苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程 苏州工业园区凌志软件 股份有限公司 章 程 | ਮ | | --- | | 第一章 | 总则······································································································1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围···················································································· | 2 | | 第三章 | 股份······································································································2 | | | 第四章 | 股东和股东会················································································· ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 股东会议事规则 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及有关 法律法规和《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）之规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会应当在下列情形之一 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年，作为苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的要求， 以及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度赋予的权 力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积 极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过参与董 事会审议事项的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进 公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。 现将我在2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人强莹，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，南京大学国际商学 院经济学硕士，副教授。1989年1月至1998年2月，任南京大学国际商学院经济系 教师。1998年3月至2001年6月，任华泰证券股份 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年，作为苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的要求， 以及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度赋予的权 力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积 极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过参与董 事会审议事项的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进 公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。 现将我在2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林俊，中国国籍，无永久境外居留权，1977年出生，毕业于上海交通大 学会计专业，硕士学位。1998年7月至2003年11月担任上海审计中心审计部职员， 2003年12月至2007年5月担任德勤华永会计师 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688588 公司简称：凌志软件 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 252 三、 重大风险提示 五、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人张宝泉、主管会计工作负责人王育贵及会计机构负责人（会计主管人员）王育贵 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司2024年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回 购专用证券账户中股份数后的股本为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每 10股派发现金红利人民币2元（含税）， ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-022 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 1 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司""凌志软件"）为减少 因日元汇率波动对公司经营业绩造成的影响，合理降低财务费用，拟开展外汇套 期保值业务。公司拟进行套期保值业务资金额度预计折合不超过人民币 6 亿元， 资金来源为自有资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行单纯以营利为目的的投机和套 利交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风 险为目的。但是进行外汇套期保值业务仍存在一定的市场风险、操作风险、交易 违约风险和其他风险，敬请投资者注意投资风险。 （二）交易金额 公司（包括子公司）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提 供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 不超过 6000 万元 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和苏州工业园区凌志软件股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会制度》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）成立于 1985 年 9 月，注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室，首席合伙人为 陆士敏先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，众华所合伙人数量为 68 人，注册会计师 359 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师超过 180 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股） ...

公司代码：688588 公司简称：凌志软件 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 苏州工业园区凌志软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相 关合同及法律文件，并办理相关手续。 特此公告。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-028 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信 额度的议案》，现将相关事项公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司（含下属子公司）拟向银行申 请总额不超过人民币9亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额 度为准），授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、承兑汇票、保函、信用证、 票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的生 效法律文件为准。 该综合授信额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在有效期限内， 授信额度可循环使用，可以在不同银 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-018 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资种类：安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于保本 理财，结构性存款，大额存单，智能存款等产品）。 投资金额及期限：苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司" "凌志软件"）拟使用不超过人民币 2500 万元（包含本数）的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有 效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环使用。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十一次 会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，尽管公司将根据经济形势以 及金融市场的变化适时适量地介入，但仍不排除该项投资受到市场波动的影 响。 公司募投项目已结项，尚有部分闲置募 ...