重庆西山科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：西山科技 证券代码：688576 编号：2024-009 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ | 现场参观 □电话会议 | | | | □券商策略会 | | | | | 其他：重庆辖区 | 2024 | 年投资者网上集体接待日活动 | | 参与单位名称 | 线上参与重庆辖区 资者 | 2024 | 年投资者网上集体接待日的投 | | 时间 | 2024 年 11 月 28 | 日 15:00-17:00 | | | 地点 | | 全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net ...

重庆西山科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688576 证券简称：西山科技 重庆西山科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 1 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 6 | | | 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 6 | | 议案二 | 7 | | | 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》 7 | | 议案三 | 9 | | | 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》 9 | | 议案四 | 10 | 重庆西山科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《重庆西 山科技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-088 重庆西山科技股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司 2024 年投资者网上集体 | --- | |----------------------------------------------------------------------| | 接待日活动的公告 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 | | 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 为加强上市公司与投资者之间的沟通交流，促进上市公司进一步做好投资者 关系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有 限公司举办"重庆辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动"。 本次活动将于 2024 年 11 月 28 日（星期四）15:00-17:00 举行，投资者可 以登录"全景路演"平台（https://rs.p5w.net）参与本次活动。届时公司相关 高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就投资者关心的问题， 与投资者进行"一对多"形式的在线沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-087 重庆西山科技股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日搬迁至新办公地址， 为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司沟通交流，现将公司办公 地址变更的具体情况公告如下： 2024 年 11 月 19 日 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 重庆市北部新区高新园木星科 | 重庆市两江新区康美街道康竹 | | | 技发展中心（黄山大道中段 9 | 路 2 号 | | | 号） | | 除上述办公地址变更外，公司投资者热线、传真号码、电子信箱及公司网址 等其他信息均保持不变。具体情况如下： 公司网址：www.xishantech.com.cn 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司董事会 投资者热线：023-68211081 电子信箱：xishangufen@xishantech.com.cn ...

Group 1: Company Performance and Financials - The company reported a revenue of 207 million yuan for the first three quarters of 2023, a slight decrease of 3.03% year-on-year [7] - The net profit attributable to shareholders was 65.89 million yuan, showing a modest increase of 1.62% compared to the previous year [7] - The gross profit margin has been maintained at around 70%, with a net profit margin above 30% [10] Group 2: Share Buyback and Stock Performance - The company completed the cancellation of 3,374,153 shares, accounting for 6.37% of the total shares before cancellation, reducing the total share capital from 53,001,466 shares to 49,627,313 shares [5] - The share buyback was executed to enhance shareholder value and maintain investor confidence, despite short-term stock price fluctuations influenced by various external factors [6][9] - The company plans to evaluate the possibility of expanding its share capital through stock dividends or capital increases by the end of the year [5] Group 3: Market Strategy and R&D Investment - The company is committed to increasing R&D investment, maintaining it at no less than 10% of revenue, with R&D expenses for the first three quarters reaching 37 million yuan, a year-on-year increase of 34.81% [9] - The company has established a distribution network in over 40 countries and regions as part of its long-term strategy to expand into international markets [4][9] - The company is focused on enhancing its core competitiveness through continuous innovation and optimizing service quality [3][11] Group 4: Investor Relations and Communication - The company emphasizes the importance of investor relations management, actively engaging with investors through various channels such as performance briefings and investor meetings [4] - The management is committed to transparent communication regarding the company's operational status and future outlook, addressing investor concerns about stock performance and market conditions [10][12] - The company acknowledges the impact of external factors on its performance and is focused on adapting its strategies to navigate market fluctuations [13][14]

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-086 重庆西山科技股份有限公司 关于注销回购股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次将注销存放于回购 专用证券账户中的 3,374,153 股公司股份，占注销前公司股份总数的 6.37%。本 次注销完成后，公司总股本将由 53,001,466 股减少至 49,627,313 股。 回购股份注销日期：2024 年 11 月 14 日。 一、回购股份的基本情况 2024 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2024 年 6 月 28 日，经 公司 2023 年年度股东大会批准，公司将通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购股份，所回购的股份用于减少注册资本并将依法注销。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购股 份价格不超过人民币 95 ...

重庆西山科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人段茂兵,已充分了解并同意由提名人重庆西山科技股份有限公司董事 会提名为重庆西山科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任重庆西山科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-082 重庆西山科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会、监事会任期 已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《重庆西山科技股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司开展董事会、监事会换届选举， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 11 月 11 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述 事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司 董事会同意提名郭毅军先生、王常英女士、白 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-085 重庆西山科技股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-084 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 重庆西山科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"永拓会计师事务所"）。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开 第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘永拓会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提 交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 2023 年度业务收入总额 35,172 万元，其中审计业务收入 29,644 万元、证 券业务收入 14,106 万元。2023 年度 A 股上市公司审计客户共计 34 家，收费总 额 4,329.95 万元 ...