重庆西山科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公司长远利益相结合原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期与 长期激励相结合，防止短期行为，促进公司可持续发展； （二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等 因素确定基本工资薪酬标准； （三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司 经营业绩、年度考核结果、行为规范等相结合； （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪 酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规、规范性文件和《重庆西山科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《重庆西山科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称 "《工作细则》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象具体 ...

重庆西山科技股份有限公司 董事会议事规则 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和《重庆西山科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责。董事会应认真履行有关法律、法规和《公司 章程》规定的职权和职责，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公 平对待所有股东。 1 第六条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或 者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在 一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性 质和程度。 除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会 在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，否则公司 有权撤销该合同、交易或者安 ...

重庆西山科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促使公司持续健康发展， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部 控制基本规范》及配套指引、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《重庆西山科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规章的规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，指公司各中心/部门、各分公司、办事处、 控股子公司或具有对公司重大影响的参股公司及相关责任人。 第三条 本制度所称内部审计，是指一种独立、客观的确认和咨询活动，它 通过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理 的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第四条 内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作，应当严格遵守有 关法律法规、本规定和内部审计职业规范，忠于职守，做到独立、客观、公正、 保密。 内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独 ...

特此公告。 重庆西山科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 12 日 重庆西山科技股份有限公司 关于制定及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水 平，重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的最新修订的情况，并结合公司实际情况，对部分治理制度 进行修订并新增部分制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 制定 | 是 | | 3 | 《内部审计制度》 | 制定 | 否 | 上述拟修订和新增的治理制度已经公司第四届董事会 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-048 重庆西山科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于选聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意聘任中审众环为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东会 审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）。 原聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"永拓会所"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》【财会〔2023〕4 号】以及《重 庆西山科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》等相关规定，结合公 ...

重庆西山科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-050 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市两江新区康美街道康竹路 2 号西山科技 B 栋 6 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15: ...

Group 1 - The board of directors of Chongqing Xishan Technology Co., Ltd. received a resignation report from non-independent director Ms. Wang Changying on November 25, 2025, due to adjustments in the company's governance structure [1] - Ms. Wang will continue to serve as the company's deputy general manager after her resignation, and her departure will not affect the normal operation of the board or the company's business development [1] - The resignation is effective immediately upon delivery of the resignation report, and the board will still meet the legal minimum number of members [1] Group 2 - On November 25, 2025, the company held a staff representative meeting to elect Ms. Wang Changying as the staff representative director of the fourth board of directors, with her term lasting until the end of the current board's term [2] - Ms. Wang meets the qualifications for a director as stipulated in the Company Law and other relevant regulations, and the total number of board members remains at nine, complying with legal requirements [2] - The election of Ms. Wang ensures that the number of senior management personnel and staff representatives on the board does not exceed half of the total number of directors [2] Group 3 - Ms. Wang holds 171,200 shares of the company through a holding platform and has no related party relationships with other shareholders holding more than 5% of the company's shares [3] - She does not fall under any disqualifications as per the Company Law or other regulations, and has not faced penalties from the China Securities Regulatory Commission or other authorities [3] - Ms. Wang is not under investigation for criminal activities or violations, and is not listed as a dishonest executor, meeting all necessary qualifications for her role [3]

Market Review - The Sci-Tech Innovation Artificial Intelligence ETF (Hua Xia, 589010) increased by 2.07% on November 25, with a strong early performance followed by a slight afternoon pullback, maintaining high-level fluctuations overall [1] - Notable stocks included Lingyun Optics, which surged by 10.18%, and Haitai Ruisheng, which rose by 9.29%, with several other stocks like Hengxuan Technology and Sikan Technology also showing gains exceeding 6%, indicating significant profitability in the sector [1] - The total trading volume exceeded 73 million yuan, reflecting active trading conditions. Despite a slight outflow of funds on that day, the trend of net inflows over the past five days and a peak single-day capital absorption of over 170 million yuan suggest ongoing investment in core assets of the AI industry chain [1] - The Robot ETF (562500) rose by 0.32%, demonstrating resilience with a "high-low pullback" pattern. Key stocks like Bojie Co. hit the daily limit, while Ruisheng Technology increased by over 4% [1] - The Robot ETF has seen net inflows for five consecutive trading days, accumulating over 1.3 billion yuan, indicating strong market interest and active reallocation of funds within the sector [1] Hot News - A announcement from Aowei New Materials stated that the first meeting of the fourth board of directors will be held on November 25, 2025, where Peng Zhihui was elected as chairman, and Tian Hua was appointed as CEO, with terms aligned with the board's duration [2] - Efort responded to investor inquiries about its super factory, confirming that the first phase of the global headquarters project commenced construction in September 2023 and is progressing as planned [2] - Obit Zhongguang highlighted the advantages of its Gemini series binocular structured light cameras and Femto series iToF cameras, which meet the perception and interaction needs of humanoid robots in complex environments, with successful adaptations to major manufacturers [2] Institutional Views - Open Source Securities predicts that by 2025, China's humanoid robot industry will thrive due to top-level design and collaborative innovation across the entire industry chain, with companies like Tesla and Xiaopeng setting clear mass production timelines and initiating robot factory construction [3] - The domestic production of core components is advancing rapidly, with significant breakthroughs in key technologies such as reducers and dexterous hands, enhancing the industry's self-control capabilities [3] Popular ETFs - The Robot ETF (562500) is the only ETF in the market with a scale exceeding 20 billion yuan, offering the best liquidity and comprehensive coverage of China's robot industry chain, facilitating investors' access to the sector [4] - The Sci-Tech Innovation Artificial Intelligence ETF (Hua Xia, 589010) is described as the "brain" of robotics, with a 20% fluctuation limit and small-cap elasticity, aimed at capturing pivotal moments in the AI industry [4]

Group 1 - The resignation of non-independent director Wang Changying is due to the company's governance structure adjustment, but she will continue to serve as the deputy general manager [2] - Wang Changying's resignation will not affect the normal operation of the board or the company's development, as it does not reduce the board members below the legal minimum [2] - The company held an employee representative meeting on November 25, 2025, where Wang Changying was elected as the employee representative director for the fourth board [3] Group 2 - Wang Changying's term as the employee representative director will last until the end of the fourth board's term, and the total number of board members remains at nine [3] - Wang Changying meets all legal qualifications to serve as a director, with no conflicts of interest or disqualifications [5][6] - She has been with the company since 2005 and currently holds 171,200 shares indirectly through a holding platform [5]

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-047 重庆西山科技股份有限公司 关于公司董事辞任暨选举第四届董事会 职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 25 日收到公司非独立董事王常英女士递交的辞职报告，因公司治理结构调整，王常 英女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。辞职后，王常英女士仍担任 公司副总经理。具体情况如下： | | | | | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 | | | | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | 到期日 | | | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 承诺 | | 王常英 | 董事 | 2025 | 年 11 | 2027 ...