关于制定及修订公司部分治理制度的公告 证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-016 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东大会 审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《自愿信息披露管理制度》 | 制定 | 否 | | 2 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 否 | | 3 | 《战略委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 | 制定及 修 订 后 的 相 关 公 司 治 理 制 度 将 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上予以披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定 ...

第一章 总则 第一条 为适应浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策、重大战略投资决策的科 学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会下设董事会战略委员会（以下 简称"战略委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和规范性文件及《浙江海盐 力源环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并参照中国证券 监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，制定本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期 发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事 会负责。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 战略委员会议事规则 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被上海、深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适 当人选的情形； 第八条 战略委员会委员必须符合下列条件： 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-015 附件： 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的 议案》。根据公司经营管理需要，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任侯 俊波先生（简历见附件）担任公司总经理、李岩先生（简历见附件）担任公司副 总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本议案在提交董事会审议前，上述人员已经公司董事会提名委员会 2024 年 第二次会议资格审核并形成了同意提名侯俊波先生担任公司总经理，同意提名李 岩先生担任公司副总经理的明确审查意见。 特此公告。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 侯俊波先生，1980 年出生，哈尔滨工业大学本科及硕士研究生学历，中科 院大连化学物理研究所博士学历。2007 年 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-014 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,044,752 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,044,752 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 35.0516 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.0516 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日 （二） ...

标题：关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司的监管工作函 证券代码：688565 证券简称：力源科技 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2024-03-28 处理事由：对公司实际控制人、董事长被取保候审相关事项发出监管工作函 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到沈万中先生辞去总经理的书面报告。因个人原因，沈万中先生申请辞去公司总 经理职务，辞去总经理职务后，沈万中先生仍在公司担任董事长职务。截至本公 告披露日，沈万中先生直接持有公司股份 48,902,000 股，占公司总股本比例为 31.72%。沈万中先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定及所作的相关承诺。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，沈万中先生辞去 总经理的报告自送达董事会时生效，其辞任总经理职务不会影响公司的正常生产 经营。公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《公司章程》等相关规定尽快完成新任总经理的选聘工作。公司及董 事会对沈万中先生在担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-012 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日接到实际控制人、董事长沈万中先生的通知，上海市公安局于 2024 年 3 月 26 日出具《取保候审决定书》，因涉嫌违规披露重要信息案侦查所需，上海市公 安局决定对公司实际控制人、董事长沈万中先生取保候审，期限从 2024 年 3 月 26 日起算。 目前，沈万中先生能够正常履职，公司日常经营运作正常，各项工作有序开 展。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和 要求，及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定信息披露媒体和上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 特此公告。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长取保候审的公告 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目 录 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 一、关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 4 | | 二、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 7 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》及《浙江海盐力源环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：力源科技 股票代码：688565 编号:2024-001 ▊特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他：_________ 中信建投证券股份有限公司屈文敏、上海拓牌私募基金管 参与单位名称及人员姓名 理有限公司李小鹏 时间 2024年3 月19日 14:00-16:00 地点 力源科技公司四楼会议室 公司接待人员姓名 公司副总经理侯俊波、公司董事会秘书叶珊珊 第一部分：公司简介 公司董事会秘书叶珊珊简要介绍了公司基本情况。 第二部分：问答环节 问题1：公司2023 年度业绩下降的原因？ 回答：（1）报告期内，受宏观经济和市场竞争影响，毛利 率有所下降。 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于董事、高管辞任暨补选董事、聘任高管的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会 非独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于调整公司第四届 董事会审计委员会委员的议案》，现将公司部分董事、高管辞任并补选董事、聘 任高管及调整审计委员会委员的相关情况公告如下： 证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-009 三、调整公司第四届董事会审计委员会委员的基本情况 一、董事、高级管理人员辞任的基本情况 林虹辰女士因个人原因向公司提交辞任报告，辞去公司第四届董事会非独立 董事职务，同时辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务。辞任后，林虹辰女 士仍在公司担任其他职务。 金史羿先生因个人原因向公司提交辞任报告，辞去公司第四届董事会非独立 董事职务，同时辞去公司副总经理职务。辞任后，金史羿先生仍在公司担任其 ...