上海司南导航技术股份有限公司 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督委员 会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海司南导航技术股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司"）会计师事务所选聘（包含续聘、改聘，下同）工作，完善内部治 理结构，提升审计质量，保障公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海司南导航技术股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，并结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 如聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以比照本制度执行。 第三条 公司 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 工信会计师事务所(特殊普通合伙 hina shu lun pan certified public accountan 关于上海司南卫星导航技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA90231 号 上海司南卫星导航技术股份有限公司全体股东: 我们审计了上海司南卫星导航技术股份有限公司(以下简称"司 南导航")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA90124 号 的无保留意见审计报告。 司南导航管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指 南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的相关规 ...

| 第一节 | 财务会计制度 30 | | --- | --- | | 第二节 | 利润分配 31 | | 第三节 | 内部审计 34 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 34 | | 第九章 | 通知和公告 35 | | 第一节 | 通知 35 | | 第二节 | 公告 36 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 36 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 36 | | 第二节 | 解散和清算 37 | | 第十一章 | 修改章程 38 | | 第十二章 | 附则 39 | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 上海司南导航技术股份有限公司 第一条 为了完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受损害。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独董管理办法》"）《上市公司公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等有关法律、法规、规范 性文件和《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括1/3独立董事。 公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会，独立董事应 当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客 观判断的关系。我具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任 职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 韩文花，女，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，博士学位，副教授。2006 年 10 月至今，在上海电力大 学从事教学及科研等工作，其中，2015 年 3 月至 2016 年 4 月，在美 国新泽西理工大学访学。主攻无损检测、信号处理、智能优化及其 在电力系统中的应用研究，承担国家自然科学基金项目一项，主持 和参与了多项上海市教委、上海市科委重点定向、重点科技攻关项 目，发表学术论文 50 余篇，SCI 检索 11 篇，EI 检索 40 余篇，申请 专利 ...

民生证券股份有限公司 关于上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海司南卫星导航技 术股份有限公司（以下简称"司南导航"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关规定，对司南导航2023年度募集资金存放与使用的情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金发行与到位情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1050号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,554.00万 股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元，扣除不 含税发行费用人民币9,366.63万元后，实际募集资金净额为人民币69,110.37万元， 上述 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《更改公司全称暨修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的 议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-026 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于更改公司全称暨修订《公司章程》并办理工商 变更登记、制定及修订公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、更改公司全称情况 （一）因业务发展需要，公司拟对公司全称进行变更，变更信息如下： 变更前公司全称：上海司南卫星导航技术股份有限公司 变更后公司全称：上海司南导航技术股份有限公司 公司本次变更全称不涉及调整公司简称。 （二）变更原因 为满足更多的客户需求，服务于更多的应用场景，公司自主可控的高精度定 位技术，已经由高精度卫星导航定位技术，衍生出卫星导航与惯导、激光、图像 和雷达等其他传感器的组合导航技术。组合导航技术已成为公司六大核心 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-020 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定，编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用与结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户具体使用情况如下： - 1 - 金额单位：人民币元 | 募集资金专户增减变动情况 | | | | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023.8.9 到账金额 | | | | | 1、募集资金 | 716,140,700.00 | | | | 2、募集资金专户的增加项 | | | | | | 1,0 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海司南卫星导航技术股份有限公司董事会,现提名韩 文花女士为上海司南卫星导航技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任上海司南卫星导航技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与上海司南卫星导航技术股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-022 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银 行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司生产经营和业务发展的需要，提高资金运营能力，公司及合并报 表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 12,000.00 万元，授信 期限自本次董事会审议通过之日起至 2024 年度董事会审议通过新的授信额度之 日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信业务种类包括但不限于流动资 金贷款、银行承兑汇票、信用证等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体 授信业务品种和融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。 为提高工作效率，董事会授 ...