浙江海盐力源环保科股技份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-029 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序合法，符合相关 法律、法规和《公司章程》及监管机构的规定；公司 2023 年年度报告公允地反映了 公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报 告期内的经营管理和财务状况等事项。公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在年度报告编制过程中，未发 现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。本公 司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 浙江海 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 筹集资金年度存放与实际使用情况 的基证报告 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ŻHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话: (010) 51423818 传真: (010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第299—章上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年 度存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏是力源科技公司董事会的责任。 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"力源科技"或"公司"）首次公开 发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对力源科技 2023 年度募集资金的 存放和使用实际情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意浙江海 盐力源环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]1125 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,675.00 万 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 9.39 元，募集资金总额人民币 251,182,500.00 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-018 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023年度不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。 一、利润分配方案内容 公司2023年度不进行利润分配，是充分考虑到公司现阶段经营业绩情况， 并兼顾公司生产经营需要、未来资金投入需求等可持续发展以及全体股东长远利 益等。 公司2023年年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议审 议通过，尚待提请公司2023年年度股东大会审议通过。 （二）监事会意见 公司于2024年4月26日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 <2023年年度利润分配预案>的议案》，监事会认为：公司董事会拟订的2023年度 利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不 存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利 于公司的持续、稳定、健康发展。综上，公司监事会同意 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 向部控制审计报告书 日 录 一、内部控制审计报告 二、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTVNTS LTB 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOH0 B 座20 层 0/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话 ( t e 1 ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 Ｂ座 20 层 电话: (010) 51423818 传真: (010) 51423816 内部控制审计报告 中兴华审字(2024 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江海盐力源环保科技股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：(010) 51423818 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的考项审说明 关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS FLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 申话(tel):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华报字(2024)第 510019号 浙江海盐力源环保科技股份有限公司全体股东: 中 ...

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中兴华所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-019 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台 区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 463 人。2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的 法律意见书 0 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的 法律意见书 致：浙江海盐力源环保科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"、"本所"）接受浙江海盐 力源环保科技股份有限公司（以下简称"力源科技"或"公司"）的委托，担任 力源科技 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法 律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等有关规定以及 2022 年第一次临时股东大会 通过的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，就力源科技回购 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 考项审核意见 中共年会计师事务所(特殊善通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真: (010) 51423816 目 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 ( location ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 20 号 丽 泽 S 0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 目话 ( t e l ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（fax）: 010-51423816 关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（柴斌锋） 作为浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"力源科技"） 的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关要求，在履职过程中做到勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会和各专业 委员会会议，就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 二、独立董事年度履职情况 （一）2023 年度出席董事会及股东大会会议情况 报告期内，公司共召开 11 次董事会会议和 3 次股东大会。作为独立董事， 本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切 沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公 司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科 学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期 内 ...