证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-048 重庆西山科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于选聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意聘任中审众环为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东会 审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）。 原聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"永拓会所"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》【财会〔2023〕4 号】以及《重 庆西山科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》等相关规定，结合公 ...

重庆西山科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-050 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市两江新区康美街道康竹路 2 号西山科技 B 栋 6 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15: ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2025年11月25日召开职工代表大会，选举王常英女士为公司第四届董事会职工代表董事，其简历 详见附件。王常英女士将与公司现任第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自 本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王常英女士符合《公司法》等法律 法规中有关董事任职资格的相关规定，其当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员数量仍为9 名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一， 符合相关法律法规的规定。 特此公告。 重庆西山科技股份有限公司董事会 一、董事离任情况 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年11月25日收到公司非独立董事王常英女 士递交的辞职报告，因公司治理结构调整，王常英女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。辞 职后，王常英女士仍担任公司副总经理。具体情况如下： (一)提前离任的基本情况 ■ (二)离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章 ...

Market Review - The Sci-Tech Innovation Artificial Intelligence ETF (Hua Xia, 589010) increased by 2.07% on November 25, with a strong early performance followed by a slight afternoon pullback, maintaining high-level fluctuations overall [1] - Notable stocks included Lingyun Optics, which surged by 10.18%, and Haitai Ruisheng, which rose by 9.29%, with several other stocks like Hengxuan Technology and Sikan Technology also showing gains exceeding 6%, indicating significant profitability in the sector [1] - The total trading volume exceeded 73 million yuan, reflecting active trading conditions. Despite a slight outflow of funds on that day, the trend of net inflows over the past five days and a peak single-day capital absorption of over 170 million yuan suggest ongoing investment in core assets of the AI industry chain [1] - The Robot ETF (562500) rose by 0.32%, demonstrating resilience with a "high-low pullback" pattern. Key stocks like Bojie Co. hit the daily limit, while Ruisheng Technology increased by over 4% [1] - The Robot ETF has seen net inflows for five consecutive trading days, accumulating over 1.3 billion yuan, indicating strong market interest and active reallocation of funds within the sector [1] Hot News - A announcement from Aowei New Materials stated that the first meeting of the fourth board of directors will be held on November 25, 2025, where Peng Zhihui was elected as chairman, and Tian Hua was appointed as CEO, with terms aligned with the board's duration [2] - Efort responded to investor inquiries about its super factory, confirming that the first phase of the global headquarters project commenced construction in September 2023 and is progressing as planned [2] - Obit Zhongguang highlighted the advantages of its Gemini series binocular structured light cameras and Femto series iToF cameras, which meet the perception and interaction needs of humanoid robots in complex environments, with successful adaptations to major manufacturers [2] Institutional Views - Open Source Securities predicts that by 2025, China's humanoid robot industry will thrive due to top-level design and collaborative innovation across the entire industry chain, with companies like Tesla and Xiaopeng setting clear mass production timelines and initiating robot factory construction [3] - The domestic production of core components is advancing rapidly, with significant breakthroughs in key technologies such as reducers and dexterous hands, enhancing the industry's self-control capabilities [3] Popular ETFs - The Robot ETF (562500) is the only ETF in the market with a scale exceeding 20 billion yuan, offering the best liquidity and comprehensive coverage of China's robot industry chain, facilitating investors' access to the sector [4] - The Sci-Tech Innovation Artificial Intelligence ETF (Hua Xia, 589010) is described as the "brain" of robotics, with a 20% fluctuation limit and small-cap elasticity, aimed at capturing pivotal moments in the AI industry [4]

Group 1 - The resignation of non-independent director Wang Changying is due to the company's governance structure adjustment, but she will continue to serve as the deputy general manager [2] - Wang Changying's resignation will not affect the normal operation of the board or the company's development, as it does not reduce the board members below the legal minimum [2] - The company held an employee representative meeting on November 25, 2025, where Wang Changying was elected as the employee representative director for the fourth board [3] Group 2 - Wang Changying's term as the employee representative director will last until the end of the fourth board's term, and the total number of board members remains at nine [3] - Wang Changying meets all legal qualifications to serve as a director, with no conflicts of interest or disqualifications [5][6] - She has been with the company since 2005 and currently holds 171,200 shares indirectly through a holding platform [5]

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-047 重庆西山科技股份有限公司 关于公司董事辞任暨选举第四届董事会 职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 25 日收到公司非独立董事王常英女士递交的辞职报告，因公司治理结构调整，王常 英女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。辞职后，王常英女士仍担任 公司副总经理。具体情况如下： | | | | | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 | | | | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | 到期日 | | | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 承诺 | | 王常英 | 董事 | 2025 | 年 11 | 2027 ...

●本次会议是否有被否决议案：无 （二）股东大会召开的地点：重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋6楼会议室 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书白雪出席了会议，公司其他高管列席了会议。 1、议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 1、公司在任董事8人，出席8人； （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： 本次股东大会由董事会召集，董事长郭毅军先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》 及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ■ ■ 2、议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 3、议案名称 ...

法律意见书 西山科技 江苏世纪同仁律师事务所 关于重庆西山科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会法律意见书 重庆西山科技股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本律师出席公司2025年第三次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事 项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2025年10月30日,贵公司召开第四届董 事会第八次会议,决定于 2025年 11月 18日下午 2 点 30 分召开本次股东大会, 并于 2025年10月31日在《上海证券报》及 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-046 重庆西山科技股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 2025年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：重庆市两江新区康美街道康竹路 2 号西山科技 B 栋 6 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,741,048 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 24,741,048 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.7489 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.7489 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-045 重庆西山科技股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年11月21日（星期五）15:00-16:00 ● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ● 会议召开方式：网络互动方式 ● 会议问题征集：投资者可于2025年11月21日前访问网址 https://eseb.cn/1tacW1Iisco或使用微信扫描下 方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 ■ 一、说明会类型 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 董事长、总经理：郭毅军 董事、财务总监、董事会秘书：白雪 独立董事：詹学刚 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 四、投资者参加方式 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月31日在上 ...