证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-030 上海司南导航技术股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于部 分募投项目延期的议案》，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，决定将 "新一代高精度 PNT 技术升级及产业化项目"与"管理与服务信息系统建设项目" 延期至 2026 年 12 月 31 日，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资 总额和实施主体。 公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券 股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了无异议的核查意见。 该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意上海司南卫星导 ...

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构、 内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2024 年度审计履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2024 年年报审计会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 上海司南导航技术股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累 计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 责任。 | 起诉（仲 | 被诉（被 | | 诉讼（仲 | | 诉讼（仲 | 诉讼（ ...

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 上海司南导航技术股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的 报告 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构、 内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司审计委员会对立信 2024 年度审计工作进行评估。具体情况如下： 一、审计会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 （二）聘任会计师事务所履行的程序 （1）公司审计委员会经过审核相关材料，结合在 2023 年报审计工作中与 立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目组的沟通情况，同意将关于续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案提交董事会议 审议。公 ...

公司代码：688592 公司简称：司南导航 上海司南导航技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 上海司南导航技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-025 上海司南导航技术股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为满足公司生产经营和业务发展的需要，提高资金运营能力，公司及合并报 表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 32,000.00 万元，授信 期限自本次董事会审议通过之日起至 2025 年度董事会审议通过新的授信额度之 日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信业务种类包括但不限于流动资 金贷款、银行承兑汇票、信用证等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体 授信业务品种和融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。 为提高工作效率，董事会授权公司董事长或经营管理层根据公司实际经营情 况的需要，在上述授权额度范围内行使决策权和签署相关法律文件，并具体实施 相关事宜。 特此公告。 上海司南导航技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

上海司南导航技术股份有限公司 董事会 上海司南导航技术股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会 就公司在任独立董事周志峰先生、邹桂如女士、韩文花女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周志峰先生、邹桂如女士、韩文花女士的任职 情况以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事 独立性的相关要求。 2025 年 4 月 28 日 ...

上海司南导航技术股份有限公司 内部控制审计报告 截至 2024 年 12 月 31 日 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90503 号 上海司南导航技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海司南导航技术股份有限公司(以下简称"司 南导航")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,司南导航于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是司南 ...

上海司南导航技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海司南导航技术股份有限公司2024年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA90504号 上海司南导航技术股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的上海司南导航技术股份有限公司(以下 简称"司南导航"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告")执 ...

民生证券股份有限公司 关于上海司南导航技术股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为司南 导航首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等相关规定，对司南导航进行持续督导，持续督导期 为 2023 年 8 月 16 日至 2026 年 12 月 31 日。民生证券通过日常沟通、定期回访、 现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就 2024 年度持续督导工作报告如 下： | 序 号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 了持续督导制度，并制定了相应的 | | | | 工作计划。 | | | 根据中 ...

关于上海司南导航技术股份有限公司 民生证券股份有限公司 公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为 2025 年公司日常经营活动 所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公 司股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果 无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海司南导航技术股 份有限公司（以下简称"司南导航"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，对司南导航 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额 ...