证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2025-011 无锡力芯微电子股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理金额：单日最高余额不超过人民币 12 亿元（含本数），在上述 额度范围内，资金可以滚动使用； 现金管理产品类型：购买安全性高、流动性好的投资产品； 现金管理期限：自公司股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会 召开之日止； 履行的审议程序： 2025 年 4 月 11 日公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次 会议分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 闲置自有资金进行现金管理。本议案尚需提交股东会审议。 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主 营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置的自 有资金进行现金管理。 （二）资金来源 二、对公司日常经营的影响 本次公司 ...

为了更加真实、准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况， 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、公 允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，基于审慎性原则，对合并报 表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。具体情况 如下： 证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2025-013 无锡力芯微电子股份有限公司 单位：人民币元 | 资产名称 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失-应收票据 | -43,546.77 | | 信用减值损失-应收账款 | 298,261.98 | | 信用减值损失-其他应收款 | -279,023.41 | | 资产减值损失-存货 | 19,544,912.71 | | 合计 | 19,520,604.51 | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认 减值损失。经测试，公司 2024 年度计提信用减值损失金额-24,308.20 元。 关于 2024 年度计提资 ...

报告期内，经营业绩有所下降，实现营业收入 787,493,272.86 元，较上年下 降 11.19%；实现归属于母公司所有者的净利润 125,857,356.24 元，较上年同期下 降 37.23%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 104,968,381.01 元，较上年同期下降 40.88%。报告期末，公司总资产 1,457,482,636.73 元，较上 年度末下降 0.64%；归属于母公司的所有者权益 1,265,205,242.07 元，较上年度 末增长 0.39%。 2025 年度，公司将继续推进新研发项目的开展，促进原创性科研成果，为 发展新质生产力持续赋能，不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位。具体包 括以下几个方面： 无锡力芯微电子股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实"以投资者 为本"的上市公司发展理念，持续优化经营、规范治理和维护公司全体股东利益， 于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所披露了《2024 年"提质增效重回报"行 动方案》，并于 2024 年 8 月 31 日披露了《202 ...

目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进力芯微 | 05 | | 坚持可持续发展管理 | 15 | | 报告附录 | 83 | | 治理革新 筑牢可持续发展根基 | | | --- | --- | | 公司治理 | 21 | | 合规经营 | 25 | | 诚信经营 | 27 | | 绿色转型 | | | --- | --- | | 打造低碳环保新格局 | | | 应对气候变化 | 55 | | 环境合规管理 | 61 | | 绿色办公 | 63 | | 废弃物与污染物管理 | 64 | | 能源与水资源利用 | 66 | 创新驱动 引领行业高质量发展 | 创新驱动 | 31 | | --- | --- | | 促进行业发展 | 38 | | 供应链安全 | 41 | | 产品和服务安全与质量 | 45 | | 数据安全与隐私保护 | 51 | 人本共生 与员工共绘未来蓝图 1 关于本报告 本报告是无锡力芯微电子股份有限公司（股票代码：688601）发布的第二份环境、社会和公司治理（ESG）报告， 旨在向我们的利益相关方全面呈现 ...

无锡力芯微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会 无锡力芯微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职 情况报告 履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》 《无锡力芯微电子股份有限公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等 相关规定，为确保董事会对经营管理层的有效监督，审计委员会本着勤勉尽责的 原则，积极发挥作用，圆满完成了董事会部署的各项工作。现将公司董事会审计 委员会2024年度工作报告如下： 三、董事会审计委员会相关工作履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事陈嘉琪女士、独立董事陶建中先生、 独立董事眭鸿明先生3位成员组成，并由具有会计专业资格的独立董事陈嘉琪女 士担任主任委员，符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等制度的有 关要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开5次会议，审议议案13项，全体委员均 亲自出席了全部会议，所有议案均全票通过。会议召开情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2025-010 无锡力芯微电子股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过《关于公司开展 远期结售汇业务的议案》，同意公司（含及纳入合并报表范围内的子公司，下同） 办理远期结售汇业务。本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司股东会审 议。现将相关情况公告如下： 一、办理远期结售汇业务的目的 公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元。为了降低汇率波动 对公司经营业绩的影响，有效规避外汇市场风险，公司与银行开展远期结售汇业 务。公司开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避 和防范汇率风险的业务。 二、远期结售汇品种 公司开展的外汇远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。 三、业务期间和业务规模 经公司第六届董事会第十次会议审议通过，同意公司 ...

无锡力芯微电子股份有限公司 容诚专字|2025|518Z0185 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 容诚会计师 骑 关于无锡力芯微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0185 号 无锡力芯微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了无锡力芯微电子股份有 限公司 (以下简称力芯微) 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 11 日出具了容诚审字 [2025]518Z0530 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2025-015 无锡力芯微电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 6 日 至2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 股东会召开日期：2025年5月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场 ...

无锡力芯微电子股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2025-007 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 1 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席夏勇杰主持。会议的召集和召开程序符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，做出如下决议： (一) 审议通过《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》 公司监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式 符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年 度报告编制过程中，未发现公司参与年 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2025-006 无锡力芯微电子股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 11 日以现场与通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 1 日以书面或邮件方式送达各位董事，各位董事已经 知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董 事 9 名，会议由董事长袁敏民先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： (一) 审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议和第六届战略与ESG 委员会第三次会议审议通过。 本议案尚需提交2024年 ...