证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-048 无锡力芯微电子股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 1/2 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 30 日以现场与通讯相结合的方式 召开。会议通知于 2023 年 10 月 25 日以邮件及电话方式送达各位董事，各位董 事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表 决董事 9 名，会议由董事长袁敏民先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司 202 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-049 无锡力芯微电子股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次 会议于2023年10月30日在无锡市新吴区新辉环路8号公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。会议通知已于2023年10月25日通过书面的方式送达各位监事。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席夏勇杰主持。会 议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，做出如下决议： （一）、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2023 年第三 季度的财务状况和经营成果等事项。第三季度报告编制过程中，未发现公司参与 第三季度报告 ...

无锡力芯微电子股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议 案》，该议案不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。因日常生产经营需 要，公司（含及纳入合并报表范围内的子公司，下同）拟继续开展外汇远期结售 汇业务，现将相关情况公告如下： 一、办理远期结售汇业务的目的 公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元。为了降低汇率波动 对公司经营业绩的影响，有效规避外汇市场风险，公司与银行开展远期结售汇业 务。公司开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避 和防范汇率风险的业务。 二、远期结售汇品种 公司开展的外汇远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。 证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-050 三、业务期间和业务规模 经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，同 ...

无锡力芯微电子股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-047 重要内容提示： 减持计划的实施结果情况 2023年6月8日，公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-033）。 无锡创投拟通过集中竞价和大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过 4,010,781 股，即不超过公司总股本的 3%。其中，以集中竞价交易方式减持股份， 减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，减持数量不超过 1,336,927 股，即不超过公司总股本的 1%，且连续 90 个自然日内通过集中竞价 交易减持公司股份数量不超过公司总股本的 1%；以大宗交易方式减持股份，减 持期间为自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内，减持数量不超过 2,673,854 股，即不超过公司总股本的 2%，且连续 90 个自然日内通过大宗交易 减持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。 公司近日收到无锡创投的告知 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-046 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 其中：A 股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,862,997 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,862,997 | | 股股东所持有表决权数量 其中：A | 57,862,997 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.2805 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.2805 | | 其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 43.2805 | | 比例（%） | | （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、 关于本次临时股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、 关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格 3 | | 三、 关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果 4 | | 四、 结论意见 5 | | 签署页 6 | 1 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于无锡力芯微电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会之法律意见书 致：无锡力芯微电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称:光大证券股份有限公司 | 被保荐公司名称:无锡力芯微电子股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:王如意 | 联系方式:021-22169999 | | | 联系地址:上海市静安区新间路 1508 号 | | 保荐代表人姓名:林剑云 | 联系方式:021-22169999 | | | 联系地址:上海市静安区新间路 1508 号 | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规的规定,光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机 构"）作为无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"力芯微"、"公司"）持续督导工 作的保荐机构,负责力芯微上市后的持续督导工作,并出具 2023 年半年度持续督导 跟踪报告。 光大证券股份有限公司关于无锡力芯微电子股份有限公司 一、持续督导工作的情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | | | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具 | 行了持续督导制度,已 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-045 无锡力芯微电子股份有限公司 关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统 挂牌申请获得受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司无锡赛米垦 拓微电子股份有限公司（以下简称"赛米垦拓"）于 2023 年 9 月 5 日收到全国中 小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》（GP2023090002），内容 如下： 赛米垦拓报送的在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料，经审查符合 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 2 号——公开转让股票申请文件》 的相关要求，现予受理。 本次赛米垦拓申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事项尚需履行全国中 小企业股份转让系统相关程序，审查结果存在不确定性，公司将根据进展情况及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。 无锡力芯微电子股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 7 日 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-044 无锡力芯微电子股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 11 日(星期一) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 04 日(星期一) 至 09 月 08 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 lxwzqb@etek.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 1 无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知……………………………….…….………3 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程…………………………………..…………5 | | 2023 年第一次临时股东大会议案………………………………..…………………7 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案……………………………………………7 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案…………………………………20 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案…………………………….………21 | | 议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案……………………………… ……22 | | 议案五：关于修订《独立董事工作细则》的议案………………….…..…..……..23 | | 议案六：关于修订《对外投资管理制度》的议案………………………….…..….…24 | | 议案七：关于修订《关 ...