证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-009 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十六次会议通知以及相关材料已于2025年3月14日以电子邮件方式送达公司全体 监事。会议于2025年3月19日以现场与通讯表决的方式召开并形成本监事会决议。 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席白俊主持。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 会议审议通过下列议案： 一、《关于<苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 公司监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-008 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。 董事周海波为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议通知以及相关材料已于2025年3月14日送达公司全体董事。会议于2025年3 月19日以现场与通讯表决的方式召开并形成本董事会决议。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张宝泉主持。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 会议审议通过了下列议案： 一、《关于<苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 reached CNY 111,425.44 million, a year-on-year increase of 59.99%[3] - Operating profit for the period was CNY 15,443.20 million, reflecting a growth of 65.19% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 12,692.14 million, up 46.69% year-on-year[3] - The basic earnings per share increased by 50.00% to CNY 0.33[3] - The weighted average return on equity rose to 10.26%, an increase of 3.65 percentage points from the previous year[3] Assets and Investments - Total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 179,746.51 million, a 12.54% increase from the beginning of the period[4] - The company's investment income increased due to the transfer of equity in Beijing Reyun Technology Co., Ltd.[7] Business Expansion and Innovation - The company strengthened technology and product innovation, actively expanding its business during the reporting period[5] - A significant asset acquisition in November 2023 contributed to the increase in business scale and revenue[7] External Factors - The decline in the Japanese yen exchange rate impacted revenue and net profit growth rates[5]

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-004 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/6 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日 | | | | 起 12 | 个月内 | | 预计回购金额 | 3,000 万元 | 万元~5,000 | | 回购用途 | | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 30,000 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0075% | | | 累计已回购金额 | 437,089.26 元（不含印花税、交易佣金等交易费 | | | | 用） | | | 实际回购价格区间 | 14.39 元/股 | 元/股~1 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-003 减持计划的实施结果情况 公司于近日收到华达启富、达盈智汇、华富智汇出具的《关于股份减持计划 结果的告知函》，截至 2025 年 2 月 11 日，华达启富通过集中竞价方式累计减持 1 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 股东减持计划时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站披露《苏州工业园区凌志软件股份有限公司股东减 持股份计划公告》（公告编号 2024-042）（以下简称"《减持股份计划公告》"）。 截至《减持股份计划公告》披露日，公司股东上海华达启富企业服务中心（有 限合伙）（以下简称"华达启富"）持有公司 17,126,590 股，占公司总股本的 4.28%； 公司股东上海达盈智汇企业服务中心（有限合伙）（以下简称"达盈智汇"）持有 公司 18,811,327 股， ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日 | | | 起 12 个月内 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 0 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 0 元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-002 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年 12 月 10 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登《苏州工业园区凌志软件股份有限公 上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州工业园区凌志软件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州工业园区凌志软件 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《苏州工业园区 ...

（二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼公司会 议室 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-051 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 184 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 184 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 9,805,245 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 9,805,245 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 5.3170 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 5.3 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 1 / 7 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知------------ 3 | | --- | --- | --- | | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程------------ 5 | | 议案一 | 关于购买董监高责任险的议案-------------------------------------------- | 6 | 2 / 7 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 五、股东及股东代理人依 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：凌志软件 股票代码：688588 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |------------------|------------------------|----------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动类 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | ■ 其他(电话会议 ) | | 参与单位名称 | | 汇丰前海证券、汇丰资管、煜德投资、高信百诺 | | 时间 | 12 月 10 日 | | | 地点 | 电话会议 | | | 公司接待人员姓名 | 副总裁、董事会秘书陈坤 | | | 投资者关系活动主 | 一、公司介绍 | | | 要内容介绍 | 二、问答环节 | | | | | 1、公司在国内金融科技领域的业务拓展情况如何？ | | | | 答：公司依靠在日本金融行业多年丰富的业务经验和软件 | | | 开发经验 ...