证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-002 上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 总经理王昌提名聘任杨刚为财务负责人，任期自董事会决议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于聘任财务负责人的公告》（公告编号：2025-003）。 一、董事会会议召开情况 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届董事会第八次会议通知于 2025 年 1 月 14 日送达全体董事，本次会议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生 召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-080 上海司南导航技术股份有限公司 关于公司提起仲裁的公告 申请人：上海司南导航技术股份有限公司 统一社会信用代码：91310000590448621H 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次仲裁的基本情况 公司与曼巧沟矿业签订《北斗智能驾驶项目技术服务协议》（以下简称"《技 术服务协议》"）。根据《技术服务协议》，曼巧沟矿业以 1,500 万元向公司采购北 斗智能驾驶服务。 现公司就与曼巧沟矿业签署的《技术服务协议》纠纷一事，向中国国际经济 贸易仲裁委员会上海分会提起仲裁。公司于近期收到仲裁委员会出具的《仲裁通 - 1 - 案件所处的仲裁阶段：案件已受理，尚未开庭审理。 上市公司所处的当事人地位：上海司南导航技术股份有限公司（以下简 称"公司"或"申请人"）为仲裁申请人。 案由：合同纠纷 涉案的金额：1、裁决土默特右旗曼巧沟矿业有限责任公司（以下简称： "曼巧沟矿业"或"被申请人一"）向申请人支付技术服务费 14,500,0 ...

Group 1 - A new company, Wuhan Sinan Wanxiang Technology Co., Ltd., has been established with a registered capital of 2 million yuan [1] - The legal representative of the company is Zhang Xiurui [1] - The business scope includes satellite technology comprehensive application system integration, geographic remote sensing information services, sales of intelligent unmanned aerial vehicles, and sales of Internet of Things devices [1] Group 2 - The company is wholly owned by Sinan Navigation [2]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）于近 日收到"2024 年 GNSS/MET 水汽观测站采购项目"中标通知书，现将相关内容公 告如下： 一、中标项目的相关情况 项目名称：2024 年 GNSS/MET 水汽观测站采购项目 招标单位：甘肃省气象信息与技术装备保障中心等 45 家采购单位 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-079 上海司南导航技术股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 三、中标项目风险提示 截至目前，公司与招标人尚未签署正式合同。项目总金额、具体实施内容等 均以正式合同为准，合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的 影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。公司将根据项目进展情况 严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范 投资风险。 - 1 - 中标项目：2024 年 GNSS/MET 水汽观测站采购项目 中标金额：14,475.80 万元（含 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-078 上海司南导航技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 | 月 | | 日 | | | | | | | | | 3 | | | | 11 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | | | | 日至 | | 2025 | | 年 3 | 月 | 7 | 日 | 3 | | | 8 | | 月 | | 预计回购金额 | 3,750 | | 万元（含）至 | | | | | 7,500 | | | 万元（含） | | | | | | | | | 回购用途 | | | | 用于员工持股计划或股权激励 ...

上海司南导航技术股份有限公司 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以 下简称"《披露指引》"）等相关法律、法规及规范性文件和《上海司南导航 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"）首次授予激 励对象名单（截至首次授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条 规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构 ...

上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予名单 （截至授予日） 一、授予权益分配情况 | | | | | 获授限制性股 | 占授予限制性股 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 票数量(股) | 票总数的比例 | 公告时股本总 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员（共 | | | 10 | 人） | | | | 1 | 翟传润 | 中国 | 董事、副总经理 | 78,700 | 3.71% | 0.13% | | 2 | 张春领 | 中国 | 董事、副总经理 | 76,720 | 3.62% | 0.12% | | 3 | 张禛君 | 中国 | 副总经理、核心技 | 82,030 | 3.87% | 0.13% | | | | | 术人员 | | | | | 4 | 孙中豪 | 中国 | 副总经理 | 65,000 | 3.07% | 0.10% | | 5 | 宋阳 | 中国 | 核心技术人员 | 32,970 | 1.56% | 0.05% ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-074 上海司南导航技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届监事会第七次会议通知于 2024 年 11 月 22 日送达全体监事，本次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室通过现场会议方式召开。会议由监事会主席刘杰先生 召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》，并发表如下审核意见： 公司对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调整符合《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《2024 年限制性股票激励 计划（ ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海司南导航技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 调整及首次授予事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 调整及首次授予事项的 法律意见书 致：上海司南导航技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》（以下 简称"《持续监管办法》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激 励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）及其他相关法律、法规、规章 和规范性文件，上海市锦天城律师事务所接受上海司南导航技术股份有限公司 （以下简称"司南导航"或"公司"）委托，作为公司 2024 年股权激励计划的 特聘专项法律顾问，已于 2024 年 11 月 4 日出具《上海市锦天城律师事务所关于 上海司南导航技术 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-073 上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届董事会第七次会议通知于 2024 年 11 月 22 日送达全体董事，本次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生 召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 - 1 - 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于调整 202 ...