浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》、公司《审计委 员会议事规则》的有关规定，现将公司董事会审计委员会2024年度工作情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 截至报告期末，公司审计委员会由3名董事组成，包括独立董事柴斌锋、董 事缪骏杰及独立董事李彬。由具备会计专业背景的独立董事柴斌锋担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 | 召开日 | | | | 其他 履行 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 期 | | 会议内容 | 重要意见和建议 | 职责 | | | | | | 情况 | | | | 审议： | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会 | | | 2024 | 年1 | 1、《2023年度审计安排及审计重点》 | 监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》 | 无 | | 月19日 | | 2、《2023年业绩预告》 | 《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽 | | | | | | 责，对会议内容进行充分沟通讨论。 | | | | | | 审计委员会严格按照《公司法》、 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：688565 公司简称：力源科技 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江海盐力源环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简 ...

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴华所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2025-012 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所， 更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北 京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。2024年度末合伙人数 量199人、注册会计师人数1,052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数522人。2024年收入总额（未经审计）203,338.19万元，审计业务收入（未经审计） 152,989.4 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册 地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。2024年 度末合伙人数量199人、注册会计师人数1,052人、签署过证券服务业务审 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 股票简称：力源科技 股票代码：688565 二〇二五年五月 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 目 录 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议议程 4 | | 一、关于《2024 | 年年度报告及年度报告摘要》的议案 5 | | 二、关于《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 三、关于《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 7 | | 四、关于《2024 | 年度财务决算报告》的议案 8 | | 五、关于 | 2024 年度利润分配预案的议案 9 | | 六、关于《2025 | 年度财务预算报告》的议案 10 | | 七、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 | 11 | | 八、关于确认 | 2024 年度关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案 12 | | 九、关于 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2025-023 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2025-022 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料 已于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席危波先 生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序合法，符合相关 法律、法规和《公司章程》及监管机构的规定；公司 2024 年年度报告公允地反映了 公司 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2025-021 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及 相关材料已于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长沈 万中先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)的《2024 年年度报告 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2025-011 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,538,931.10 | -87,842,523.16 | -36,322,519.73 | | 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 51,223,717.48 | | --- | --- | | 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0.00 | | 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 | | 最近三个会计年度平均净利润（元） | -40,542,037.26 | | 最近三个会计年度累计现金分红 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2025-016 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 励对象人员名单的核查意见》。 4、2022年1月6日，力源科技公布《浙江海盐力源环保科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。2022年1月6日至2022年1月 15日，力源科技在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。2022年1 月17日，力源科技监事会发表《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对 象名单的公示情况说明及核查意见》。 5、2022年1月21日，力源科技2022年第一次临时股东大会审议通过《关于<浙 江海盐力源环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相 关议案。 6、根据力源科技股东大会的授权 ...