Group 1 - The company announced the resignation of two senior executives, Vice President Huai Bin and Jiang Xu, due to work adjustments, but they will continue to hold other positions within the company [1][2][3] - The resignations are effective immediately upon delivery of their resignation letters to the board, and will not adversely affect the company's daily operations [3] - The board expressed gratitude for the contributions made by Huai Bin and Jiang Xu during their tenure, emphasizing their dedication and responsibility [3] Group 2 - The company is in the process of preparing for a new board and supervisory committee, which has led to a postponement of the board's and supervisory committee's re-election to ensure continuity and stability [2] - Both executives did not hold any shares in the company and have fulfilled their commitments without any outstanding obligations [3] - The company has ensured that the transition and handover of responsibilities have been conducted in accordance with its regulations [3]

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-036 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 一、高级管理人员离任情况 （一）提前离任的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》 等有关规定，淮斌先生、蒋旭先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞任 不会对公司日常经营产生不利影响。截至本公告披露日，淮斌先生、蒋旭先生未 直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规 定做好交接工作。 淮斌先生、蒋旭先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对淮斌先 生、蒋旭先生为公司高质量发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2025 年 6 月 21 日 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理淮斌先生、蒋旭先生的书面辞职报告。淮斌先生、蒋旭先生因工 作调整申请辞去公司副总经理职务。辞去职务后，淮 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》及《关于聘任公司总经 理的议案》，具体情况如下： 一、补选公司非独立董事情况 为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》 等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2025 年 6 月 19 日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选 公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名蒋旭先生为公司第 一届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会 审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股 东大会审议。 二、聘任公司总经理情况 公司于 2025 年 6 月 19 日召开第一届董事会第三十五次会议，审 议通过了《关于聘 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-038 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年7月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集 ...

二〇二五年七月 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025年第四次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公 司（以下简称"公司"）2025年第四次临时股东大会的正常召开及顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京神舟航 天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件技术股份有限公 司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本会议须知，请各 位与会人员认真遵守。 一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会 议纪律，保证大会的正常召开和顺利进行。 二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员 对出席会议者的身份予以核对。 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式 登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布 的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2025年第四次临时 股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。 四、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数， 登记出席大会的股东、股东 ...

Meeting Overview - The shareholders' meeting of Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology Co., Ltd. was held on June 19, 2025, in Haidian District, Beijing [1] - The meeting was chaired by Chairman Peng Tao and combined on-site and online voting methods [1] Attendance and Voting Results - A total of 77 ordinary shareholders attended the meeting, holding 223,366,512 voting rights, which accounts for 55.8416% of the company's total voting rights [1] - All proposed resolutions were passed with significant majority votes, with ordinary shareholders voting as follows: - For the first resolution: 223,110,347 votes in favor (99.8853%) [1] - For the second resolution: 223,100,189 votes in favor (99.8807%) [1] - For the third resolution: 223,110,347 votes in favor (99.8853%) [1] Legal Compliance - The meeting's convening and voting procedures complied with the Company Law and the company's articles of association, ensuring the legality and validity of the meeting [4]

Group 1 - The legal opinion letter confirms the legality of the convening and holding procedures of the 2024 annual shareholders' meeting of Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology Co., Ltd. [1][4][10] - The meeting was convened by the company's board of directors and announced publicly on May 29, 2025, through various channels [2][3][4] - A total of 77 shareholders participated in the meeting, representing 223,366,512 shares, which accounts for 55.8416% of the total voting shares [4][6] Group 2 - The meeting utilized a combination of on-site and online voting, with specific time slots for online voting on June 19, 2025 [3][4] - The qualifications of the meeting's conveners and attendees were verified and found to be compliant with relevant laws and regulations [4][10] - All proposed resolutions were reviewed and voted on, with significant support for each, indicating strong shareholder approval [6][9][10] Group 3 - The resolutions included the approval of the 2024 financial settlement report, profit distribution plan, annual report, and various reports from the board and supervisory committee [6][8][9] - The voting results showed overwhelming support, with most resolutions receiving over 99% approval from the attending shareholders [6][8][9] - The legal opinion concludes that the meeting's procedures, qualifications, and voting results are all valid and comply with applicable laws and regulations [10][11]

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-035 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 77 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 223,366,512 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 223,366,512 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 55.8416 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.8416 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭涛先生主持，会议采用现场投票 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 北京市中伦律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 北京神舟航天软件技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京神舟航天软件技术股份有限公司 股票代码：688562 信息披露义务人：宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙） 公司住址：浙江省宁波高新区创苑路 750 号 003 幢 2 楼 210-832 室 通讯地址：浙江省宁波高新区创苑路 750 号 003 幢 2 楼 210-832 室 股份变动性质：股份减持、持股比例降至 5%以下 签署日期：2025 年 6 月 9 日 1 上市地点：上海证券交易所 股票简称：航天软件 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 （以下简称"《准则 15 号》"）等相关法律法规编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告 ...