浙江海盐力源环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：力源科技 股票代码：688565 编号:2024-003 | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | ▊ 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | 其他： _________ | | 参与单位名称及人员姓名 | 上海孝庸私募基金管理有限公司徐伟、刘伟 | | | 时间 | 2024 年 11 月 21 日 | 13:00-14:30 | | 地点 | 力源科技公司四楼会议室 | | | 公司接待人员姓名 | | 公司董事兼总经理侯俊波、公司董事会秘书叶珊珊 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-067 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 50,139,621 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 50,139,621 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 33.0002 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.0002 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，现场会议由董事长沈万中先生主持，会议以现场投 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号会 议室 票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及 召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。 本公司董事会及全体董事保证公 ...

锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话: （8621）20511000 传真: (8621) 20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：浙江海盐力源环保科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海盐力源环保科技 股份有限公司（以下简称"力源科技"或"公司"）的委托，委派本所律师出席 公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就公司召开 本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集人员的资格、表决程序和表决 结果等有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文 件、资料，并参加了 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-068 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）下午 13:00-14:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 26 日（星期二）至 12 月 2 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 psrzqb@psr.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 ...

目 录 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 一、关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 4 | | | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：力源科技 股票代码：688565 二〇二四年十一月 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》及《浙江海盐力源环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-063 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-064)。 特此公告。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司监事会 2024 年 11 月 5 日 一、监事会会议召开情况 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2024 年 11 月 4 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及 相关材料已于 2024 年 11 月 1 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主 席危波先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-064 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，同意公司归还前次暂时用于 补充流动资金的募集资金后使用不超过 7,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金 暂时补充公司流动资金，并仅用于公司与主营业务相关的生产经营使用。使用期 限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意浙江海 盐力源环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 1125号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,750,000 股，每股发行价格为人民币 9.39 元，募集资金总额为 251,182,5 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-066 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 22 日 至 2024 年 11 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年11月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规章和规范性文件，制订本章程。 第二条 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司的前身为海盐力源电力设备有限公司，海盐力源电力设备有限公司于 2014 年 6 月 25 日整体变更为浙江海盐力源环保科技股份有限公司，并取得营 业执照。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 91330400715401924C。 第三条 公司于 2021 年 4 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《关于同意浙江海盐力源环保科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1125 号）同意注册，首次向社会 公众发行人民币普通股（A 股），于 2021 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"力源科技"或"公司"）首次公开 发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对力源科技使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意浙江海 盐力源环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 1125号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,750,000 股，每股发行价格为人民币 9.39 元，募集资金总额为 251,182,500.00 元，扣除承 销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 52,777,265.99 元后， 本次募集资金净额为人民币 198,40 ...