证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2023-064 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及 相关材料已于 2023 年 12 月 8 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主 席危波先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审 计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，具备足够的独立性、专业胜任 能力、投资者保护能力，诚信状况良好，具备为上市公司提供 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司独立董事 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业资格 和能力，从事上市公司审计工作的经验丰富，具备足够的独立性、专业胜任能力 和投资者保护能力，能满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次更换会计 师事务所理由正当，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此， 公司全体独立董事一致同意《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》的相关安排， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：柴斌锋、李彬、张学斌 2023 年 12 月 11 日 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司内控制度的有关规定，我们作为浙江海盐力源环保科技股份有 限公司(以下简称"公司") 的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场经审慎 分析，对公司第四届董事会第八次会议的相关议案发表如下事前认可意见: 一、《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 关于公司第四届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市 公司股东大会规则》等相关法律、法规、规章和《浙江海盐力源环保科技股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制订本《股东大会议事规则》 (以下简称本规则或"议事规则")。 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东 大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定 期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大 会应当 ...

第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》及本议事规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规、 《公司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。提名委员会决策程序违 反有关法律、法规、《公司章程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日 起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。提名 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提 名，并由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（主任）一名，由独立董事担任。提名委员 会主任在委员内选举，并报请董事会批准产生。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、 任免董事和高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高 级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对 内部董事及经理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则（2018 年 9 月修订）》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）等法律、法规、规章、规范性文件及《浙江海盐力源环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 当按国家相关法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，维护本公司整 体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责， ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水 平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规章及《浙江海 盐力源环保科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，结合公司 的实际情况，制定本规则。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决 程序的具有约束力的法律文件。 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 第三条 董事会的组成机构 公司董事会依据《公司法》以及《公司章程》设立，董事会是公司经营管 理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授 权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司董事会根据股东大会的决议设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个 专门委员会。董事会专门委员会为 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2023-060 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于董事会秘书的公告 一、董事会秘书聘任情况 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意 聘任叶珊珊女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会届满时为止，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。即日起公司 董事长沈万中先生不再代行董事会秘书职责。 叶珊珊女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具备履 行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，不存在相关法律法规规定的禁 止任职的情形，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。 叶珊珊女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，其简历见附件。 二、董事会秘书联系方式： ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为建立和健全浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事 会对经营管理层进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"），作为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和规范性文件及《浙江海盐 力源环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本议事规则。审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履 行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》及本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、 《公司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。审计委员会决策程序违 反有关法律、法规、《公司章程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日 起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2023-063 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于变更办公地址、投资者联系电话和传真的公告 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要， 于近日搬迁办公地址。为方便投资者与公司沟通和交流，现将公司办公地址、投 资者联系电话和传真变更情况公告如下： | 内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 上海市嘉定区胜辛南路1968弄 | 浙江省嘉兴市海盐县武原街 | | | 1 号 | 道长安北路 585 号 | | 投资者联系电话 | 021-59549065 | 0573-86028565 | | 传真 | 021-54047812 | 0573-86028565 | 除以上变更外，公司的电子邮箱等其他投资者联系方式均未发生变化。敬请 广大投资者留意。 特此公告。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

一、《公司章程》修订情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解锁的限制 性股票的议案》，因公司原授予的激励对象吴钊已离职，不再符合激励条件，同 意按照回购价格（5.91 元/股）对前述激励对象持有的已获授但尚未解锁的 58,800 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销限制性股票后，公司注册资本由 15,425.34 万元，变更为 15,419.46 万元；公司总股本由 15,425.34 万股，相应变 更为 15,419.46 万股。因公司注册资本及总股本变更，需修订《公司章程》相应 内容。 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订情 况如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 15,425.34 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 15 ...