《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 司南导航技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第四条 独立董事专门会议由全体独立董事组成。独立董事专门会议应当由 过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履 职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： 上海司南导航技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善上海司南导航技术股份有限公司(以下简称"公司"） 内部治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，保障公司股东特别是中小股 东的合法权益，根据《中华人 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-019 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计 为 600.00 万元，主要为公司及子公司向关联方上海司南房屋租赁服务有限公司 （以下简称"司南租赁"）承租办公承租房屋、采购水电及支付物业费用。该议 案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事王永泉、王昌回避表决。 本次事项无需提交公司股东大会审议。 （二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别 2024 年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下： （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 二、关联人基本情况和关联关系 公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为 202 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，积极履行职 责。2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了十次会议，全体委员出席了会 议。具体情况如下： | 时间 | | 会议 | | 会议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023年2月 | | 2023 | 年审计委员会 | 2022 年度审计，立信入场沟通 | | 7 日 | | | 第一次会议 | | | 2023年3月 | | 2023 | 年审计委员会 | 2022 年年度报告审计过程沟通，审计中重 | | 24 | 日 | | 第二次会议 | 大注意事项及处理方法 | | | | | | 会议审议通过以下议案： | | | | | | 1、《2022 年年度报告及年度报告摘要》； | | | | | | 2、《关于更正 2019 年、2020 年、2021 年 | | | | | | 年度报告的议案》； | | 2023年4月 | | 2023 | 年审计委员 ...

上海司南导航技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及上市后适用的《上海司南导航技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则和诚实信用原则，不得损害 公司和非关联股东的合法权益，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格 或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源或义务的 事项，包括但不限于下列事项： 1 / 9 （一）购买或者出售 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-024 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理"相关内容，要求自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关 规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 （四）变更日期 ...

上海司南导航技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保障股东依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》等有关法律、法 规、规范性文件和《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会，公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能 ...

上海司南导航技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了更好的管理上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，确保公司经营决策 的正确、合理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法 规以及《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二章 总经理的一般规定 第二条 公司设总经理 1 名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员。 第三条 副总经理由总经理提名，经董事会审议后聘任。副总经理辅助总经 理处理公司日常经营事务。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （五）法律法规、上交所规定的其他情形。 上述期间，应当以公司董事会审议总经理候选人聘任议案的日期为截止日。 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人韩文花,已充分了解并同意由提名人上海司南卫星导航技 术股份有限公司董事会提名为上海司南卫星导航技术股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海司南卫星导航技术股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邹桂如,已充分了解并同意由提名人上海司南卫星导航技 术股份有限公司董事会提名为上海司南卫星导航技术股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海司南卫星导航技术股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海司南卫星导航技术股份有限公司董事会,现提名邹 桂如女士为上海司南卫星导航技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任上海司南卫星导航技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与上海司南卫星导航技术股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 ...