上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份暨落实"提质增效重回 报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-010 （三）提议人的提议内容 1.回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 重要内容提示： 一、提议回购的基本情况 2024 年 3 月 5 日，公司董事会收到公司董事长王永泉先生《关于提议回 购公司股份的函》，王永泉先生建议公司使用部分超募资金和自有资金以集中竞 价方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。 （一）提议人的基本情况及提议时间 1.提议人：公司董事长王永泉先生 2.提议时间：2024 年 3 月 5 日 - 1 - 2024 年 3 月 5 日，上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）收到公司董事长王永泉先生《关于提议回购公司股份的函》，王永 泉先生建议公司使用部分超募资金和自有资金以集中竞价方式回购公 司已发行的部分人民币普通股股票，切实推动"提质增效重回报"行动 方案， ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-007 （一）审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于以集中竞价方式回购公司股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的 公告》（公告编号：2024-009）。 特此公告。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 11 日 - 1 - 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 第三届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 3 月 6 日送达全体董事，本次会议 于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由董 事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会 议的 ...

民生证券股份有限公司 关于上海司南卫星导航技术股份有限公司 以集中竞价方式回购公司股份的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海司南卫星导航技 术股份有限公司（以下简称"司南导航"、"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，对 司南导航使用超募资金及自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A股）股票的相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1050号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,554.00 万股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元，扣 除不含税发行费用 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 r and and the form and are the world and with a would with a would with a would be to 我们接受委托,对后附的上海司南卫星导航技术股份有限公司 (以下简称"贵公司") 管理层编制的截至2023年8月9日止的《上海 司南卫星导航技术股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称"专项说 明")讲行专项鉴证。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的相关规定编制专项说 明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的 上述专项说明发表独立的鉴证意见。 三、工作概述 and the support BDO ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-004 上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，并 发表如下审核意见： 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海司南卫星导航技术股 份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，同意公司使用募集资金置换预先投入 的自筹资金，其中可使用募集资金人民币 5,475.97 万元置换以自筹资金预先投 入的募投项目资金，可使用募集资金人民币 574.05 万元置换以自筹资金预先支 付的发行费用。上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法规关于募集资金到账后 6 个月内进行置换的规 定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正 常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 因此，监事会一致同意关 ...

使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海司南卫星导航技 术股份有限公司（以下简称"司南导航"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定，对司南导航使用募集资金置换预先投入的自筹资金的相关事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1050号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,554.00 万股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元，扣 除不含税发行费用人民币9,366.63万元后，实际募集资金净额为人民币69,110.37万 元，上述募集资金已全部到位。 2023年8月9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-005 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 置换预先投入的自筹资金，其中可使用募集资金人民币 5,475.97 万元置换以自 筹资金预先投入的募投项目资金，可使用募集资金人民币 574.05 万元置换以自 筹资金预先支付的发行费用。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。 公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券 股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了无异议的核查意见。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《上海司南卫星导航技术 股份有限公司募集资金置换专项鉴证 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-003 上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2024-005）。 特此公告。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 6 日 - 1 - 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 第三届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 2 月 2 日送达全体董事，本次会议 于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由董 事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形 ...

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，没 有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项 目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 ——规范运作》以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等相关 规定，内容及程序合法合规。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 根据上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第三 届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎 的判断立场，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项， 发表独立意见如下： 一、对《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》的 独立意见 综上，公司全体独立董事一致同意本次使用募集资金置换预先投 入募投项目 ...

民生证券股份有限公司 关于上海司南卫星导航技术股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海司南卫星导航 技术股份有限公司（以下简称"司南导航"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关规定，对司南导航首次公开发行网下配售限售股上市流通的相关事项进 行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关 于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1050号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股） 1,554.00万股，公司于2023年8月16日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行 完成后公司总股本为6,216.00万股，其中有限售条件流通股49,322,232股，占公 司发行后股本总数的79.35%，无限售条件流通股1 ...