（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 监事会成员同意选举刘杰先生担任公司第四届监事会主席。 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-034 上海司南卫星导航技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 第四届监事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 17 日送达职工代表监事及非职工代 表监事候选人，本次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开。会议由刘杰先 生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于完成董事会、监事 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-033 上海司南卫星导航技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负 责人的公告》（公告编号：2023-035）。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 第四届董事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 17 日送达全体董事候选人，本次会 议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场会议召开。会议由王永泉先生召集并 主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，董事刘若普因公出差未出席会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海司南卫星导航技术股份有限公司 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 5 月 20 日在上海市 嘉定区马陆镇澄浏中路 618 号 2 号楼会议室召开。上海市锦天城律师事务所接受 公司委托，委派经办律师出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》和《上海司南卫星导航技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-032 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,187,324 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,187,324 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.3901 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.3901 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [2][49]. Core Views - The company has shown significant growth in revenue and profit, with a 22.66% increase in revenue to 4.12 billion and a 15.57% increase in net profit to 0.42 billion in 2023. This growth is attributed to enhanced market expansion capabilities across multiple sectors [74][56]. - The company is focusing on high-precision satellite navigation technology, which is expected to benefit from the integration of the "Beidou+" and "+Beidou" industry development trends, leading to new market opportunities [120][93]. - The company has established a full industry chain business model, integrating basic products, terminals, and data applications, which is expected to enhance its market competitiveness [117][45]. Revenue and Profit Analysis - In 2023, the company's revenue from high-precision GNSS boards/modules decreased to 0.64 billion, a decline of 22.15%, while the gross margin remained high at 63.98% [7][22]. - Revenue from data collection equipment increased by 20.48% to 2.14 billion, maintaining a stable gross margin of 58.68% [20][22]. - The agricultural machinery autonomous driving system saw a significant revenue increase of 119.74% to 0.55 billion, with a gross margin improvement to 26.71% [20][22]. Market Expansion and R&D Investment - The company has increased its R&D investment by 23.78% to 0.85 billion in 2023, with a stable growth in the number of R&D personnel [41][83]. - The company is actively expanding its market presence, particularly in emerging sectors such as drones, smart driving, and the Internet of Things, which are expected to provide substantial growth opportunities [46][120]. Financial Forecast - The company is projected to achieve revenues of 5.15 billion, 6.49 billion, and 8.33 billion for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding net profits of 0.49 billion, 0.59 billion, and 0.72 billion [49][94].

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-031 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 | | 月 | 11 | | 日 | | | | | | | | | 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | 8 | 月 | | | 日至 | | 年 | 3 | 2025 | 7 | 日 | 月 | | 3 | | | 预计回购金额 | 3,750 | | | | 万元（含）至 | | 7,500 | | | | 万元（含） | | | | | | | 回购用途 | | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | | | ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-030 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 第三届监事会任期将于 2024 年 5 月届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开 2024 年第一次职工代表大会，会议召开及表决程序符合职工代表大 会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，同意选举周小燕女士（简历详见附 件）为公司第四届监事会职工代表监事。 - 1 - 按照《公司章程》的规定，第四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表 监事一名。周小燕女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组 成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。 特此公告。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 27 日 截至目前，周小燕女士未直接持有 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 0 0 0 ● @ O 0 0 D 上海司南卫星导航技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | í | 审计报告 | l-5 | | ו ו | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-106 | C C C (3) 0 0 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA90124 号 上海司南卫星导航技术股份有限公司全体股东: 审计意见 í 我们审计了上海司南卫星导航技术股份有限公司(以下简称司南 导航)财务报表,包括 2023年 12月 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周志峰,已充分了解并同意由提名人上海司南卫星导航技 术股份有限公司董事会提名为上海司南卫星导航技术股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海司南卫星导航技术股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 ...

上海司南导航技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化 解投资风险，提高投资经济效益，实现上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》、财政部《企业内部控制基本 规范》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和相关规定及上市后适 用的《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值增值 为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一： （八）其他投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高科技研发水平、核心竞争力和整体实 力，促进股东价值最大化； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险，提高投 资收益，维护股东权益； （四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。 1 / 5 （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内 ...