浙江海盐力源环保科技股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江海盐力源环保科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为，加 强公司与媒体、投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系 管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《浙江海盐力源环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 投资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路 演和业绩说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工 作。 第三条 制定本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理 结构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 已经产生较 ...

第一章 总则 对外担保管理制度 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 第八条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他 关联方不得强制公司为他人提供担保。 第二章 对外担保对象的审查 第九条 公司对外提供担保必须对被担保对象的资信进行审核，被担保对 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范浙江海盐力源环保科技股份有 限公司（下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）等法律、法规、规范性文件以及《浙 江海盐力源环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司（以下简称"子公司"）的担保。所 称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在 内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司为自身债务提供担保不适用本办 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东 会规则》等相关法律、法规、规章和《浙江海盐力源环保科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的规定，制订本《股东会议事规则》(以下简称本规则 或 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2025-028 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于董事长辞任并补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到沈万中先生提交的辞职报告，沈万中先生因个人原因申请辞去公司第四届董事 会董事长、董事职务，辞职后将不在公司担任其他职务。为保证公司第四届董事 会正常开展相关工作，公司 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公 告如下： 二、离任对公司的影响 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，沈万中先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。其离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司 董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。鉴于新任董事长的选举 工作尚需经过相应的法定程序，公司将按照法定程序尽快完成公司董事长的补选 等相关工作。 截至本公告披露日，沈万中先生直接持有公司股份 48 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公 司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《浙江海盐力源环 保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因 任期届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、证券交 易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司董 事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2025-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于公司实际控制人收到判决书的公告 浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 30 日 上海市第二中级人民法院的相关判决如下：被告人犯违规披露重要信息罪， 判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三百三十万元。 三、本次判决对上市公司的影响 公司实际控制人沈万中先生已辞去公司董事长、董事职务，辞职后不再担任 公司其他职务，上述判决不影响实际控制人的股东权利行使及公司管理层和治理 层的依法规范运作，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。 目前，公司日常生产经营正常，各项工作有序开展。公司所有信息均以在指 定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的正式公告为准， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日收到实际控制人沈万中 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2025-030 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于变更经营范围、减少注册资本、取消监事会、修订《公 司章程》及修订、制定部分制度并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围、 减少注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、变更公司经营范围的情况 根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟增加经营范围，具体以市场监督 管理部门核定的结果为准。 | 变更前经营范围 | 拟变更后经营范围（具体以市场监督管 | | --- | --- | | | 理部门核定的结果为准） | | 一般项目：技术服务、技术开发、技术 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术 | | 咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | 咨 ...

人民财讯7月29日电，力源科技(688565)7月29日晚间公告，公司于2025年7月28日收到实控人沈万中送 达的上海市第二中级人民法院《刑事判决书》，相关判决为，沈万中犯违规披露重要信息罪，判处有期 徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三百三十万元。沈万中已辞去公司董事长、董事职务，辞 职后不再担任公司其他职务，上述判决不影响实际控制人的股东权利行使及公司管理层和治理层的依法 规范运作，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2025-032 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2025-031 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于变更公司经营范围、减少注册资本、取消监事会、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》 经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 修订）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度 相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。监事会同意本议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)的《关于变更经营范围、减少注册资本、取消监事会、修订<公司 章程>及修订、制定部分制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-030）。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司监事会 本公司董事会及全体董事保 ...