证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2023-063 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于变更办公地址、投资者联系电话和传真的公告 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要， 于近日搬迁办公地址。为方便投资者与公司沟通和交流，现将公司办公地址、投 资者联系电话和传真变更情况公告如下： | 内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 上海市嘉定区胜辛南路1968弄 | 浙江省嘉兴市海盐县武原街 | | | 1 号 | 道长安北路 585 号 | | 投资者联系电话 | 021-59549065 | 0573-86028565 | | 传真 | 021-54047812 | 0573-86028565 | 除以上变更外，公司的电子邮箱等其他投资者联系方式均未发生变化。敬请 广大投资者留意。 特此公告。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水 平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规章及《浙江海 盐力源环保科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，结合公司 的实际情况，制定本规则。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决 程序的具有约束力的法律文件。 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 第三条 董事会的组成机构 公司董事会依据《公司法》以及《公司章程》设立，董事会是公司经营管 理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授 权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司董事会根据股东大会的决议设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个 专门委员会。董事会专门委员会为 ...

一、《公司章程》修订情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解锁的限制 性股票的议案》，因公司原授予的激励对象吴钊已离职，不再符合激励条件，同 意按照回购价格（5.91 元/股）对前述激励对象持有的已获授但尚未解锁的 58,800 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销限制性股票后，公司注册资本由 15,425.34 万元，变更为 15,419.46 万元；公司总股本由 15,425.34 万股，相应变 更为 15,419.46 万股。因公司注册资本及总股本变更，需修订《公司章程》相应 内容。 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订情 况如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 15,425.34 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 15 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2023-059 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告 之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规 定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履 行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提 供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求， 并随附有关证明文件。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 任。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日 召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回 购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司于2022 年1 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范浙江海盐力源环保科技股份 有限公司（下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）等法律、法规、规范性文 件以及《浙江海盐力源环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司（以下简称"子公司"）的担保。 所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批 准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的 债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和完善浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有 效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管理公司高级人 力资源薪酬方案、评估非独立董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和规范性文件及《浙江海盐 力源环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性 文件、《公司章程》及本议事规则的规定。薪酬与考核委员会决议内容违反有 关法律、法规、《公司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。薪酬与 考核委员会决策程序违反有关法律、法规、《公司章程》或本议事规则的规定 的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销 该项决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2023-061 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事辞职的基本情况 特此公告。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 12 日 附件：蔡卓龙先生简历 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到监事周浙川先生提交的书面辞职报告。周浙川先生因个人原因申请辞去公司第 四届监事会非职工代表监事职务，辞职后将继续担任公司其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》《浙江海盐力源环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，周浙川先生的辞职将导致公司监事会 人数低于法定最低人数，在新任监事就职前，周浙川先生仍将按照相关法律、法 规及《公司章程》的规定履行监事职责。 截至本公告披露日，周浙川先生持有公司股份 199,500 股，持股比例为 0.13%。周浙川先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司股东、董监 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益， 切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》 等国家法律、法规、规章和规范性文件以及《浙江海盐力源环保科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或监 事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总 人数相等的投票权，股东拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与应选董事 或监事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票 选举一位候选董事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或 监事，最后按得票的多少决定当选董事或监事。 第三条 本实施细则适用于公司控股股东持股比例达 30%以上时，股东大 会在选举或更换 2 名以上董事、监事的议案。在股东大会上拟选举两名或两名 以上的董事或监事时，董事会应在召开股东大会通知中， ...

证券代码：688565 证券简称：688565 公告编号：2023-065 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁 的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"力源科技"）于 2023年12月11日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通 过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据 《浙江海盐力源环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》及《上市公司 股权激励管理办法》等的相关规定，因公司原授予的激励对象吴钊已离职，不再符 合激励条件，同意按照回购价格（5.91元/股）对前述激励对象持有的已获授但尚 未解锁的58,800股限制性股票进行回购注销。现将相关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2023-058 1、2021年12月27日，力源科技第三届董事会薪酬和考核委员会审议通过《关 于<浙江海盐力源环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 ...