证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2023-060 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人 提议回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年11月 6日收到公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人王志愚先生《关于提议南 京伟思医疗科技股份有限公司回购公司股份的函》。王志愚先生向公司董事会提 议通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未 来适宜时机用于股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券， 回购股份的资金来源为公司自有资金。具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人王志愚先生 2、提议时间：2023年11月6日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励 机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年10月31日-2023年11月2日） 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 活动时间及地点： 2023/10/31、2023/11/01、2023/11/02 南京市雨花台区宁双路19号9栋公司会议室 参加单位名称： 中信建投、东方红资管、中信资管、融通基金、民生证券、华泰证券资管、 新华资产、华泰保兴、国信证券、宏利基金、东吴基金、前海联合基金、银华 基金 活动类别： 公司现场接待  电话接待  其他场所接待  业绩说明会  重要公告说明会  其他 形式：电话会议 公司接待人员： 沈亚鹏（证券事务代表） 会议记录： 一、公司概况介绍 伟思医疗成立于 2001 年，总部位于南京，是国家级专精特新“小巨人” 企业、高新技术企业、江苏省企业技术中心。公司主要从事医疗器械的研发、 生产和销售，以研发创新为发展驱动力，致力于通过磁刺激、电刺激、电生理 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年10月26日-2023年10月30日） 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 活动时间及地点： 2023/10/26、2023/10/30 南京市雨花台区宁双路19号9栋公司会议室 参加单位名称： 浙商证券、中金公司、国盛证券、兴业证券、海通证券、中泰证券、西南 证券、海通投资银行部、国海证券资管、深圳前海云溪基金、中融汇信投资、 泰康基金、太平养老、希瓦资产、China Reform Overseas、源乘投资、华泰 保兴、理成资产、国泰君安自营、中信建投自营、上海禧弘私募基金、亚商资 管、九泰基金、国金资管、金信基金、华夏未来资管、光大证券、恒越基金、 明河投资、东亚前海证券、国融证券、亚太财险、中银证券资管、珠海世豪私 募基金、中信建投基金、尚诚资管、宁银理财、上海保银投资、方正资管、银 华基金、广发自营、固禾资产、华夏基金、HGNH International Asset Management (SG) PTE.LTD、留仁资产、东方证券自营、平安证券、鹏华基金、 东方证券、国寿资产、摩根基金、易方达基金、中信证券自营、国投信托、国 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥111,976,469.19, representing a year-on-year increase of 35.80%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥31,123,723.10, up 30.16% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date period was ¥90,764,915.31, reflecting an increase of 89.49% year-on-year[5] - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥331,773,648.23, a significant increase of 53.3% compared to ¥216,579,425.15 in the same period of 2022[24] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥111,534,676.18, up 68.1% from ¥66,339,553.58 in the previous year[25] - Net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 was ¥101,681,102.97, representing a 63.5% increase from ¥62,168,808.28 in 2022[25] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 was ¥1.4901, compared to ¥0.9102 in the same period last year[26] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was ¥101,681,102.97, compared to ¥62,168,808.28 in the same period of 2022[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,740,907,249.50, a 3.37% increase from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to RMB 1,740,907,249.50, an increase from RMB 1,684,216,383.26 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 3.4%[19] - The company's total liabilities decreased to RMB 1,225,290,937.16 from RMB 1,319,209,552.01, a reduction of about 7.1%[17] - Total liabilities as of the end of Q3 2023 amounted to ¥152,000,556.82, a decrease from ¥155,669,156.83 at the end of 2022[20] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥71,542,748.02, showing a significant increase of 376.41%[6] - Operating cash inflow for Q3 2023 was $402,479,751.93, up from $246,363,549.38 in Q3 2022, representing a year-over-year increase of approximately 63.5%[29] - Total cash inflow from operating activities was $71,542,748.02, a significant increase from $15,017,188.90 in Q3 2022, marking a growth of approximately 376.5%[29] - Cash received from sales of goods and services in the first three quarters of 2023 was ¥361,582,394.83, an increase of 63.3% from ¥221,293,394.88 in 2022[28] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled $1,128,655,443.89, down from $1,259,859,726.40 at the end of Q3 2022, reflecting a decrease of about 10.4%[30] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 totaled ¥19,724,628.55, which is 31.42% higher than the same period last year[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥41,705,282.25, up from ¥36,613,414.05 in the same period of 2022[24] Investments - The company has invested RMB 198,351,426.25 in construction projects, a substantial increase from RMB 70,441,742.07, reflecting a growth of approximately 181.5%[19] - Net cash outflow from investing activities was -$137,151,302.73, compared to -$21,207,329.51 in the same period last year, indicating a significant increase in cash used for investments[29] - Cash received from investment activities was $1,808,046,369.72, down from $2,914,417,314.10 in Q3 2022, indicating a decrease of approximately 38%[29] - Cash paid for investments was $1,822,000,000.00, which is the same as the previous year's figure of $2,895,000,000.00, showing no change year-over-year[29] Equity and Shareholder Information - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.4563, an increase of 30.33% year-on-year[6] - The weighted average return on equity for the year-to-date period was 6.51%, an increase of 2.46 percentage points compared to the previous year[6] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥1,588,906,692.68 from ¥1,528,547,226.43 in the previous year[20] Other Information - The company implemented an equity incentive plan resulting in share-based payment expenses (after tax) of ¥9,135,400.00[6] - The company has not reported any significant new product launches or market expansions during this quarter[17] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to sustain growth[6]

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告及其摘要的议案》 经审议，全体监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符 合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第三季度 报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状 况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年 第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2023-058 南京伟思医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 ...

PARTNERS 律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京伟思医疗科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 苏同律证字 2023 第 328 号 电话: +86 25-83304480 传真: +86 25-83329335 江苏书 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 伟思医疗、公司、本 | 블 | 南京伟恩医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 《激励计划》 | 指 | 《南京伟思医疗科技股份有限公司 2023年限制性股票 激励计划》 | | 本激励计划、本次激 | | 公司实施 2023年限制性股票激励计划的行为 | | 励计划 | 블 | | | 预留授予 | 블 | 公司本次向激励对象授予预留限制性股票事项 | | 限制性股票 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归 | | | | 属条件后分次获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 本次激励计划规定的符合授予限制性股票资格的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2023-056 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通 过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 预留部分限制性股票授予日：2023 年 10 月 25 日 预留部分限制性股票授予数量：18.80 万股，占目前公司股本总额 6,862.3867 万股的 0.27% 股权激励方式：第二类限制性股票 《南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简 称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据南京伟 思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会授权，公 司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2023-057 南京伟思医疗科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南 1 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长王志愚先 生召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 2023年10月25日 （以下无正文） (此页无正文,为《南京伟思医疗科技股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《南京伟思医疗科技股份 有限公司章程》《南京伟思医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》等的规定， 我们作为南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 审慎、负责的态度，基于独立判断的原则，经认真审阅相关材料，现就公司第三届 董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如下： （一）关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见 1、根据公司2022年年度股东大会的授权，董事会确定公司2023年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的预留授予日为2023年10月25日，该授予日 符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规以及 以及本激励计划关于授予日的相关规定。 2、未发现公司存在《管理办法》 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单 的核查意见（截至授予日） 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《南京伟思 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留部分激励对象名单（截至 授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的以下情形： （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划预留授予部分的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍 员工。 3、本激励计划预留授予激励 ...