浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目 录 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 一、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 4 | | 二、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 5 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 股票简称：力源科技 股票代码：688565 二〇二四年九月 三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文 件。 1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖 法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表 人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营 业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授 权委托书（加盖公 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-050 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于参加 2024 年半年度科创板节能环保专场 集体业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 9 日（星期一）16:00 前通过公司邮箱 psrzqb@psr.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 10 日下午 14:00- 16:00 参加由上海证券交易所举办的 2024 年半年度科创板节能环保专场集体业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：力源科技 股票代码：688565 编号:2024-002 | --- | --- | --- | |------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | ▊ 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | 其他： _________ | | 参与单位名称及人员姓名 | 国泰君安证券股份有限公司陈磊 | | | 时间 | 2024 年 8 月 30 日 1 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称的"舆情"是指： （一）各类媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言； （三）已经或可能影响公众投资者投资决策并造成股价异常波动的信息； （四）其他可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息。 第三条 公司将舆情分为重大舆情和一般舆情。重大舆情，是指传播范围较 广，严重影响公司形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可 能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情。一般舆情，是指除重大舆 情以外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织及工作职责 第四条 公司对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日 召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《浙江海盐力源环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》， 及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，因公司原授予的激励对象刘若 颖已离职，不再符合激励条件，同意按照调整后的回购价格（5.91元/股）对前述 激励对象已获授但尚未解锁的12,600股限制性股票进行回购注销。 本次回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请 该部分股票的注销，注销完成后，以公司2024年8月25日总股本为基础且考虑回 购注销导致的股本变动情况，公司的总股本将由151,949,700股变更为151,937,100 股，公司注册资本也相应由151,949,700元减少为151,937,100元。（股本结构变动 情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的 股本结构表为准）。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和 经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。 证券代码：68 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, achieving a total of RMB 500 million, representing a 25% growth compared to the same period last year[10]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 106.25 million, a decrease of 10.21% compared to the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 8.98 million, down 8.55% year-on-year; the net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 17.16 million, a decline of 45.32%[16]. - The net cash flow from operating activities improved to a negative CNY 5.74 million, an increase of 86.61% compared to the previous year[14]. - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 953.42 million, a decrease of 4.84% from the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders were CNY 482.77 million, down 1.82% from the previous year-end[14]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -CNY 0.06, a decrease of 17.50% year-on-year[15]. - The company achieved operating revenue of 106.25 million RMB, a year-on-year decrease of 10.21% due to a reduction in completed projects[81]. - The net profit attributable to shareholders was -8.98 million RMB, a year-on-year decline of 8.55%, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -17.16 million RMB, down 45.32%[81]. Research and Development - The board of directors has approved a plan to reinvest 50% of profits into research and development for sustainable technologies[10]. - Research and development expenses accounted for 10.06% of operating revenue, an increase of 2.30 percentage points compared to the same period last year[15]. - The company has invested a total of ¥10,690,801.33 in R&D during the reporting period, representing a 16.42% increase compared to ¥9,183,131.85 in the same period last year[42]. - The company has a R&D team of 48 people, making up 23.53% of the total workforce[39]. - The company is currently working on multiple R&D projects, including a 150kW fuel cell stack and a heavy-duty fuel cell engine system, with total expected investments of ¥330 million and ¥250 million respectively[44]. - The company has developed core technologies in four key areas of hydrogen fuel cell systems: membrane electrodes, bipolar plates, fuel cell stacks, and complete hydrogen fuel cell engine systems, achieving multi-dimensional R&D and production capabilities[51]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[10]. - The company has set a revenue guidance for the second half of 2024, projecting an increase of 20% to reach RMB 600 million[10]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of $200 million allocated for potential deals[106]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2024, targeting a 10% market share in each[106]. - The company is actively exploring upstream hydrogen storage and production, achieving progress in the development of third-generation alkaline electrolysis membranes for mass production[58]. Technology and Innovation - New product development includes the launch of a next-generation desalination technology, expected to enhance efficiency by 30%[10]. - The company has successfully developed and tested multiple hydrogen fuel cell system prototypes, including the HYPSR-04 model with a rated output of 70kW, which has been in operation for over a year with a total mileage of 800,000 kilometers and an average hydrogen consumption of 3.7kg per 100 kilometers, significantly lower than the industry average of 5kg[24]. - The company has launched a 500kW containerized power generation module, which can flexibly deploy distributed power generation capacities from 500kW to 100MW, featuring standardized production and simplified on-site construction[25]. - The company’s advanced water treatment technology has become the mainstream solution for condensate water treatment systems in large thermal and nuclear power plants in China, ensuring high-quality water output that exceeds regulatory standards[29]. - The company has developed a third-generation alkaline electrolysis membrane that can be mass-produced, contributing to the localization of key components in electrolysis systems[25]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks in supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[3]. - The company faces significant risks from concentrated customer relationships, with the top five customers accounting for a high proportion of revenue[71]. - The company is exposed to market competition risks in the water treatment equipment sector, with increasing competition from other players despite its technical advantages[70]. - The company has experienced a rise in accounts receivable and contract assets, which may impact cash flow and operational efficiency[75]. - The company is at risk of insufficient working capital due to long payment cycles from clients, which can hinder rapid business expansion[72]. Corporate Governance and Compliance - The management emphasizes a commitment to transparency and accuracy in financial reporting, with all board members present during the meeting[4]. - The company has reported no non-operational fund occupation by major shareholders, ensuring financial integrity[4]. - The company has established strict compliance measures for its executives regarding share transfers during their tenure and post-termination[100]. - The company has committed to minimizing investor losses and will publicly disclose the reasons for any unfulfilled commitments[116]. - The company will accept penalties and compensation responsibilities if it causes losses to investors due to unfulfilled commitments[116]. Environmental Commitment - The company is committed to energy conservation and emission reduction, promoting a green development philosophy[97]. - The company has reduced carbon emissions by 556.20 tons as part of its carbon reduction measures[97]. - The company focuses on advanced manufacturing in the environmental protection sector, providing solutions based on proprietary technology and patents[96]. - The company has established mechanisms for environmental protection and actively engages in pollution prevention and ecological protection[96]. - The company is committed to the "Belt and Road" initiative, having supplied water treatment systems for significant overseas projects, including the Karachi K-2/K-3 nuclear power project in Pakistan[67].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》及《关于制定公司部分制度的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 因公司原授予的激励对象沈金华已离职，不再符合激励条件，按照回购价格 （5.91 元/股）对前述激励对象持有的已获授但尚未解锁的 16,800 股限制性股票 进行回购注销。因公司 2023 年业绩水平未达到《2022 年限制性股票激励计划》 规定的第二个解除限售期公司层面业绩指标，故根据《2022 年限制性股票激励 计划》的规定对第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票 2,219,700 股进行回购注销，上述限制性股票合计 2,236,500 股已于 2024 年 6 月 27 日完成注销。公司注册资本由 15,418.62 万元变更为 15,194.97 万元；公司总 股本由 15,418.62 万股变更 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 0 上海市锦天城律师事务所 关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 致：浙江海盐力源环保科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"、"本所"）接受浙江海盐 力源环保科技股份有限公司（以下简称"力源科技"或"公司"）的委托，担任 力源科技 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法 律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等有关规定以及 2022 年第一次临时股东大会 通过的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》" ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-047 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 附件： 一、非独立董事候选人简历 赵东先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2015年4月至2015年9月，任上海燃料电池汽车动力系统有限公司硬件工程师； 2015 年 10 月至 2019 年 4 月，先后任创驱（上海）新能源科技有限公司硬件工 程师、大客户经理、销售总监；2019 年 4 月至 2023 年 10 月，任氢荣（上海） 新能源科技有限公司研发经理兼销售总监；2019 年 5 月至 2020 年 8 月，任上海 氢荣企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 11 月至 2024 年 2 月，任凌驱（上海）新能源科技有限公司执行董事；2023 年 11 月至今，任力源 科技系统总监；2024 年 3 月至今，任力源科技副总经理。 截至公告披露日，赵东先生未持有公司股票。赵东先生与公司其他董事、监 事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公 司法 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免业务，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）依法合规履行信息披露义务，根据相关法律、法规和规范性文件的 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人拟披露的信息存在上海证券交易所相关 业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向上海证券交易所 申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有关信息披露 暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第三条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘 密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第四条 信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按 《科创板上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资 者利益或者误导投资者的，可以豁免披露。 第五条 拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按照《科创板上市规则》 披露或者履行相关义务可能导致违反法律、法 ...