上海市锦天城律师事务所 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 上海市锦天城律师事务所 关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：浙江海盐力源环保科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海盐力源环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规章和规范性文件以及《浙江海盐力源环保科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，指派律师列席公司 2025 年第 二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会相关事项进行见证， 并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股 东会现场会议人员的资格、表决程序及表决结果发表意 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2025-045 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 10 月 10 日 （二） 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事会召集，现场会议由董事长沈家雯女士主持，会议以现场投 票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及 召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，以现场及通讯方式出席7人； 2、 董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。 二、 议案 ...

Group 1 - The law firm led by Xie Baoping has successfully obtained compensation for investors in multiple securities fraud cases, including Guangzhou Langqi and Tongzhou Electronics [1][2][3] - On September 1, 2025, investors in 000523 Guangzhou Langqi received compensation from a lawsuit against Guangzhou Hongmian Zhihui Technology Co., Ltd. [1] - On September 16, 2025, investors in 002052 Tongzhou Electronics received compensation from a lawsuit against Shenzhen Tongzhou Electronics Co., Ltd. [1] Group 2 - The law firm has received various court rulings and mediation agreements, indicating ongoing legal proceedings in multiple cases [2] - On September 2, 2025, a civil judgment was received for investors in 000796 Caesar Travel, with compensation expected soon [2] - On September 3, 2025, a second-instance judgment confirmed compensation for investors in 002052 Tongzhou Electronics [2] Group 3 - The law firm has been actively filing new cases against several companies for securities fraud [7][8][9] - On September 1, 2025, multiple cases were filed against companies including Shenzhen Derun Electronics and Zhejiang Dongni Electronics [7] - A total of 88 new cases were filed by the law firm in September 2025, indicating a significant increase in legal actions against companies for securities fraud [8][9]

二〇二五年十月 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 股票简称：力源科技 股票代码：688565 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 目 录 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 3 | | 一、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 | 4 | | 二、关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 | 5 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他 人员入场。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文 ...

Group 1 - The company held its 25th meeting of the fourth board on September 23, 2025, to discuss the election of non-independent and independent directors, the appointment of senior management, and adjustments to the board's specialized committees [1][2][3][4]. - The company proposed to elect Mr. Li Yan as a non-independent director due to the resignation of Mr. Zhao Dong, ensuring the board's proper operation [1][2]. - The company nominated Ms. Liu Yan, Ms. Qiu Miao, and Mr. Fan Yi Ning as independent director candidates, as the current independent directors are resigning after serving for six years [2][4]. Group 2 - Mr. Zhang Shi Jian was appointed as the company's vice president, with his term lasting until the end of the current board's term [3][11]. - The adjustments to the specialized committee members will take effect upon the approval of the new directors by the shareholders' meeting [4][5]. - The audit committee will be led by Ms. Liu Yan, while the remuneration and assessment committee will be chaired by Mr. Fan Yi Ning [5]. Group 3 - The company announced the second extraordinary shareholders' meeting for 2025, scheduled for October 10, 2025, to discuss the proposed board member elections [12][13]. - The meeting will utilize both on-site and online voting methods, with specific time slots for voting [13][15]. - Shareholders must register to attend the meeting, with detailed instructions provided for both individual and institutional shareholders [21][22].

（编辑 姚尧） 证券日报网讯 9月23日晚间，力源科技发布公告称，公司于2025年9月23日召开第四届董事会第二十五 次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张时剑先生担任公司副总经理。 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人仇淼，已充分了解并同意由提名人浙江海盐力源环保科 技股份有限公司董事会提名为浙江海盐力源环保科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江海盐力源环 保科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会，现提名 仇淼为浙江海盐力源环保科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任浙江海盐力源环保科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江海盐力源环保科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2025-043 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于补选董事和独立董事、聘任高管及调整董事会专门委员 会委员的公告 二、补选独立董事的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因独立董事柴斌锋先生、张学斌先生连续担任公司独立董事即将满六年，根 据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，柴斌锋先生、张学斌先生向公司 董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委 员会中的职务。辞职后，柴斌锋先生、张学斌先生将不再担任公司任何职务。在 公司股东会选举出继任独立董事前，柴斌锋先生、张学斌先生继续履行独立董事 及其在各专门委员会中的相关职责。 为保证公司董事会的规范运作，经董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 9 月 23 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公 司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名刘焱女士、仇淼女士、范以宁先生 为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人刘焱，已充分了解并同意由提名人浙江海盐力源环保科 技股份有限公司董事会提名为浙江海盐力源环保科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江海盐力源环 保科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业 ...