证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-076 上海司南导航技术股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 重要内容提示： 鉴于《上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的上海司南导航技术 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票授予条件已经成就，根据 公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 11 月 26 日召开了第四届 董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 11 月 26 日为授予日，以 20.56 元/股的授予价格向 152 名激励对象授予 1,753,340 股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 11 月 4 日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过 了《关于<上海司南导航技术股份有限公 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-075 上海司南导航技术股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南导航技术股份有限公司于 2024 年 11 月 26 日召开的第四届董事会 第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限 制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"或"本激励计划"）的相关规定和 2024 年第二次临时股东大会的 授权，董事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次 授予激励对象名单进行了调整。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 11 月 4 日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过 了《关于<上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-077 上海司南导航技术股份有限公司 关于高级管理人员触及短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）副总 经理孙中豪先生的证券账户于 2024 年 8 月 19 日至 2024 年 10 月 18 日期间买卖 公司股票，行为构成短线交易。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》，现就有关事项披露如下： 杜绝此类情况再次发生。 （三）根据《中华人民共和国证券法》第四十四条规定："上市公司、股票 在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的 股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权 性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收 益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销 售后剩余股票而持有百分之五以上股份，以及有国务院证 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海司南导航技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海司南导航技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海司南导航技术股份有限公司 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 11 月 26 日在上 海市嘉定区马陆镇澄浏中路 618 号 2 号楼会议室召开。上海市锦天城律师事务所 接受公司委托，委派经办律师出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》和《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-071 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 48 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,718,845 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 32,718,845 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 53.0231 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.0231 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长王永泉先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 7 ...

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。 2、激励计划的内幕信息知情人和激励对象均填报了《内幕信息知情人登记 表》。 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-072 上海司南导航技术股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情 人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 11 月 4 日，上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于< 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要 的议案》等议案，并于 2024 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露了相关公告。按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理 制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，漆后 建先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 漆后建先生已完成相关工作和档案文件的交接，其离职不会影响公司相关工 作的正常运作。公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等的相关规定尽快完成新任财务负责人、董事 会秘书的选聘工作。在公司聘任新的财务负责人、董事会秘书之前，暂由公司董 事、总经理王昌先生代为履行财务负责人、董事会秘书职责，代行时间不超过三 个月。 截至本公告披露日，漆后建先生未持有公司股份。漆后建先生在任职期间恪 尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对漆后建先生在任职期间为公司所作的贡 献表示衷心的感谢。 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-070 上海司南导航技术股份有限公司 关于副总经理、财务负责人兼董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南导航技术股份有限 ...

上海司南导航技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688592 证券简称：司南导航 上海司南导航技术股份有限公司 （ComNav Technology Ltd.） 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 二〇二四年十一月 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海司南导航 技术股份有限公司章程》《上海司南导航技术股份有限公司股东大会 议事规则》等相关规定，上海司南导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"司南导航"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公 司 ...

监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通 过了《关于<上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）和《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首 次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对 象进行了核查，具体情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-069 上海司南导航技术股份 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-068 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区马陆镇澄浏中路 618 号 2 号楼会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,330,623 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,330,623 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.6206 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.6206 | （四） ...