上海司南卫星导航技术股份有限公司 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，公司董事会就公司 2023 年度任职独立董事周志峰先生、邹桂如女士、 韩文花女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周志峰先生、邹桂如女士、韩文花女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不 得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-029 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ...

上海司南导航技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了提高上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，强化公司董事会的监督职能，保障董事会切实履行勤勉尽责的义务，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规和《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，特设立董事会审计委员会，制定本工作细 则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，向董事会 汇报工作。审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制。 第三条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，公司内部审计人员承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。审计委员 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-014 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 11 | 日 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | | 3 | 月 | 8 | | 日至 | 2025 | | 年 | 3 月 | 7 | 日 | | 预计回购金额 | 3,750 | | | | 万元（含）至 | | | | 7,500 | | | 万元（含） | | | 回购用途 | | | | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 41,400 | | 股 | | | | | | | | ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-013 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、股份回购进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在股份回购期间应于每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现公司将回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未实施股份回购。 - 1 - 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限 内根据市场情况择机实施回购，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简 称"公司"）尚未实施回购。 一、回购股份的基本情况 上海司南 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-012 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分超募 资金及自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，切实推动"提质增效重回报"行动方案，树立公司良好的市场形象。 回购方案主要内容如下： 1、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划 或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内使用完毕， 尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则本次回购 方案按调整后的政策实行。 2、回购资金总额：本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,750 万元（含）， 不超过人民币 7,500 万元（含）。 3、回购价格：不超过人民币 53.50 元/股（含），该价格不高于公司董事会 审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-011 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本的 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股比例（%） | | | 1 | 王永泉 | 17,928,172 | | 28.84 | | 2 | 王昌 | 8,665,814 | | 13.94 | | 3 | 上海澄茂投资管理中心（有限 | 5,666,661 | | 9.12 | | | 合伙） | | | | | 4 | 创合（湖北）高精技术创业投 | 2,107,300 | | 3.39 | | | 资基金（有限合伙） | | | | | 5 | 李江涛 | 1,900,000 | | 3.06 | | 6 | 民生证券－浦发银行－民生证 号集合 | 949,702 | | 1.53 | | | 券司南导航战略配售 1 | | | | | | 资产管理计划 | | | | 一、前十名股东持股情况 - 1 - | 7 | 王永和 | 803,845 | 1.29 | | --- | --- ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-009 关于以集中竞价方式回购公司股份暨公司落实"提质 增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分超募 资金及自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，切实推动"提质增效重回报"行动方案，树立公司良好的市场形象。 回购方案主要内容如下： 1、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划 或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内使用完毕， 尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则本次回购 方案按调整后的政策实行。 2、回购资金总额：本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,750 万元（含）， 不超过人民币 7,500 万元（含）。 3、回购价格：不超过人民币 53.50 元/股（含），该价格不高于公司董事会 审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均 ...

2、公司本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，有利于 维护公司和股东利益，有助于完善公司长效激励机制，充分提升公司 核心团队成员的积极性，促进公司健康可持续发展，公司本次股份回 购具有必要性。 3、公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,750 万元（含） 且不超过人民币 7,500 万元（含），拟用于回购股份的资金来源为部 分超募资金及自有资金，不会对公司的经营、财务、研发和未来发展 产生重大影响，公司有能力支付回购价款。本次股份回购完成后，不 会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公 司的条件，不会影响公司的上市地位。 4、公司本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第三 届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎 的判断立场，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项， 发表独立意见如下： 一、对《 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-008 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 第三届监事会第十五次会议通知于 2024 年 3 月 6 日送达全体监事，本次会议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘杰先生召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》 经审议，监事会同意公司以部分超募资金及自有资金通过上海证券交易所系 统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购 股份将用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过 53.50 元/股（含） ...