重庆西山科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开了 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募 投项目延期的议案》，同意公司将募投项目"手术动力系统产业化项目""研发中 心建设项目""信息化建设项目""营销服务网络升级项目"完成期限延期至 2026 年 12 月 31 日，上述事项无需提交公司股东大会审议。 上述募投项目延期不会改变或变相改变募投项目的投资内容、资金用途、投 资总额和实施主体。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。现将有关事项 公告如下： 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-095 重庆西山科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆西山科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]804 号），公司首次向社会及公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,325.0367 万股， ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-094 重庆西山科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 12 月 16 日 15:00 以现场会议方式在公司会议室召开。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席常婧召集和主持。会议通知于 2024 年 12 月 5 日通过书面方式和电话等方式发出。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《重庆西山科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 会议经过审核、表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，监事会认为公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，是结合业 务发展及项目实际建设情况后作出的审慎判断，有利于提高公司经营效益，符合 公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。综上， ...

东方证券股份有限公司 关于重庆西山科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为重庆西山科技股份有 限公司（以下简称"西山科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司募集资金投资项目 延期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆西山科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]804 号），公司首次向社会+公开发行 人民币普通股(A 股)股票 1,325.0367 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 135.80 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 179,939.98 万元，实际募集资金净额为 163,152.86 万元。截至 2023 年 6 月 1 日，上述募集资金已全部到位，永拓会计 ...

东方证券股份有限公司 关于重庆西山科技股份有限公司首次公开发行 部分限售股上市流通的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为重庆西山科技股份有 限公司（以下简称"西山科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定的要求，对西山科技首次公开发行部分限售股上市流通事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆西山科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕804 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股 13,250,367 股，并于 2023 年 6 月 6 日在上海证券交易所科创 板上市。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，锁定期自本次上市 流通股东取得公司股份之日起 36 个月。本次上市流通的限售股数量为 3,706,808 股，占公司股本总数的 7.47%，对应限售股股东数量为 7 名，将于 2024 年 12 月 1 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-093 重庆西山科技股份有限公司 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，锁定期自本次上市 流通股东取得公司股份之日起 36 个月。本次上市流通限售股数量为 3,706,808 股， 对应限售股股东数量为 7 名，占公司当前股本总数 49,627,313 股的 7.4693%，将 于 2024 年 12 月 13 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,706,808 股。 本次股票上市流通总数为 3,706,808 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 13 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆西山科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕804 号）同意注册，重庆西山科技 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-092 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/13~2025/9/12 | | 预计回购金额 | 亿元~3 亿元 1.5 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 2,352,742 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.74% | | 累计已回购金额 | 万元 15,001.73 | | 实际回购价格区间 | 元/股~77.22 元/股 51.90 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。202 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-090 重庆西山科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重 庆西山科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告》（公告编号：2024-091）。 特此公告。 重庆西山科技股份有限公司监事会 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《重庆西山科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经过审核、表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举常婧女士为公司第四届监事会主席，任期自公司第 四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆西山 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-091 重庆西山科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立 董事共同组成公司第四届董事会；选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事， 与公司召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届 监事会。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分 别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四 届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》 《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘 任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》 等议案。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-089 重庆西山科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 49 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,708,122 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 24,708,122 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.7579 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.7579 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长郭毅军先生主持，会议采用现场投票与网络 投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件的规定。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于重庆西山科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会法律意见书 西山科技 法律意见书 重庆西山科技股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本律师出席公司2024年第三次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事 项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神,现出具法律意见如下: 二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2024年11月11日,贵公司召开第三届董 事会第三十一次会议,决定于 2024年 11月 29 日下午 2 点 30 分召开本次股东 ...