重要内容提示： 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-025 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于参加 2023 年度半导体设备专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议线上交流时间：2024 年 5 月 15 日(星期三) 15:00-17:00 会议召开方式：线上文字互动 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 5 月 6 日(星期一)至 2024 年 5 月 13 日（星期一） 16:00 前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司 将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024- 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海司南卫星导航技术股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 41,820,960.20 元，期初未分配利润 102,184,359.23 元，本年提取盈余公积金 7,476,468.45 元，本年度已派发 2023 年半年度现金分红 7,459,200 元，本年度 末合并报表的未分配利润为 129,069,650.98 元，母公司的未分配利润为 192,388,352.89 元。经公司第三届董事会第二十四次会议决议，本次利润分配 以拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购 股份后的股份余额为基数，具体利润分配方案如下： 018 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 ...

民生证券股份有限公司 关于上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为司南 导航首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，对司南导航进行持续督导，持续督导期为 2023 年 8 月 16 日至 2026 年 12 月 31 日。民生证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式 进行持续督导，现就 2023 年度持续督导工作报告如下： | | | 行其所做出的各项承诺。 | | --- | --- | --- | | | 制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理 | 保荐机构督促司南导航依照相关规定 | | 7 | 会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的 | 健全完善公司治理制度，并严格执行公 | | | 行为规范等。 | 司治理制度。 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行 ...

民生证券股份有限公司 关于上海司南卫星导航技术股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海司南卫星导航技 术股份有限公司（以下简称"司南导航"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关规定，对司南导航2024年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如 下： （一）日常关联交易履行的审议程序 一、日常关联交易基本情况 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公 司2024年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 600.00万元，主要为公司及子公司向关联方上海司南房屋租赁服务有限公司（以下 简称"司南租赁"）承租办公承租房屋、采购水电及支付物业费用。该议案以6票 同意、0票反对、0票弃权获得通过，关联董事王永泉、王昌回避表决。 公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为202 ...

上海司南导航技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露 管理办法》"）等法律、行政法规及《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本信息披露管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任 何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。在内幕信息依法披 露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求公司信息披露义务人 提供依法需要披露但尚未披露的信息。公司内幕信息知情人管理的具体规定，详 见公司《内幕信息 ...

上海司南导航技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第六条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和 勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第七条 监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表 担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。 第八条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞 职报告。 第九条 如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，该监事的辞职报告 第一条 为规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、及《上海司南 导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，结合公司的 实际情况制定本议事规则。 第二条 监事会是公司常设监督机构，依据《公司法》、《公司章程》及本议事规 则的规定履行职责，对股东大会负责。 公司 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第三 届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎 的判断立场，对公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项， 发表独立意见如下： 一、《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》的独立 意见 我们认为：公司预计的各项关联交易均为 2024 年公司日常经营 活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理， 不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形；对公司本期及未 来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。。 二、对《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见 本公司本次对募投项目的延期是根据项目实际情况做出的，不存 在改变或变相改变募集资金投向和损害本公司股东利益的情形，符合 客观情况和公司长远发展的需要。本次募投项目延期的决策程序符合 中国证监会及上交所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此， 同意本公司募投项目延期的事项。 综上，公司全体独立董 ...

上海司南导航技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 总经理以及其他高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）， 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，主 要负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由独立董事委 员担任，召集人在委员内选举，并报董事会批准。提名委员会召集人负责召集和 主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其 他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责 时，任何一名委员均 ...

（一）资质条件 1、基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为 公司 2023 年度年报审计机构、内部控制审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计 履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2023 年年报审计会计师事务所基本情况 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 （1）公司审计委员会经过审核相关材料，结合在 2022 年报审 计工作中与立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目组的沟通情况， 同意将 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-023 上海司南卫星导航技术股份有限公司 现金管理金额：在不影响正常经营活动以及确保资金安全的情况下，公 司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 5 千万元进行现金管理。 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机 构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构 性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。 现金管理期限：自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个 月内。 履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十 四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 5 千万元的自有闲 置资金进行现金管理。 公司及控股子公司本次用于现金管理的资金均为公司及控股子公司自有闲 置资金。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称" ...