证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-059 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动 比例达到 1%的提示性公告 上海华达启富企业服务中心（有限合伙）、上海达盈智汇企业服务中心（有限 合伙）、上海华富智汇企业服务中心（有限合伙）（以下合称"转让方"）保证向苏 州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"凌志软件"或"公司"）提供的信 息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 一、 转让方情况 本次询价转让的转让方无一致行动人。 注：达盈智汇持股数量包括通过转融通出借的 66 万股。 （四） 转让方未能转让的原因及影响 □适用 √不适用 （一） 转让方基本情况 截至 2023 年 12 月 26 日，转让方所持公司首发前股份情况具体如下： 1 本次询价转让的价格为 10.09 元/股，转让的股票数量为 9,500,000 股。 本次权益变动属于减持，不触及要约收购，本次转让不会导致公司控股股东、实际 控 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-058 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 上海华达启富企业服务中心（有限合伙）、上海达盈智汇企业服务中心（有 限合伙）、上海华富智汇企业服务中心（有限合伙）（以下合称"出让方"）保证 向苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"凌志软件"、"公司"）提供 的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 根据 2023 年 12 月 26 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格 为 10.09 元/股。 一、本次询价转让初步定价 2 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 10.09 元/股，为凌志 软件询价转让定价日（即 2023 年 12 月 26 日）收盘价 11.08 元/股的 91.06%。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 14 家，涵盖了基金管理 公司、合格境外机构投资者、证券公司、私募基金管理人等专业机构投资者。参 与本次询价转让报价的 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受苏州工业园区凌志软件 股份有限公司（以下简称"凌志软件"）股东上海华达启富企业服务中心（有限 合伙）、上海达盈智汇企业服务中心（有限合伙）、上海华富智汇企业服务中心 （有限合伙）（以下合称"出让方"）委托，组织实施本次凌志软件首发前股东 向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减 持股份实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关规定，中信证券对参与 本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 一、本次询价转让的委托 2023 年 12 月 21 日，中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托 中信证券组织实施本次询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-057 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 股东询价转让计划书 上海华达启富企业服务中心（有限合伙）、上海达盈智汇企业服务中心（有 限合伙）、上海华富智汇企业服务中心（有限合伙）（以下合称"出让方"）保 证向苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"凌志软件"）提供的信息 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）组织实施本次 询价转让。截至本公告披露日，出让方所持首发前股份的数量、占总股本比例情 况如下： 1 拟参与凌志软件首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）股 东为上海华达启富企业服务中心（有限合伙）、上海达盈智汇企业服务 中心（有限合伙）、上海华富智汇企业服务中心（有限合伙）； 出让方拟转让股份的总数为 9,500,000 股，占凌志软件总股本的比例为 2.375%； 本次询 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-056 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果公告 具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 5 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-032）、《苏州 工业园区凌志软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购 报告书》（公告编号：2023-002）。 2022 年年度权益分派实施后，公司根据相关规定对回购价格上限进行相应 调整，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 16.3 元/股调 整为不超过人民币 16.1 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日披露的 1 《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于 2022 年年度权益分派实施后调整回 购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-026）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

重要内容提示： 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-055 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份达到公司总股本 2%暨回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2023 年 12 月 7 日，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简 称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 8,178,588 股，占公司总股本 400,010,003 股的比例为 2.0446%，回购成交的 最高价格为 15.80 元/股，最低价格为 11.93 元/股，支付的资金总额为人民币 107,184,721.88 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2022 年 12 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股 份将在未来适宜时机全部用于员 ...

天风证券股份有限公司 关于 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 重大资产购买实施情况 之 独立财务顾问 二零二三年十二月 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"、"独立财务顾问"或 "天风证券"）受苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"凌志软件" 或"上市公司"）委托，担任本次凌志软件支付现金购买资产（以下简称"本次 交易"或"本次重组"）的独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核查意见。本 独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管 理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规的有关规定，按照 证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公 正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 独立财务顾问核查意见 本独立财务顾问对本核查意见特作如下声明： 1、截至 2023 年 9 月 6 日，本独立财务顾问通过自营账户持有凌志软件 200 万股 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 重大资产购买之标的资产过户完成公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"、"凌志软件"）拟 通过全资子公司イーテクノロジー株式会社（以下简称"日本逸桥"）以支付现 金的方式购买株式会社野村综合研究所（以下简称"野村综研"、"交易对方"） 持有的日本智明创发软件株式会社（以下简称"日本智明"）、Zhiming Software Holdings (BVI), Limited（以下简称"BVI公司"） 100%的股权（以下简称"本 次交易"，日本智明和BVI公司合称"标的公司"）。 一、本次交易的决策、审批程序 1、日本逸桥已根据日本《外汇和外国贸易法》第 27 条的相关规定完成对内 直接投资等的申报手续，本次交易可以进行； 2、本次交易方案已经野村综研内部相关有权部门决议通过； 3、本次交易方案已经标的公司董事会审议通过或经唯一董事决议通过； 4、本次交易方案已经凌志软件第四届董事会第八次会议审议通过并经日本 逸桥唯一股东决议通过； ...

股票代码：688588 股票简称：凌志软件 上市地点：上海证券交易所 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 独立财务顾问 二〇二三年十二月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书以及本次重大资产重 组的其他信息披露和申请文件内容的真实、准确、完整，对本报告书的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计资料真实、准确、完整。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本人在 本次交易中因涉嫌提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为 向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授 权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信 息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司 重大资产购买实施情况 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | 1 | | --- | --- | | 正文 | 3 | | 一、本次交易方案概述 | 3 | | 二、本次交易的批准和授权 | 3 | | 三、本次交易的实施情况 | 4 | | 四、本次交易实际情况与此前披露的信息是否存在差异 | 5 | | 五、标的公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的更换情况 | 5 | | 六、关联方资金占用及关联担保情况 | 6 | | 七、本次交易相关协议及承诺的履行情况 | 6 | | 八、本次交易的后续事项 | 7 | | 九、结论 | 7 | 之 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司 重大资产购买实施情况之 法律意见书 编号：01F20232651-4 致：苏州工业园区凌志软件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州工业 ...