苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会关于公司本次重大资产重组符合《上市公司 监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》第四条规定的说明 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"或"凌志软件"） 拟以现金形式购买株式会社野村综合研究所持有的日本智明创发软件株式会社 （以下简称"日本智明"）、Zhiming Software Holdings (BVI) Limited （以下 简称"BVI公司"）100%的股权（以下简称"本次交易"，日本智明和BVI公司以 下合称"标的公司"）。 经公司董事会审慎判断，董事会认为公司本次重大资产重组，符合《上市公 司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规 定，具体情况如下： 1、本次交易具体的收购标的资产为日本智明和 BVI 公司 100%股权。其中， 公司通过全资子公司イーテクノロジー株式会社（以下简称"日本逸桥"）取得 日本智明 100%股权属于作为外国法人全资子公司的日本法人收购日本上市公司 全资子公司的全部股权（被收购企业的业务类型为承接软件开发业务）的情形， 需要根据日本《外汇和外国贸易法》的相关 ...

本次重大资产重组首次公告前 20 个交易日内（即 2023 年 8 月 11 日至 2023 年 9 月 7 日之间）公司股价、上证指数（000001.SH）以及软件指数（H30202.CSI） 波动情况如下： | 项目 | 年 2023 | 月 8 | 日 11 | 2023 | 年 9 | 月 7 | 日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司股价（元/股） | | | 14.90 | | | | 13.86 | -6.98% | | 上证指数（000001.SH） | | | 3,189.25 | | | | 3,122.35 | -2.10% | | 软件指数（H30202.CSI） | | | 16,165.25 | | | | 14,709.42 | -9.01% | | 剔除上证指数因素 | | | - | | | | - | -4.88% | | 剔除软件指数因素 | | | - | | | | - | 2.03% | 天风证券股份有限公司 关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司 股票价格波动是否达 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会 董事会关于本次重大资产重组前 12 个月内购买、出 售资产情况的说明 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金形式购 买株式会社野村综合研究所持有的日本智明创发软件株式会社、Zhiming Software Holdings (BVI), Limited 100%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组办法》"）的 规定，上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累 计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产重组报 告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但中国证监会对《重组办法》 第十三条规定情形另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或 者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下， 可以认定为同一或者相关资产。 截至本次交易首次披露之日，最近十二个月内，公司不存在与本次交易相关 的资产购买、出售的交易情况，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年 9 月 7 日 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会关于公司本次重大资产重组不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上 市的说明 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金形式购 买株式会社野村综合研究所持有的日本智明创发软件株式会社、Zhiming Software Holdings (BVI), Limited 100%的股权（以下简称"本次交易"）。 经自查，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条所规 定的重组上市，具体说明如下： 本次交易前 36 个月内，公司控股股东和实际控制人为张宝泉先生、吴艳芳 女士；本次交易完成后，张宝泉先生、吴艳芳女士仍为公司控股股东和实际控制 人；本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人的变更，不会导致公司控制权 发生变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，本次交易 不构成重组上市。 特此说明。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 7 日 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 8 月 31 日，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简 称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 2,573,201 股，占公司总股本 400,010,003 股的比例为 0.6433%，回购成交的 最高价格为 15.80 元/股，最低价格为 12.34 元/股，支付的资金总额为人民币 36,921,293.80 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2022 年 12 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股 份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 16.3 元/股，回购资金总额不低于人民币 12,000 万 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥335,281,866.53, representing a 3.75% increase compared to ¥323,162,629.32 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 14.86% to ¥48,800,796.23 from ¥57,320,126.56 year-on-year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 7.17% to ¥38,984,502.49 compared to ¥36,376,394.58 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 27.71% to ¥45,764,641.02 from ¥35,834,110.20 in the same period last year[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 5.01% to ¥1,274,572,095.80 from ¥1,341,814,965.54 at the end of the previous year[22]. - Total assets decreased by 7.00% to ¥1,350,403,000.35 from ¥1,451,995,669.49 at the end of the previous year[22]. - Basic earnings per share decreased by 14.29% to CNY 0.12 compared to the same period last year[23]. - The weighted average return on equity decreased to 3.57%, down 0.88 percentage points from the previous year[23]. - The company reported a significant reduction in short-term borrowings, with current liabilities totaling ¥62,640,961.37, down from ¥94,900,777.24, a decrease of approximately 34.00%[168]. Research and Development - Research and development expenditure accounted for 12.63% of operating revenue, an increase of 1.77 percentage points year-on-year[23]. - Total R&D investment for the reporting period was approximately ¥423.54 million, a 20.65% increase compared to the previous year, representing 12.63% of operating revenue[50]. - The number of R&D personnel increased to 290, up from 253 in the previous year, representing 14.57% of the total workforce[57]. - Total compensation for R&D personnel reached ¥4,012.53 million, compared to ¥3,367.87 million in the previous year[57]. - Average salary for R&D personnel rose to ¥13.84 million from ¥13.31 million year-on-year[57]. - The company has developed proprietary technologies, including an automated testing platform and a low-code development platform, enhancing software development efficiency and quality[39]. - The company emphasizes independent R&D, tracking international technology trends to develop core technologies that drive performance growth, including project management and cloud computing solutions[39]. Market Position and Strategy - The company has established long-term partnerships with major Japanese financial institutions, developing core business systems across various sectors including securities and banking[32]. - The company maintains a stable client base and high technical maturity, positioning itself for growth in the software development service industry[30]. - The company has established a significant market position in Japan's financial software development services, becoming one of the largest suppliers for Nomura Research Institute since 2004[34]. - The company has accumulated over 70 clients in the domestic securities market, including major firms like Guotai Junan and Haitong Securities, laying a solid foundation for future growth in software solutions[34]. - The company’s revenue model primarily derives from software development services and application software solutions, with a focus on maintaining a stable partnership with key clients[36]. Technology and Innovation - The company is focused on leveraging emerging technologies in the financial sector, including cloud computing and big data[29]. - The company has developed a self-owned low-code development platform that enhances development efficiency and reduces technical barriers, supporting various front-end frameworks like Angular and Vue[40]. - The company’s cloud database technology enables real-time access to millions of product data, including inventory and pricing, utilizing AI for dynamic analysis[41]. - The company has developed a new generation internet securities trading platform based on big data analysis, supporting high concurrency and high availability[42]. - The company has implemented cloud computing technologies extensively, utilizing Amazon Web Services (AWS) for various projects, enhancing IT operational capabilities[45]. Financial Management and Investments - The company reported a significant increase in net cash flow from investing activities, which rose by 378.80% to ¥69,050,016.73, due to cash management activities involving structured deposits and financial products[87]. - The company has received approval for a share repurchase plan with a maximum price of RMB 16.3 per share, totaling between RMB 120 million and RMB 200 million[145]. - The company has utilized RMB 59 million of temporarily idle raised funds for cash management, investing in high-security, liquidity products[142]. - The company has a cash management plan in place for temporarily idle funds, with a maximum limit of RMB 160 million[142]. - The company reported a total fundraising amount of CNY 385,045,659.53, with a net amount of CNY 265,250,000.00 after deducting issuance costs[138]. Risks and Challenges - The company's reliance on the Japanese market poses a risk, as software development services for Japan remain a key revenue source[78]. - The company faces risks related to high customer concentration, particularly dependence on its largest client, Nomura Research Institute[79]. - The company has not reported any significant environmental information or changes during the reporting period[118]. - The company has not engaged in any competitive business activities or investments that may conflict with its operations[130]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has not reported any changes in its board or senior management, ensuring stability in governance[113]. - The profit distribution policy emphasizes continuous and stable returns to shareholders, with cash dividends prioritized[129]. - The company commits to maintaining stock price stability and protecting minority investors' interests if the stock price falls below net asset value within three years post-listing[127]. - The company has established a detailed management system for related party transactions to ensure fairness and transparency[136]. - The company has not reported any significant changes in the audit opinions from the previous annual report[134].

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-033 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（info@linkstec.com）进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 20 日下午 14:00- ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《苏州工 业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《苏州工业园区 凌志软件股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为苏州工业园区 凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场， 本着实事求是的原则，就公司第四届董事会第七次会议相关议案发表独立意见如 下: 一、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公 司《募集资金管理制度》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司编制的 ...

天风证券股份有限公司关于 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 募集资金投资项目延期之核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为苏 州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"凌志软件"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《科创板上市 公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就凌志软 件拟对募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 4 月 7 日作出的《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2020〕613 号），公司获准向社会公开发行人民币普通 股 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 11.49 元。募集资金总额为人民币 45,97 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-031 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 7 日出具的《关于同意苏州工 业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2020]613 号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发 行价格 11.49 元，共募集资金总额为 459,714,900.00 元，扣除各项发行费用人 民币 74,669,240.47 元后，实际募集资金净额为人民币 385,045,659.53 元，上 述募集资金已于 2020 年 4 月 30 日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普 通合伙）于 2020 年 4 月 30 日出具了"众会字(2020)第 0183 号"验资报告予以 验证。 根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和天风证券于 2020 年 5 月 6 日分别与中信银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限 公司苏州分行和中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务；为了便于公司募投项目的实施， 公司与募投项 ...