苏州工业园区凌志软件股份有限公司 股东会议事规则 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及有关 法律法规和《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）之规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会应当在下列情形之一 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年，作为苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的要求， 以及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度赋予的权 力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积 极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过参与董 事会审议事项的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进 公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。 现将我在2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人强莹，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，南京大学国际商学 院经济学硕士，副教授。1989年1月至1998年2月，任南京大学国际商学院经济系 教师。1998年3月至2001年6月，任华泰证券股份 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年，作为苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的要求， 以及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度赋予的权 力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积 极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过参与董 事会审议事项的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进 公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。 现将我在2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林俊，中国国籍，无永久境外居留权，1977年出生，毕业于上海交通大 学会计专业，硕士学位。1998年7月至2003年11月担任上海审计中心审计部职员， 2003年12月至2007年5月担任德勤华永会计师 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 独立董事工作制度 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件和《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件及 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会议事规则 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保证董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规 章和《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，制定本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相 关规定行使职权，并对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或 者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为董事会定期会议和董事会临时会议。 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事召集和主持。 第六条 董事会每年应至少召开两次定期会议。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程 苏州工业园区凌志软件 股份有限公司 章 程 | ਮ | | --- | | 第一章 | 总则······································································································1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围···················································································· | 2 | | 第三章 | 股份······································································································2 | | | 第四章 | 股东和股东会················································································· ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,114,211,672.95, representing a year-on-year increase of 59.99% compared to ¥696,433,152.73 in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders increased by 43.65% to ¥124,292,966.56 in 2024 from ¥86,526,473.53 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities rose by 66.62% to ¥201,321,597.01 in 2024, up from ¥120,829,320.74 in 2023[21]. - Basic and diluted earnings per share increased by 46.39% to ¥0.3187 in 2024, compared to ¥0.2177 in 2023[22]. - The weighted average return on equity improved to 10.06% in 2024, an increase of 3.45 percentage points from 6.61% in 2023[22]. - The total assets of the company increased by 12.10% to ¥1,790,370,611.73 in 2024, compared to ¥1,597,157,995.17 in 2023[21]. - The company reported a significant increase in business scale due to a major asset acquisition in November 2023, contributing to the rise in revenue and profit[23]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2 per 10 shares, totaling approximately RMB 77.99 million, which accounts for 62.74% of the net profit attributable to shareholders for 2024[5]. - The total share capital of the company is 400,010,003 shares, with 10,080,000 shares held in the repurchase account, resulting in a base of 389,930,003 shares for the dividend distribution[5]. - The company has not made any capital reserve transfers to increase share capital or issued bonus shares for the 2024 fiscal year[5]. Governance and Compliance - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring governance compliance[7]. - The company has not identified any violations in decision-making procedures regarding external guarantees[7]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[7]. - The company emphasizes that forward-looking statements in the report do not constitute substantive commitments to investors[6]. - The governance structure of the company operates effectively in accordance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder interests[179]. - The company has established a robust mechanism for coordination and checks and balances among its governance bodies[179]. Research and Development - Total R&D expenses amounted to ¥68,836,118.43, a slight decrease of 0.18% compared to the previous year[72]. - The ratio of total R&D expenses to operating revenue decreased by 3.72 percentage points to 6.18%[72]. - The company is actively advancing the research and development of artificial intelligence application products[30]. - The company has developed proprietary core technologies, including project management control technology, big data, cloud computing, and mobile development, which are crucial for driving performance growth[60]. - The company has implemented an automated testing platform that significantly improves testing efficiency and quality, covering all functional modules of the securities trading system[61]. Market Position and Strategy - The company has established a client base of over 70 securities firms in China, including major players like Guotai Junan and CITIC Securities, since entering the domestic market in 2010[50]. - The company is focusing on a "platform + ecosystem" strategy to drive the digital transformation of the securities industry, leveraging AI capabilities for enhanced service delivery[39]. - The company aims to enhance its delivery capabilities by expanding its development and research teams, increasing R&D investment, and improving the modularization and automation of development processes[173]. - The company plans to increase its market share in the domestic financial industry by developing software products that integrate emerging technologies such as cloud computing, big data, and AI[172]. Challenges and Risks - The company faced challenges from the depreciation of the Japanese yen, impacting revenue and net profit growth[30]. - The company relies heavily on the Japanese market for software development services, which poses a risk if there are adverse changes in Japan's economic or political environment[112]. - The company faces risks related to high customer concentration, particularly with its largest client, Nomura Research Institute, which could impact performance if their situation deteriorates[112]. - Financial expenses surged by 203.34% to ¥66,201,351.49, mainly due to increased foreign exchange losses from a declining yen[118]. Technology and Innovation - The company is focused on integrating IoT, cloud computing, and blockchain technologies to develop new products and solutions, enhancing customer satisfaction and loyalty[68]. - The company has developed a digital campus life system using JAVA Springboot, enhancing management of dining, bookstore, and convenience store operations for university students[36]. - The company is leveraging AI technology to better understand user preferences, aiming to create a more personalized shopping experience[86]. - The company is developing an intelligent system for IPO application processes, which is anticipated to increase document review efficiency by 50%[89]. Employee and Management - The employee investment plan encourages long-term investment, which is expected to improve employee satisfaction and loyalty, ultimately benefiting the company's performance[87]. - The company has established a talent training system with three programs aimed at developing software engineers, enhancing skills, and preparing for advanced roles[109]. - Total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 5.47 million RMB[191]. - Changes in personnel included the resignation of two deputy general managers and core technical personnel due to personal reasons[192]. Future Outlook - The company provided guidance for Q4 2023, expecting revenue to be between $1.6 billion and $1.8 billion, indicating a potential growth of 20% to 30%[185]. - The company aims for a conversion rate of over 90% in its mainframe migration projects, focusing on COBOL to Java transitions[87]. - The company plans to leverage advanced container management and CI/CD integration technologies, providing a competitive edge in the market[82].

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-022 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 1 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司""凌志软件"）为减少 因日元汇率波动对公司经营业绩造成的影响，合理降低财务费用，拟开展外汇套 期保值业务。公司拟进行套期保值业务资金额度预计折合不超过人民币 6 亿元， 资金来源为自有资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行单纯以营利为目的的投机和套 利交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风 险为目的。但是进行外汇套期保值业务仍存在一定的市场风险、操作风险、交易 违约风险和其他风险，敬请投资者注意投资风险。 （二）交易金额 公司（包括子公司）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提 供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 不超过 6000 万元 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和苏州工业园区凌志软件股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会制度》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）成立于 1985 年 9 月，注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室，首席合伙人为 陆士敏先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，众华所合伙人数量为 68 人，注册会计师 359 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师超过 180 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股） ...

一、修订《公司章程》的相关情况 为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程》具体修订情况如 下： 1、鉴于公司不再设置监事会，删除"监事""监事会"相关描述，部分监事 会职权由"审计委员会"行使； 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-021 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日 召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了关于修订《公司章程》并取消 监事会的议案和《关于修订部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 2、将"股东大会"改为"股东会"； 3、除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | ...