证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2025-018 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备的情况概述 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 和公司相关会计政策等有关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范 围内的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提资产减值准备，具体情况 如下表所示： | 项目类别 | 本期计提减值准备金额（元） | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 2,259,244.00 | 应收账款预期信用损失 | | 资产减值损失 | 42,244,275.27 | 长期股权投资减值损失 | | 合计 | 44,503,519.27 | | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 （二）资产减值损失 公 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-14 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话. +66 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年 ...

关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏吉贝尔药业股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：联系电话：+86（010）6554 2288 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | - | 江苏吉贝尔药业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称 吉贝尔公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2025年4月14日出具了 XYZH/2025SHAA2B0041 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 1 金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》《关于公司非经常性损益明 细表的议案》《公司 2023 年 1-9 月内部控制评价报告》《关于开设以简易程序向 特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。 3、2024 年 4 月 17 日，公司第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通 过了《公司 2023 年年报审计完成阶段治理层沟通报告》。 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设审计委员会，作为对公司财务收支和经济活动进行内部审计 监督的专门工作机构。因公司前独立董事杨国祥先生、谢竹云先生、何娣女士自 2018 年 5 月起在公司连续担任独立董事至今满六年，三位独立董事申请辞去公 司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会下设各专门委员会委员职务。选 举相关新任独立董事前，公司董事会审计委员会由谢竹云、杨国祥、何娣三名独 立董事组成，其中谢竹云先生为会计专业人士，担任主任委员，为会议召集人。 目前，公司董事会审计委员会由陈留平、范明、刘同君三名独立董事组成， 其中陈留平先生为会计专业人士，担任主任委员，为会 ...

经深入核查公司现任独立董事范明先生、陈留平先生、刘同君先生以及 2024 年 5 月离任的独立董事杨国祥先生、谢竹云先生、何娣女士的任职经历及个人签 署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其 主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职 行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》 中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公 司决策提供了公正、独立的专业意见。 江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 1 江苏吉贝尔药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项报告 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，江苏吉贝尔药业股份有 限公司（以下简称"公司"）现任独立董事范明先生、陈留平先生、刘同君先生 以及 2024 年 5 月离任的独立董事杨国祥先生、谢竹云先生、何娣女士对其在担 任公 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2025-015 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江 苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》及相关格式指引的规定， 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年 度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 截至2023年12月31日止，公司募集资金使用情况如下： 程序向特定对象发行股票 744.6889 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 26.61 元，募集资金总额为人民币 198,161,716.29 元，扣除各项发行费用人民币 9,687,596.06 元（不含税）,募集资金净额为人民币 188,474,120.23 元。上 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案 二〇二五年四月 | 一、拥有多个独家品种的医药高新技术企业 2 | | --- | | （一）产品种类丰富，主要产品为独家品种 2 | | （二）拥有核心科技，专注创新药研发 3 | | （三）创新驱动，稳健经营彰显企业发展韧性 4 | | 二、多措并举，奋力推动高质量发展 5 | | （一）聚焦主业，专注于药物研发与制造 5 | | （二）创新驱动，持续推进新药研究与开发 6 | | （三）强化管理，提质增效助力高质量发展 7 | | （四）规范运作，持续完善公司治理 8 | | （五）传播价值，强化投资者沟通与交流 8 | | （六）注重回报，切实维护投资者权益 9 | | （七）强化约束，管理层与股东利益共担共享 11 | | （八）落实责任，"关键少数"发挥关键表率作用 11 | | 三、相关说明 12 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以 投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对 公司长期发展的信心和"回报股东，回馈社会"社会责任理念，公司 董 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2025-019 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 28 日 至 2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 1 股东大会召开 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2025-012 江苏吉贝尔药业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事 会就 2024 年度主要工作回顾及 2025 年度主要工作安排编制了《江苏吉贝尔药业 股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决情况：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会根据 2024 年度公司整 体经营情况编制了《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。 表决情况：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 3 日以书面方式发出通知，于 2025 年 4 月 14 日在公司会议 室召开 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2025-013 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2.60 元（含税），不送 红股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派 股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调 整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏吉贝尔药业股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 为 219,327,779.08 ...