证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-027 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》 部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引（2019 | 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上 | | 年修订）》、《上市公司治理准则》、《上海证 | 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板 | | 券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 | 股票上市规则》等法律、法规、规章和规范 | | 规、规章和规范性文件，制订本章程。 | ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-026 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | 注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异系由四舍五入造成 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）资产减值损失 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高 于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对无形资产按款项性质组合确认资产减 值准备并计入当期损益。参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产 负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产、其他非流动资产损失，计提减 值准备。2023 年度公司合并报表口径发生资产减值损失合计 2,247.87 万元。 （二）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款、应收款 项融资进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司 2023 年度应计提信用减值 损失金额 2,501.49 万元。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》、公司《审计委 员会议事规则》的有关规定，现将公司董事会审计委员会 2023 年度工作情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 截至报告期末，公司审计委员会由 3 名董事组成，包括独立董事柴斌锋、独 立董事李彬及董事林虹辰。由具备会计专业背景的独立董事柴斌锋担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年审计委员会共召开 4 次会议，具体如下： | 召开 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行 | | --- | --- | --- | --- | | 日期 | | | 职责情况 | | | 董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过： | | | | | 1、《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议 | | | | | 案》； | | | | | 2、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | 3、《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》； | | | | | 4、《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》； | 审计委员会 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：688565 公司简称：力源科技 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江海盐力源环保科技股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经 ...

关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022年度审计报告带有强调事项段的元保留意见所涉 及事项的重大影响浦除情况的审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 传真: (010) 51423816 电话:（010）51423818 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年度审计报告带有强调事项段的无保留意见 所涉及事项的重大影响消除情况的审核报告 中兴华报字(2024)第 510020 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于变更公司法定代表人、注册资本及修订《公司章程》 并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司完成法定代表人变更及注册资本变更的工商登记手续，并于 2024 年 4 月 24 日收到浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关内容公告如 下： 证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-031 公司已根据《公司法》相关规定，就本次回购注销限制性股票事项履行通知 债权人程序，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《浙江海盐力源环 保科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编 号：2023-059）、2024 年 1 月 6 日披露的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-002）。自 2023 年 12 月 12 日和 2024 年 1 月 6 日起 45 天内，公司均未接到相关债权人提前清 偿或提供担保的申报 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-023 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 案》《关于<浙江海盐力源环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于核查激励对象名单的议案》。2022年1月5日，监事 会作出了《浙江海盐力源环保科技股份有限公司监事会关于限制性股票激励计划激 励对象人员名单的核查意见》。 4、2022年1月6日，力源科技公布《浙江海盐力源环保科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。2022年1月6日至2022年1月 15日，力源科技在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。2022年1 月17日，力源科技监事会发表《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对 象名单的公示情况说明及核查意见》。 5、2022年1月21日，力源科技2022年第一次临时股东大会审议通过《关于<浙 江海盐力源环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规章和规范性文件，制订本章程。 第二条 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司的前身为海盐力源电力设备有限公司，海盐力源电力设备有限公司于 2014 年 6 月 25 日整体变更为浙江海盐力源环保科技股份有限公司，并取得营 业执照。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 91330400715401924C。 第三条 公司于 2021 年 4 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《关于同意浙江海盐力源环保科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1125 号）同意注册，首次向社会 公众发行人民币普通股（A 股），于 2021 年 ...

中信证券股份有限公司 1 独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于确认 2023 年度关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事沈 万中回避表决，8 位非关联董事全部投票同意。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 确认 2023 年度关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案》。全体监事一致 同意本议案。 关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司确认 2023 年度关联交 易并预计 2024 年度日常关联交易的核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为浙江海盐力源环保科 技股份有限公司（以下简称"力源科技"或"公司"）首次公开发行并在科创板 上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关规定，对力源科技确认 2023 年度关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、日常关联 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于 1993 年，注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。2022 年度末合 伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数 463 人。 二、聘任会计师事务所的审议程序 经公司审计委员会 2023 年第四次会议、第四届董事会第八次会议及 2023 年 第二次临时股东大会审议，同意聘任中兴华担任公司 2023 年度审计机构。公司 独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本信息 公司董事会审计委员会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年 报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和 ...