证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-038 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年7月8日 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 8 日 至2025 年 7 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段， ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-036 注：鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会 相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会延期换届，董事会各专门委员会、高级管 理人员的任期亦相应顺延。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-025） 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员离任情况 （一）提前离任的基本情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理淮斌先生、蒋旭先生的书面辞职报告。淮斌先生、蒋旭先生因工 作调整申请辞去公司副总经理职务。辞去职务后，淮斌先生、蒋旭先生仍将继续 在公司担任其他职务。 | 是否存在 | 是否继续在上 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》及《关于聘任公司总经 理的议案》，具体情况如下： 一、补选公司非独立董事情况 为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》 等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2025 年 6 月 19 日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选 公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名蒋旭先生为公司第 一届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会 审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股 东大会审议。 二、聘任公司总经理情况 公司于 2025 年 6 月 19 日召开第一届董事会第三十五次会议，审 议通过了《关于聘 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-036 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 一、高级管理人员离任情况 （一）提前离任的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》 等有关规定，淮斌先生、蒋旭先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞任 不会对公司日常经营产生不利影响。截至本公告披露日，淮斌先生、蒋旭先生未 直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规 定做好交接工作。 淮斌先生、蒋旭先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对淮斌先 生、蒋旭先生为公司高质量发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2025 年 6 月 21 日 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理淮斌先生、蒋旭先生的书面辞职报告。淮斌先生、蒋旭先生因工 作调整申请辞去公司副总经理职务。辞去职务后，淮 ...

二〇二五年七月 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025年第四次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公 司（以下简称"公司"）2025年第四次临时股东大会的正常召开及顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京神舟航 天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件技术股份有限公 司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本会议须知，请各 位与会人员认真遵守。 一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会 议纪律，保证大会的正常召开和顺利进行。 二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员 对出席会议者的身份予以核对。 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式 登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布 的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2025年第四次临时 股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。 四、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数， 登记出席大会的股东、股东 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-038 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年7月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集 ...

交易的议案 审议结果：通过 表决情况： | 普通股 | 223,091,188 | 99.8767 | 237,624 | 0.1063 | 37,700 | 0.0170 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | | | 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | | | 股东类型 | | | | 比例 | | 比例 | | | | 票数 | | 比例（%） | 票数 | | | 票数 | | | | | | | | （%） | | （%） | | | | 普通股 | 223,101,346 | 99.8812 | 227,466 | 0.1018 | 37,700 | 0.0170 | | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | | | 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | | | 股东类型 | | | | 比例 | | 比例 | | | ...

北京市中伦律师事务所 法律意见书 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 二〇二五年六月 北京市中伦律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 法律意见书 致：北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-035 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 77 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 223,366,512 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 223,366,512 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 55.8416 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.8416 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭涛先生主持，会议采用现场投票 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 北京市中伦律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： ...