 济学博士后;2012年7月至今历任山东财经大学副教授、教授;20 ...

一、 利润分配方案内容 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-013 兰剑智能科技股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）独立董事专门会议审议情况 2024 年 3 月 31 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通 过了公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，独立董事认为该方案 是根据《公司章程》及 2023 年度盈利情况，经综合考虑公司的资金需求及未来 发展等因素，并参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》制定。公司拟定的 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案不 会对公司生产经营产生不良影响，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小 股东利益的情形，全体独立董事一致同意公司 2023 年度利润分配及资本公积金 转增股本方案。 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配（转 ...

一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中泰证券股份有限公司 关于兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的要求，中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券" 或"保荐机构"）作为兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"兰剑智能"或 "公司"）首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年 的规范运作进行了现场检查，现将现场检查的情况报告如下： 中泰证券股份有限公司 （二）保荐代表人 潘世海、曾丽萍 （三）现场检查时间 2024 年 3 月 24 日-2024 年 3 月 25 日 （四）现场检查人员 潘世海、肖金伟 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情况；关联交易、对外担 保、重大对外投资情况；经营状况等。 （六）现场检查手段 1、与公司相关董事、高级管理人员及有关人员访谈沟通； 1 2、查看公司生产经营场所； 3、查阅公司持续督导期间召开的历次三会文件； 4、查阅公司持续督 ...

兰剑智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：兰剑智能科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：兰剑智能 股票代码：688557 信息披露义务人： 信息披露义务人 1：深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙） 执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 2305 信息披露义务人 2：深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙） 执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 2301 信息披露义务人 3：深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙） 执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 2303 信息披露义务人 4：深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙） 执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 住所：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦三十七层/三十八 层 权益变动性质：股份减少（持股比例下降至 5%以下） 签署日期：2024 年 3 月 18 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-010 兰剑智能科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动不触及要约收购。 本次权益变动后，信息披露义务人深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合 伙)（以下简称"达晨创恒"）、深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)（以 下简称"达晨创泰"）、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)（以下简称"达 晨创瑞"）、深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)（以下简称 "达晨创通"） 合计持有兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兰剑智能"）股份 数量从 6,947,730 股减少至 3,650,237 股，持有股份占公司总股本比例降至 4.9999%，不再是持有公司 5%以上股份的股东。 本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 3 月 18 日收到公司股东达晨创恒、达晨创泰、达晨创通、达 晨创瑞发来的《简式权益变动报告书》，现将其有关权益变动情况公告如 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 兰剑智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □√券商策略会/交流会 □其他 （反路演活动） 参与单位名称及 后附清单 人员姓名 2024年2月27日 时间 2024年2月28 日 接待方式 现场交流 地点 上海 上市公司接待人 董新军、韩梅 员姓名 互动交流的主要内容 1、2023 年业绩以及行业分布情况？ 答：公司在航空航天、医药、石油化工、汽车、电子、食 品饮料、工程机械等行业实现了成功交付，实现营业收入 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-009 兰剑智能科技股份有限公司 关于股东权益变动达到 1%的提示性公告 | 信 息 | 名称 | 深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙) | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 披 露 | 注册地址 | 深圳市福田区莲花街道深南大道特区报业大厦 | | | | | | | | | | | 2301 | | | 义 务 | 权益变动 | | | | | | | | | | | | | | | 人 | 时间 | 2023 月 日 | 年 | 7 | 11 | 日至 | 2024 | 年 | 2 | 月 | 26 | | | | | | 变动方式 | 变 动 变动期间 | | | | | | 股 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 兰剑智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □√特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □券商策略会 □其他 （反路演活动） 参与单位名称及 国泰君安证券 李沐华 朱丽江 伍巍 人员姓名 时间 2024年1月30日 14:00-14:50 接待方式 线上交流 地点 济南 上市公司接待人 董新军、韩梅 员姓名 互动交流的主要内容 1、公司会有 2023 年业绩预告吗？ 答：公司将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义 务，如达到业绩预告披露标准，公司会在会计年度结束之 日起一个月内予以披露。 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-007 兰剑智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九 号 1 号楼 19 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,042,250 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,042,250 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 45.2598 | | 比例（%） ...