国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 非独立董事、总经理兼核心技术人员离职的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天软件非独立董事、总经理 兼核心技术人员离职的事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、非独立董事、总经理兼核心技术人员离职的具体情况 公司董事会于近日收到非独立董事、总经理兼核心技术人员刘志华先生的书 面辞职报告。刘志华先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、总经理、董事会 战略委员会委员、核心技术人员等职务。离职后，刘志华先生将不再担任公司任 何职务，将不再被认定为核心技术人员。 （一）非独立董事、总经理兼核心技术人员的具体情况 刘志华先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1970 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-025 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于公司非独立董事、总经理兼核心技术人员离职 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于近日收到非独立董事、总经理兼核心技术人员刘志华先生的书 面辞职报告。刘志华先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、总经 理、董事会战略委员会委员、核心技术人员等职务。离职后，刘志华 先生不再担任公司任何职务，将不再被认定为公司核心技术人员。 刘志华先生与公司签有《劳动合同》等协议，其在职期间参与 的研发成果均为职务成果，其知识产权所有权归公司所有，不存在涉 及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷。本次调整不会影响公 司知识产权的完整性。 刘志华先生离职前已完成工作交接，公司的生产经营、技术研 发等工作均有序推进。刘志华先生的离职不会对公司技术研发、项目 建设、核心竞争力及持续经营能力产生重大不利影响。 一、非独立董事、总经理兼核心技术人员离职 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-023 重要内容提示： （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年4月8日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 本次股东大会由公司董事会召集，由董事（代行董事长职责）、总经理刘志华先生主持，会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资 格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京神舟航天软件技术股份有限 公司章程》等规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席6人； 2、公司在任监事 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-024 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员、召集 人及变更法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或 "公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了第一届董事会第三十二次会议， 审议通过了《关于选举航天软件第一届董事会董事长的议案》《关于调 整航天软件董事会专门委员会委员、召集人的议案》。现将相关情况公 告如下： 一、选举公司第一届董事会董事长并变更公司法定代表人 公司第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于选举航天软 件第一届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举彭涛先生担任 公司董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第一届董事会 任期届满为止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人， 公司法定代表人相应变更为彭涛先生。公司将按照法定程序及时办理 工商变更登记手续。 1 二、调整公司董事会各专门委员会委员、召集人 公司 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 致：北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2025年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号 楼第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权 的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-023 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 董事会秘书王亚洲出席本次会议，其他高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 累积投票议案表决情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 58 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 170,079,031 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 170,079, ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-022 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 文钊先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和高 质量发展发挥了重要作用，公司董事会对文钊先生在担任董事期间为 本公司所做出的工作与贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到非独立董事文钊先生的书面辞职报告，文钊先生因工作 调整，申请辞去公司第一届董事、董事会审计与风险委员会委员、董 事会薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，文钊先生辞职后将不再 担任公司任何职务。截至本公告披露日，文钊先生未持有公司股份。 辞任后，文钊先生将继续遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法 律法规的规定及履行《航天软件首次公开发行股票并在科创 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-022 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到非独立董事文钊先生的书面辞职报告，文钊先生因工作 调整，申请辞去公司第一届董事、董事会审计与风险委员会委员、董 事会薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，文钊先生辞职后将不再 担任公司任何职务。截至本公告披露日，文钊先生未持有公司股份。 辞任后，文钊先生将继续遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法 律法规的规定及履行《航天软件首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》中的相关承诺。 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等有关规定，文 ...

Meeting Overview - The first session of the Supervisory Board's 21st meeting was held on March 27, 2025, with all five supervisors present, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [1] Resolutions Passed - The Supervisory Board approved the 2024 Annual Work Report, affirming its role in overseeing the company's operations, financial status, and compliance with regulations [2] - The 2024 Annual Report and its summary were approved, confirming adherence to legal standards and accurate reflection of the company's situation [2] - The 2024 Financial Settlement Report was approved, indicating it objectively reflects the company's operational and financial status [3] - The report on the use of raised funds in 2024 was approved, confirming compliance with regulations and proper management of funds [3] - The proposal for 2024's daily related transactions and the expected transactions for 2025 was approved, ensuring no harm to the company's interests [4] - The profit distribution plan for 2024 was approved, aligning with the company's operational reality and legal requirements [5] - The internal control evaluation report for 2024 was approved, indicating a well-established internal control system [5] - The annual risk assessment report for the financial company was approved, confirming effective risk management practices [6] - The proposal for comprehensive credit limits and guarantees for subsidiaries was approved, ensuring alignment with business needs [7] - The adjustment of fundraising project implementation content and extension of the implementation period was approved, aimed at improving fund usage efficiency [8] - The proposal for project delays due to external factors was approved, ensuring no adverse impact on the company's operations [8] - The accounting policy changes were approved, aligning with the latest national accounting standards [9] - The proposal for the 2025 supervisory remuneration was approved, ensuring compliance with industry standards and company regulations [9]

Core Viewpoint - The independent director of Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology Co., Ltd. has diligently fulfilled responsibilities in 2024, ensuring the protection of the interests of the company and its shareholders, particularly minority shareholders [1][7]. Independent Director's Basic Information - The independent director, Li Wenhua, has a strong academic and professional background, holding a doctoral degree and serving in various legal and academic roles since 1995 [1]. - Li has been an independent director for multiple companies, including Zhongcai Technology Co., Ltd. and Luoyang Rural Commercial Bank Co., Ltd. [1]. Independence Statement - Li meets the qualifications for an independent director, with no other positions in the company or its affiliates, and no direct or indirect stock ownership [2]. Annual Performance Overview - Li actively participated in board meetings and shareholder meetings, contributing to the decision-making process and ensuring the protection of shareholder interests [2]. - In 2024, Li attended all six board meetings and three shareholder meetings, demonstrating full engagement [3]. Committee Participation - As the convener of the Compensation and Assessment Committee, Li attended all meetings of the committee, as well as all meetings of the Audit and Risk Committee [3]. Communication with Audit Teams - Li maintained effective communication with both internal and external audit teams, ensuring the quality and fairness of the audit process [3]. Engagement with Minority Shareholders - Li actively communicated with minority investors to understand their concerns and protect their interests [3]. Company Operations and Management - Li conducted on-site visits to the company, maintaining communication with key management personnel to stay informed about operational dynamics [3]. Focus on Related Transactions - Li reviewed related transactions and confirmed that they adhered to fair pricing principles, ensuring no adverse impact on the company or its shareholders [4]. Financial Reporting Oversight - Li monitored the financial reports and internal control evaluations, confirming their compliance with Chinese accounting standards and legal requirements [4]. Audit Firm Appointment - The company appointed Rongcheng Accounting Firm as the auditing agency for 2024, with Li approving the selection after thorough evaluation [5]. Overall Evaluation and Recommendations - Li emphasized the importance of maintaining the rights of all shareholders, particularly minority shareholders, and committed to providing constructive suggestions for the company's sustainable development [7].